Собрание акционеров Мордовэнергосбыт приняло решение о дивидендах с нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акция: Мордовэнергосбыт-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,023076 руб.
Общая сумма: 31 038 090.2 руб.
Дата закрытия реестра: 06.12.2021
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа): 31 038 090 рублей 20 копеек.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): не применимо.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 0,023076 рубля.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 06 декабря 2021 г.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) — дата окончания этого срока:
Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров — не позднее 20 декабря 2021 г.
Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций — не позднее 18 января 2022 г.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
Дивиденды Мордовэнергосбыт: https://smart-lab.ru/q/MRSB/dividend/

Поступили новые сущфакты о дивидендах Мордовэнергосбыт, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754

Поступили новые сущфакты о дивидендах Мордовэнергосбыт, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754

Мордовэнергосбыт сообщило о выплате дивидендов по результатам 2020 года.

Акция: Мордовэнергосбыт-1-ао
Общая сумма: 49 999 086.9 руб.
Дивиденд на акцию: 0,037173 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
Дивиденды Мордовэнергосбыт: https://smart-lab.ru/q/MRSB/dividend/

Поступили новые сущфакты о дивидендах Мордовэнергосбыт, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754

Совет директоров Мордовэнергосбыт рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: Мордовэнергосбыт-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,037173 руб.
Общая сумма: 49 999 100.0 руб.
Дата закрытия реестра: 06.07.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №6 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №7 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №8 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №9 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №10 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №11 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №12 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №13 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №14 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №15 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 25 июня 2021 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
— 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
— 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. Об утверждении аудитора Общества; 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества; 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества; 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, — 01 июня 2021 г.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 г., в том числе заключение аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год (включая проверку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2020 г. и отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность);
— отчет о заключенных Обществом в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— годовой отчет Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
— сведения о кандидатуре аудитора Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
— информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
— обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия дивидендной политике;
— проект Устава Общества в новой редакции;
— таблица сравнения вносимых изменений и дополнений в Устав Общества с текущей редакцией; обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, которые могут наступить в случае их принятия;
— проект Положения об Общем собрании акционеров Общества;
— проект Положения о Совета директоров Общества;
— пояснительная записка о необходимости принятия Положения об Общем собрании акционеров и Положения о Совета директоров.
6.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2021 года по 25 июня 2021 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
— 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
6.2. Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 июня 2021 года, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 04 июня 2021 года.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
9.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mesk.ru/, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 03 июня 2021 года.
10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
11. Мероприятия по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества считать особо важным заданием.
ВОПРОС № 2: Об утверждении условий договора с АО «НРК — Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 3.
ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 73 847
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 49 999,1
Инвестиции (накопление) -
Погашение убытков прошлых лет -
ВОПРОС № 6: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2020 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,037173 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 06 июля 2021 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 20 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций — не позднее 10 августа 2021 года.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС №9: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению № 5.
ВОПРОС №10: О проекте Положения об Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение об Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 6.
ВОПРОС №11: О проекте Положения о Совете директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению № 7.
ВОПРОС №12: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
1. По вопросу «Об утверждении годового отчета Общества»:
— Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
— Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.
3. По вопросу «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года»:
— Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 73 847
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 49 999,1
Инвестиции (накопление) -
Погашение убытков прошлых лет -
4. По вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года»:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,037173 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 06 июля 2021 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 20 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций — не позднее 10 августа 2021 года.
5. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
— Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна
6. По вопросу «Об утверждении аудитора Общества»:
— Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
7. По вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
— Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
8. По вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества»:
— Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
9. По вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества»:
— Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
10. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
— Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Лешина Ольга Викторовна
4. Костанян Жанна Олеговна
5. Хайруллова Ирина Николаевна
ВОПРОС №13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 8,9.
ВОПРОС №14: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 июня 2021 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
— 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
— 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.2 адресам не позднее 25 июня 2021 года.
4. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.». не позднее 24 июня 2021 г.
5. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 24 июня 2021 г.
ВОПРОС №15: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2021 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2021 год в соответствии с Приложением №10 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 244 от 21 мая 2021 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0D9AJ7.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
Дивиденды Мордовэнергосбыт: https://smart-lab.ru/q/MRSB/dividend/

Поступили новые сущфакты о дивидендах Мордовэнергосбыт, прочитать можно по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754

Совет директоров Мордовэнергосбыт рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: Мордовэнергосбыт-1-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №6 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №7 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №8 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №9 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №10 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №11 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №12 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №13 заседания Совета директоров:
— «за» — 7 голосов;
— «против» — 0 голосов;
— «воздержался» — 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 11 июня 2020 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
— 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
— 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.» 4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 7. Об утверждении аудитора Общества.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, — 19 мая 2020 г.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г., в том числе заключение аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (включая проверку достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2019 г. и отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность);
— отчет о заключенных Обществом в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— годовой отчет Общества;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
— сведения о кандидатуре аудитора Общества;
— информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
— информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
6.1. Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 мая 2020 года по 11 июня 2020 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
— 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
6.2. Определить, что указанная в п.6 информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 01 июня 2020 года, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 21 мая 2020 года.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
7.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mesk.ru/, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 21 мая 2020 года.
8. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества –Терехину Екатерину Сергеевну – юрисконсульта отдела корпоративного управления Общества.
ВОПРОС № 2: Об утверждении условий договора с АО «НРК — Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества АО «НРК — Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 3.
ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.
РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль отчетного периода в размере 46 330 тыс. руб. оставить нераспределенной.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2019 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 4, 5.
ВОПРОС № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 22 мая 2020 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
— 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
— 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.» 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.2 адресам не позднее 11 июня 2020 года.
4. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.». не позднее 10 июня 2020 г.
5. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 10 июня 2020 г.
ВОПРОС № 9: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №6.
ВОПРОС № 11: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
1. По вопросу «Об утверждении годового отчета Общества»:
— Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. По вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
— Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года.
3. По вопросу «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года»:
— Чистую прибыль отчетного периода в размере 46 330 тыс. руб. оставить нераспределенной.
4. По вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года»:
— Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
5. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
— Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Александр Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна
6. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
— Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна
7. По вопросу «Об утверждении аудитора Общества»:
— Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
ВОПРОС № 12: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.
ВОПРОС № 13: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2019 года.
РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 4 квартал 2019 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 228 от 08 мая 2020 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0D9AJ7.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
Дивиденды Мордовэнергосбыт: https://smart-lab.ru/q/MRSB/dividend/

Мордовэнергосбыт сообщило о выплате дивидендов с нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акция: Мордовэнергосбыт-1-ао
Общая сумма: 19 964 394.7 руб.
Дивиденд на акцию: 0,014843 руб.


Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
Дивиденды Мордовэнергосбыт: https://smart-lab.ru/q/MRSB/dividend/

Собрание акционеров Мордовэнергосбыт приняло решение о дивидендах с нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акция: Мордовэнергосбыт-1-ао
Дивиденд на акцию: 0,014843 руб.
Общая сумма: 19 964 394.7 руб.
Дата закрытия реестра: 02.12.2019
Тип сф: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Текст сущфакта:
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
2.7.1. Общий размер дивидендов, начисленных на именные обыкновенные бездокументарные акции эмитента из нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет – 19 964 394,73 руб.
Размер дивидендов из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества, начисленного на одну акцию: 0,014843 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 02 декабря 2019 года.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров — не позднее 16 декабря 2019 года.
Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций — не позднее 14 января 2020 года.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
Дивиденды Мордовэнергосбыт: https://smart-lab.ru/q/MRSB/dividend/