n8creator, тогда это незаконная банковская деятельность (см признаки ст 172 УК, счета внутреннего учёта физлицам открывает, расчёты по ним проводит, — неофициальный посредник между физлицом бенефициаром и лицензированным брокером)

Sergio Fedosoni, @liveinvestinggroup присоединитесь к дискуссии? тут к вам вопросики есть

n8creator, лайв инвест, прям вон вангую, пойдёт полпути блиновской, рано или поздно
2 сотрудника,, 300 тыс налогов, убыток -11 млн, оборот 114 млрд

n8creator, как они юридически устроены?
Лайф инвестинг вообще ИП когда то был, там очень тонкая грань, просто никто её пока не дёргал)

VictorGromov, а что такое фрод?

xezdx, xezdx, кому нельзя, и кто перед кем это будет обосновывать? что люди, на баррикады выйдут?

Reznor, у конторы все нормально, но то что она подменяя собой брокера, клиринг, депозитарий и биржу становится стороной договорных отношений с физиками это чистой воды 172 УК РФ (нам её так именно и квалифицировали помнится)

VictorGromov, а вот человек не обязан доказывать откуда (если он не чиновник)
Из тумбочки…
Фрод получают не за деньги как таковыеа за сомнительный входящий платёж.
Вот его основание, да придётся объяснить.
Но если там нет явного криминала, и обе стороны согласны с переводом, блоки легко снимаются

Sergio Fedosoni, почему нет? насколько мне известно, законодательно риск для КОУРов не ограничен, т.е. чисто технически брокер может дать этой ОООшке и 20 плечо.

А бенефициар счета сама ОООшка, сама получает прибыль (открыли несколько счетов, дали трейдунам логины-пароли от терминалов, те торгуют, брокер об этом не в курсе, для него клиент ООО само торгует на своих счетах), сама платит налоги и т.д. При этом ООО выплачивает трейдерам какое-то вознаграждение, ну хз, на основании какого-нибудь ГПХ или еще чего.

PS. Я не юрист, и никогда пропом не интересовался=) Но разве это не возможно реализовать таким образом?

Mandarin, нет не есть, а как быть с бенефициаром счета?

Григо́рий Печо́рин, проп по сути продаёт своим клиентам физикам синтетические инструменты (аля CFD) как дилер.
Ведь личных брокерских счётов у них нет, а внутренний учёт идёт через распределение Финчера торговли (какая тут брокерская деятельность),
А регламенты биржи вообще нарушаются пачками
Ну и главное — анкета бенефициара 115-фз — кто выгодоприобретатель такой схемы то формало?

Sergio Fedosoni, я не про манипулирование рынком, а про использование служебной информации по позициям клиентов и их намерениям в личных целях.

VictorGromov, дронов с криминала не будем путать с дропами с обнала/крипты
Разные составы
Вот зампред Р*на банка с левченкаммосуждён папу мес назад
3 года условно, незаконный доход почти ярд
Мер взыскания и обращения в доход государства никаких не принято…
Ни организаторам, ни дропам…
А у монастыря 26 млн увели, так 7 человек, включая продавцов крипты уже в СИЗО и 16 лет по таким составам дают

Sergio Fedosoni, а что тут не законного? Есть ООО у которой открыт брок счет. Контора торгует на свои ДС. В чем проблема то?

VictorGromov, не это не совсем так, из такого бана легко (в моём понимании легко ) вылезти
И его пожизненность тоже условна.
Ну а дружественный лояльный банк тебе откроет счёт и СБП подключит с любыми блоками)

Sergio Fedosoni, а если ОООшка является клиентом брокера и имеет статус КОУР? Я не знаю, какие брокеры это позволяют, но разве это не есть законодательная база для плечей хоть х20, хоть больше?

Cash, марламова чуть не осудили по какой статье?
Ребят из Лукойла (приговорили к реальным срокам) в 2015 мы с ними в декабре баксом торговали помнится )

xezdx, схема Автотаза по утилю переносят на все остальное