Как не лишиться 50 миллионов рублей при покупке квартиры в Дубае

Приветствую, меня зовут Станислав, я руководитель офиса обслуживания клиентов компании AWEX.

В одну из моих ночных смен в офис компании пришел клиент. Он хотел произвести обычную операцию обмена наличных на криптовалюту, как мы выяснили позже, чтобы оплатить недвижимость в Дубае.

Он узнал о нас от своих друзей постоянных клиентов сервиса. В беседе ему просто назвали имя сервиса - Bankoff (прежнее название AWEX). 

Клиент, вбивая название сервиса в поиске Telegram, вероятно, ошибся при написании и попал на аккаунт-двойник Bank0ff (где буква «о» в имени была заменена на цифру «0»). Там ему ответил менеджер и в процессе общения, завладел доступом к его учетной записи, после чего отправил клиента пополнять аккаунт.

В офисе клиент нервничал и постоянно смотрел в телефон. Перед проведением обмена я задал ему стандартные вопросы для проверки: 

• Клиент пополняет счет впервые? 
• Самостоятельно ли зарегистрировался? 
• Обеспечена ли дополнительная безопасность аккаунта? 

Клиент рассказал, что с ним работал некий менеджер Алексей, который зарегистрировал его на нашем сервисе и сделал все необходимые действия за него. Однако в тот день такого оператора не было, да и поведение «менеджера» не соответствовало должностной инструкции сотрудника AWEX. Тогда я догадался, что на самом деле произошло.

Я попросил клиента оформить двухфакторную аутентификацию на его аккаунте прямо в офисе с телефона. Ведь мошенники рассчитывали после успешного пополнения, воспользоваться логином и паролем клиента и вывести средства с кошелька.

После подключения двухфакторной аутентификации я объяснил клиенту, что он чуть не стал жертвой мошенников. Я рассказал, что он может дополнительно сделать для обеспечения полной безопасности своих средств. В итоге операция была произведена с соблюдением всех правил сервиса.

Через несколько недель клиент прислал нам сообщение с благодарностью. Его сделка с недвижимостью прошла успешно. 

Соблюдение всех процедур проверки клиента сотрудниками офиса, является обязательным условием перед проведением обмена, чтобы обезопасить клиента от возможных рисков. 

Этот случай поставил перед компанией сложную задачу: «Как раз и навсегда прекратить подобные схемы и защитить клиентов от двойников сервиса?»

И мы придумали решение!

Какое? Обязательно расскажем вам в следующей статье.