Глава Банка международных расчетов снова раскритиковал криптовалюты. Он заявил, что цифровые активы нельзя назвать инвестиционными, и они якобы не способны исполнять функцию денег. Именно поэтому, по мнению Карстенса, тот же Биткоин нельзя считать платежным средством. Не годятся криптовалюты, по его словам, и в качестве средства накопления.

Банк международных расчетов отвечает за сотрудничество между центральными банками разных стран и проведение финансовых исследований. Криптовалюты, по мнению Карстенса, — это настоящий пузырь, обман и необычайная экологическая катастрофа, а ажиотаж вокруг Биткоина был вызван только лишь шансом быстро заработать деньги.

Глава банка также заметил, что нельзя сравнивать даже близко криптовалюты и блокчейн. «Инновационная технология может иметь полезные применения, однако производство денег – это совершенно точно не одно из них», − добавил он.

( Читать дальше )

Согласно данным Федеральной торговой комиссии США, криптовалютные инвесторы уже потеряли $532 млн из-за мошенничества, а до конца текущего года инвесторы потеряют более $3 млрд.

По словам директора Бюро по защите потребителей Эндрю Смита, размер потерянных инвестиций будет исчисляться миллиардами к концу 2018 года. Всеми виной криптомошенники, которые умудрились обвести вокруг пальца инвесторов, стремящихся заработать на дивидендах. Основной проблемой, которая мешает защитить инвесторов, является недостаточное внимание к проблеме со стороны самих инвесторов. Они предпочитают вкладываться неглядя, заметил директор по правоприменению Управления ценных бумаг штата Техас Джо Ротанда.

По мнению же директора по исследованиям Coin Center Питера Ван Валкенбурга, инвесторы обычно оказываются жертвами таких схем, как экзит-скам или pump-and-dump, из-за того, что они безоговорочно верят предложениям, которые слишком хороши для того, чтобы быть правдой.

( Читать дальше )

Турецкие вкладчики бьют тревогу, так как выяснилось, что криптовалюта, которая позиционировалась как альтернативная национальная криптовалюта, оказалась попросту финансовой пирамидой.

Выпуск криптовалюты Turcoin был инициирован компанией Hipper из Стамбула. В прошлом году ее открыли Мухаммед Сатироглу и Садун Кайа. Инвесторы прониклись доверием к компании, так как учредители запустили роскошную маркетинговую кампанию, привлекая местных звезд, и даже подарили авто ранним вкладчикам.

Один из таких инвесторов пояснил, что несколько автомобилей действительно были подарены вкладчикам, а некоторые машины были попросту привезены, чтобы стать частью большого шоу.

Своим инвесторам компания обещала ежемесячный доход в размере 250 турецких лир, однако бизнес-модель была очень похожа на классическую финансовую пирамиду, так как для того, чтобы получать дивиденды, нужно было привлекать других вкладчиков.

( Читать дальше )

Российские стражи правопорядка взяли под арест руководителей мошеннического проекта. Руководитель Atlant Денис Донин обвиняется в том, что по сути продавал инвесторам воздух — у команды не было ничего, кроме идеи.

С 2014 года Денис Донин был руководителем криптобиржи Spacebtc, но после 2017 года он заручился поддержкой еще двух разработчиков, чтобы открыть проект Atlant. Площадка позиционировалась как международная блокчейн-платформа недвижимости. С первых дней создания организаторы проекта вводили людей в заблуждение. И теперь команде грозит тюремный срок за мошенничество в особо крупном размере.

Оказалось, что находчивые представители проекта воспользовались копией биржевого терминала Spacebtc, чтобы повысить свою репутацию среди потенциальных инвесторов, однако продукт, которые они предлагали, оставался неизменным, сменилось только лишь название.

Денис Донин был заключен под стражу сроком на 1 месяц до выяснения обстоятельств дела. Отметим, что представители РАКИБ ранее сообщили, что ICO в РФ собрали в общей сложности свыше 300 млн долларов, однако половина от этой суммы оказалась в руках талантливых аферистов и организаторов скам-проектов.

Фракция ЛДПР направила письмо в Минобрнауки с предложением рассказывать учащимся о Биткоине, начиная с 9-го класса. По мнению депутатов, такие уроки важны для будущего молодого поколения.

Депутаты убеждены, что повышать финансовую грамотность необходимо уже в школах. Так, в письме для Минобрнауки сказано о необходимости проведения в школах уроков финансового планирования. Как уточнил член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Василий Власов (ЛДПР), уже в 9,10,11 классах школьников нужно учить, как правильно обращаться с деньгами. Депутат заметил, что в колледже или институте молодые люди уже создают семьи и сталкиваются с множеством проблем.

В настоящее время в интернете активно крутится реклама, посвященная онлайн-казино, микрозаймам, финансовых пирамидам и Биткоинам. В ЛДПР считают, что уроки финансовой грамотности помогут ребятам видеть мошенников насквозь, понимать, где правда, а где ложь, и не поддаваться на уловки.

( Читать дальше )

Организатор ICO-проекта Savedroid, опубликовавший ранее в своем Twitter прощальный пост для инвесторов и заблокировавший сайт, вышел на связь, сообщив, что экзит-скам оказался всего лишь шуткой, которая должна была продемонстрировать инвесторам, как легко любой стартап может скрыться с их деньгами. В криптосообществе не оценили юмор руководства проекта.

Сегодня на сайте вместо мема из мультсериала South Park, который намекал на скам, появилась видеозапись, на которой организатор ICO Яссин Ханкир объяснил, что проект не исчез, а инсценировка скама была необходима, чтобы привлечь внимание к новому продукту компании и еще раз напомнить всем о том, как легко обмануть инвесторов.

«Savedroid был здесь, остается здесь и будет здесь! После сумасшедших 24 часов наверняка у вас появилось много вопросов. Мы действительно должны объясниться перед вами. Мы приносим извинения за нашу шутку, однако она была необходима, так как скам-проекты встречаются повсюду, и мы опытным путем продемонстрировали, как это может быть. Наш розыгрыш направлен на привлечение внимания к этой проблеме, он мотивирует на активные действия, направленные на чистоту инвестиций», — заметил Ханкир.

( Читать дальше )

Похоже, что проект Savedroid оказался скамом. На это открыто указывает мем из мультсериала South Park, который висит на сайте организаторов, а также фотография главы проекта Яссина Ханкира в Twitter — сначала в аэропорту, а затем с бутылкой пива на побережье.

Успешное ICO обернулось экзит-скамом. Инвесторы с ужасом обнаружили, что теперь на сайте висит «заглушка» со словами «Aannd It’s Gone», что можно перевести как «Ииии все закончилось». Страница сайта - https://ico.savedroid.com. Бросившись искать организатора ICO, инвесторы обнаружили, что он тоже в деле.

На своей странице в Twitter основатель и CEO Savedroid Яссин Ханкир опубликовал 2 фото — на одной он находится в аэропорту и улыбается, а на другой изображена бутылка пива с пляжем на фоне. Свои фотографии Яссин подписал так — «Спасибо, ребята! Конец связи… #savedroidICO».

( Читать дальше )

В рамках мошеннической схемы свыше 10 000 инвесторов из Австрии и других стран Европы лишились 12 000 BTC. Речь идет об австрийской инвестиционной схеме под названием «Optioment», чьи создатели похитили более 110 млн долларов в криптовалюте. 

Мошенники придумали сайт, который сейчас уже не работает. В рамках мошеннической схемы инвесторам была предложена платформа, которая представляла собой инвестиционный продукт, якобы связанный с размещенным на Коста-Рике биткоин-фондом, пишет ccn.com. 

Инвесторов соблазнило обещание заработка от 1,5% до 4% в неделю. Помимо всего прочего, инвесторы вознаграждались за то, что приводили друзей и знакомых. В течение некоторого времени выплаты действительно происходили, однако затем Optioment постиг крах. 

В конце января 2018 года Управление по делам финансовых рынков Австрии начало сотрудничать с венской прокуратурой для того, чтобы провести расследование на предмет возможного факта мошенничества. Пока что арестов не было, однако доподлинно известно, что житель Дании и гражданин Латвии — двое операторов площадки — виновны в махинациях. 

( Читать дальше )

ФБР предупреждает о новом скаме. Мошенники рассылают письма с угрозами убить жертву и обещают передумать в случае, если потерпевшие выложат крупную сумму в Биткоинах.

Одна из первых пострадавших от действий интернет-шантажистов получила письмо, в котором было сказано о заказе на ее убийство. Неизвестный писал о том, что ему дали задание убить свою жертву, однако преступник ознакомился с жизнью девушки и намерен оставить ее в покое, но только в том случае, если она заплатит $2800 в Биткоинах.

Такое письмо девушка получила по электронной почте и была очень взволнована. Телеканал АВС7 подробно описывает ее историю — abc7.com/fbi-warns-of-email-death-threats-asking-for-bitcoin-payouts/2994123/ Каждый прохожий стал казаться ей подозрительным, появилось ощущение, будто бы за ней следят.

В анонимном письме также было сказано, что «киллер» готов назвать имя «заказчика убийства», но опять же только после оплаты. Испуганная девушка распечатала письмо и отправилась с ним в ФБР к специалистам, которые занимаются вопросами киберпреступности.

По данным сотрудников ФБР, ежедневно в США на шантаж скамеров жалуются более 800 человек. Зачастую бывает очень трудно найти такого интернет-преступника.