не удивлен. про отмывание и телеграм.

В 1995 г в Сингапуре рухнул старейший английский Бэринг банк. Ея Величество была весомым акционером. 
Разорил банк молодой англичанин прибывший из Англии делать карьеру в ЮВ Азии. ГонгКонг тогда был еще колонией Англии. Ник Лиссон.

Начал работать в этом банке был удачным трейдером,  трейдил на средства банка. Ему даже выделили команду местных трейдеров, тоже сотрудников банка. Ну а когда был «кассовый разрыв» начальник разрешал залезть ему на специальные счета, неизвестные большинству работников. Доходность у команды Ника Лиссана была замечательная.

Но него накопилась длинная позиция по японсой иене без покрытия.
И тут случилась катастрофа, землетрясение в Кобо, в Японии. Грозил дикий маржин колл. И тогда Ник решился и начал удваивать позу за счет таких тайных счетов. Именно тайных, поэтому там не работал стандартный банковский контроль и риск менеджмент. У них не было доступа.
Ну а далее рынок рухнул еще и случился таки маржин колл порядка миллиарда долларов.  Банк не выдержал и обанкротиился. Был продан за 1 фунт стерлингов голландскому банку.

Ник в бега с молодой женой. Ему в Сингапуре вполне вышак грозил. В итоге сторговался. Сдается, но судебное преследование на территории Англии.

Но появился вопрос.
Что это за тайные счета английского Бэринг банка в Сингапуре?
Что финансировалось с этих счетов, кто, какие операции?
Оказалось, финансирование наркоторговли в золотом треугольникуе, незаконная торговля оружием.
И все это с ведома ея Величества Елизаветы II ?
Картина была крайне неприглядной. Публичный скандал на весь мир.

Думаете в этом случае кого то включили в черный список ФАТФ?

4й будет.

Самая жесть — это офз… Достаточно жестко убыточны, вообще не регулируются

Про этот СМП 4 года уже слушаю. Особенно с февраля 2022.
Прошло 3,5 судна до Питера и все утихло.
Через хуситов стабильнее,  эффективнее, дешевле и массивные объемы получаются.
Ну что ж ждем еще 4 года.

Напоминает историю с валютой БРИКС.

PS: «Вот, вот, вот, вот, вот, вот....» — Майтрейд

Только схлынула волна амерских фильмов и сериков про эпидемию торчкоманов-любителей окси, как вот вам нате!

Культурное винопитие было раньше. Но все обычно заканчивается вытрезвителем, белой горячкой и цирозом.
Небывает разумного взятия в кредит. Либо ты берёшь и все заканчивается как всегда, либо ты здоровый финансово.

А в Китай что железной дороги нет? На поезде за неделю дойдет. Зачем отправлять морем? А простите, у нас же у РЖД везде коллапс и цены на перевозки на уровне авиа.

Иван Петров, наберут черных трансвеститов по квоте, вот они экономику и опускают

Работаю в одной из перечисленной шараге, не одного компа с лицензионным ПО не видел

Рашка вперде!

Сергей Кузнецов, ну, например, могли показать как работают алгоритмы маркетосов с пирамидами… Например, стратегия американских маркетосов «откормить кабанчика», её даже наши бандиты хорошо знают и активно использовали в 90-е. Ведь пирамидозники плеча не снижают даже при кратном росте депозита… вот на этом их и ловят маркетосы.

Сергей Олейник, чувак пирамидился на опционах.
какие советы должны были дать?
изначально плотнику нельзя покупать на все опционы на акции тесла))))

Андрей Гарбар, на словах выходит что так
или по вашему на АПЛ там все управление на рычагах и веревках?
а в ракетах гиперзвука стоят катодные лампы накаливания

Валерий Осипенко, то бишь китайское, как енто было с Элбрусом

Чтобы что то запрещать надо сначало свое создать, не факт что изделие произведенное на территории РФ является 100% отечественным

Alexander, но как обычно сырья и кадров для производства не будет, а с помощью Старшего Брата что может пойти не так?

Это 100% иранский сценарий, который мы начали ещё десять лет назад, в 14-м.
Государство выделяет деньги «нужным людям» на переизобретение велосипеда импортозамещение. Деньги успешно пилятся и выводятся. На выходе имеем условный локальный поисковик «Спутник» и многое-многое другое…

Наталия Горбань, Не кто и не спорит, что это отличный инструмент.

Alexander, между прочим это самый лучший колькуочтор, практически невозможно ошибиться.))