📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024-2025 гг.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024-2025 гг. в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Рассмотреть отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 11 октября 2024 года в соответствии с Приложением № 2.
Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением №3.
Вопрос №4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору от 25.10.2023 № 0849/23 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество).
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Кредитному договору от 25.10.2023 № 0849/23 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) и «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк) в соответствии с Приложением № 4.
Вопрос №5: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору от 19.01.2024 №1114/23 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество).
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору от 19.01.2024 №1114/23 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) и «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк) в соответствии с Приложением № 5.
Вопрос №6: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Кредитному соглашению № 3683/КИБ-РКЛ/22 от 23.12.2022 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению № 3683/КИБ-РКЛ/22 от 23.12.2022 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (Кредитор) в соответствии с Приложением № 6.
Вопрос №7: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 7.
Вопрос №8: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 8.
Вопрос №9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 9.
Вопрос №10: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 10.
2.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3);
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 ноября 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 ноября 2024 г., Протокол № 11.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vw6QsI-AUXEyqOxdnx6uvGg-B-B