Суд Мадрида считает доказанным, что 67 летний Родриго Рато, бывший шеф МВФ, а также руководитель банков Caja Madrid и Bankia использовал кредитные карты банков для оплаты своих частных расходов. Об этом пишет газета El País, со ссылкой на текст приговора.

Bankia образовался в результате слияния Caja с другими банками, и в 2012 году был спасен от разорения с помощью выплаты 20 миллиардов Евро государственных денег. Вместе с Рато, который был с 1996 по 2004 год министром экономики, а после до 2007 год главой МВФ, на скамье подсудимых сидели еще 64 обвиняемых.
Рато создал коррупционную сеть вместе со своим предшественником Мигелем Блеса. Блеса был осужден на 6 лет тюрьмы. Родриго Рато осужден на четыре с половиной года. Среди обвиняемых также менеджеры высшего звена, политики, профсоюзные работники, использовали левые банковские карты для оплаты своих частных покупок- одежды, поездок, драгоценностей. В общей сложности было украдено порядка 12 миллионов Евро.

 

Скандал вокруг отмыва денег в налоговом рае Андорра привел к банкротству. Banco Madrid дочерняя компания обвиняемого андорранского дома BPA объявил банкротство. Об этом сообщил в понедельник испанский ЦБ, который последним перенял контроль над Banco Madrid. Клиенты этого специализирующегося на богатых института массово выводили свои деньги на выходных. Причиной всему обвинения в отношении материнской компании Institut Banca Privada D’Andorra (BPA).

По представлению госучреждений США этот банк помогал отмывать деньги криминальным организациям России и Китая.

Испанская прокуратура расследует принимал ли Banco Madrid участие в отмывании денег. Banco Madrid имеет порядка 15000 клиентов, и капитал его до обвинений составлял порядка 6 миллиардов евро. Вклады до 100 000 евро застрахованы, обратил внимание испанский ЦБ. Более крупными суммами обладали порядка 500 клиентов банка.

Шеф BPA был арестован на выходных по подозрении в отмывании денег. Учреждение по финансовому надзору Андорры взяло BPA под свой контроль.