В общем, счет банк по просьбе закрывать отказывается, у них идет проверка) 
Дал поручение юристу написать досудебную претензию в Потанин Банк, буду в суде доказывать что я это я, а также для смеха жалобу в ЦБ,
но это скорее поржать над системой.
О серьезном: ребята, завязывайте дела с этой организацией кто как то связан. На своем примере:
у меня емкая декларация 2 НДФЛ, я прохожу комплаенс банков в странах СНГ, в Турции, ОАЭ и до сих пор в части банков 
Азии вне Китая. Рекомендация не эмоциональная, а уже взвешенная 2 недельным диалогом с бандитами (я не могу иного определения
определения найти гопникам из службы поддержки) и четким пониманием, что это не последние деньги. 
Но вот что: вам блокируют карту, а у вас ребенок в другом городе; вам блокируют карту, а вы на отдыхе; вам блокируют карту, а у вас мама/жена/
домработница на кассе в магазине/аптеке; вам блокируют карту перед сделкой, наконец. 
Банк нарушает закон всеми способами, четко понимая, что решение суда будет далеко потом, цена его мизер+ставка рефинансирования. Духа банка для людей и предпринимателей тут нет. Тут остался гоп подход, затянутый в красивую ткань искуссными мастерами юриспруденции и экономики. 

( Читать дальше )

Есть у меня карта Тинькофф банка (Потанинс бэнд, хотя и крестятся, что остались прежним банком). 
Стабильно раз в неделю донимает какой-нить менагер из инвестиций с целью привлечь меня)
Дай, думаю, открою счет на миллион, уговорили. 
Прошу бухгалтера в Омске, она вносит мне миллион через банкомат по номеру договора.
Еду вечером домой, зашел в Капитолий на Вернадского, там скидки на детскую форму к школе. Я рассчитываться, у них терминал глючит. Дал карту жене, она к банкомату кэш снять. Карта заблокирована) Я звоню, мычат что-то про компроментацию, объясняю ситуацию. Мычат. Пишу в чат, тоже самое. Уже поздно вечером главный по банде дебилов пишет, что в отношении операций идет проверка аж до 3 августа. Я психанул, говорю закройте карту и все счета у вас, деньги верните на мою карту в Сбербанке. Нет, нельзя, идет проверка)
В общем, банк деградировал до уровня всего, чего касается Потанин и компания, люди старой формации и деловые прекрасно знают о чем я говорю.
Отжали, устроил помойку с понтом на праведность. Прикольно, берешь, лочишь на 10 дней миллион и держишь его на корреспонденции.

( Читать дальше )