Своё, можете ответить точнее? Благодарю

Самый гуманный суд не определяет:).
Да и в США закон Сарбейнса-Оксли был принят благодаря недобросовестным менеджерам больших корпораций:)
Когда суд определяет — то это работа с последствиями, а вопрос о превентивных мерах :). Например, красный флаг — высокая доходность при низких рисках, отсутствие лицензий (хотя может быть в связанной компании) и тп