📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 8 «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
Вопрос № 2: «ЗА» – 8 «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 годы.
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Северо-Запад», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Северо-Запад», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению, распространить его действие, начиная с 01.01.2024*.
* Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 20.12.2023 (протокол от 22.12.2023 № 473/14).

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению № 4 к настоящему решению.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северо-Запад», согласно приложению № 5 к настоящему решению.
6. Менеджменту ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» (с учетом всех изменений).
7. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» штатного расписания ПАО «Россети Северо-Запад» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» и/или аппаратов управления его филиалов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об участии ПАО «Россети Северо-Запад» в другой организации.
Одобрить участие ПАО «Россети Северо-Запад» в Обществе с ограниченной ответственностью «Сетевые инвестиции» (ОГРН 1077847535743, далее – ООО «Сетевые инвестиции») путем приобретения 100% долей в уставном капитале ООО «Сетевые инвестиции».
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21 ноября 2024 года, № 500/12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 21 ноября 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W5mRrWdlYUe4J21C6koYwQ-B-B