📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 22.12.2023 № 115800-ТПИР ОБСЛ-2023-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Ленгидропроект».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Положения об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению 4 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» (протокол от 14.04.2023 № 15).

Вопрос №  7: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п\п
Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
в % (процентах)
1.Малков
Денис Александрович
Директор Департамента инноваций
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

2.Коптяков
Станислав Сергеевич
Директор Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

3.
Ткачева
Наталья Николаевна
Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

4.
Шабаль Наталья Владимировна
Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

5.
Новиков
Алексей Николаевич
Генеральный директор
ПАО «Камчатскэнерго»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

6.
Корнеева
Дарья Геннадьевна
Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

7.
Исаков
Александр Юрьевич
Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
в % (процентах)
1.
Новикова
Юлия
Викторовна
Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

2.
Коломиец
Владимир Александрович
Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

3.
Слободин
Алексей Исаакович
Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» – руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

4.
Войкусова
Тамара Юрьевна
Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

5.
Пиевский
Сергей Александрович
Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
АО «РАО ЭС Востока»
71,31
ПАО «РусГидро»
27,97

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 06 марта 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oEKHGgeKk0awiMix9eZ0bA-B-B