Может ли сам обменник при обмене фиата подсунуть грязную крипту ? 

Sergio Fedosoni, интересно, а кто еще пользуется Гарантекс? 

Sergio Fedosoni, в сколько % дисконт?

Sergio Fedosoni, а токены первых двух-трёх площадок не могут со временем окраситься как у garantex (российское происхождение)?

Роджер (веселый)., доллар ??? а белый/синий/мятый/с печатью ??
а мытый реагентами вообще молчу(((
у меня кореш пару лет тольки тем и занимается что неновые доллары меняет людям на новые синие и пачки пересортировывает, чтоб номера подряд не шли

Crogall, с дисконтом — как и белый старый доллар))

Sergio Fedosoni, ну а с той криптой, что не прошла амл, как быть? как ее обналить теперь?

Sergio Fedosoni, я знаю, что умею неплохо считывать психологические портреты.
Вы — несложный в этом плане пример.
Спасибо, что подтвердили!

Вопрос, а зачем он тогда вообще нужен при таком регулировании. Я как раз таки и думал, что егоцелью оружием и наркотой торговать! А тут оп, и уже плохой биткойн стал, доллар такого не имеет, пофиг за что его приобрели, главное чтобы настоящий был.

Dangerous Assumption, ну это как бы направление бизнеса и образ жизни — я даже номера машин которые проездают мимо моего дома пробиваю и так далее...
вы 3 года под госзащитой поживите я на вас посмотрю))

Валентин Борисов, ну тоже возможный вариант, пришлось разбудить хозяина лавки и вопрос решился)

Есть ещё одна проблема: это настройка ботов АМЛ. Если почитать отзывы на том же самом Бестчендже, то там дофига людей, которых под видом грязной крипты просто кидают на этапе проверки. Пишут «у вас грязные деньги» или «вы не прошли проверку». Хотя крипта у людей исключительно с майнинга. Вообще забавно отзывы на Бестчендже читать, правда негативные быстро удаляют- иначе зачем себе бизнес портить!

Все дело в уровне тревожности автора.
Отсюда старые доллары, которые не принимают и грязная криптовалюта, которой отказывают в транзакциях.

Да, это есть. Но хайпа куда больше, чем проблем.
Чистая психология, и сервисы проверки расчитанные на таких же ипохондриков.

Ivan Gurov, так у нас и доллар белый/синий отличается и стоит поиному
 юсдт делят еще интереснее


две верхних площадки под спецслужбами (притом не очень но дружат между собой как-то)
3 нейтральная но мутная, на мой взгляд.
4 — Гарантекс у первых 2 и половины рынка считается голимой помойкой и токены прошедшие хоть раз через нее красят отдельным маркером...
www.rbc.ru/crypto/news/6605a0119a794725263b8247

Придумали же, делить биткойн, там типа не биткойн что-ли:)

Ivan Gurov, как раз ждем падение)) — но не в этом дело — с рабочих USDT не хотелось разшвыривать, а тут «пожелтевшая бумажка» 

еще один бот показывает всего 4% риска

🌐 @Amlcryptocheckbot содержит полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторит публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков.

Разработанный алгоритм позволяет быстро установить связь адреса с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиям.

Алгоритм определяет все связи и условно разделяет их на безопасные и рискованные. Оцениваются риски на основе анализа общего количества найденных “чистых” и “грязных” активов, прошедших через эти связи.

Система обрабатывает полученные данные и выдает финальную оценку риска с рекомендациями по шкале:

😃 0% – безопасный актив.
😏 25% – практически безопасный. Например, связанный с платёжными сервисами.
😠 50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со слабым KYC.
😡 75% – рисковый актив. Например, связанный с гемблингом.
💀 100% – очень рисковый актив. Например, даркмаркет.

Например, если на адрес зашло 10 биткоинов, из них 0.00001 имеет связь с даркмаркетом, а остальные биткоины безопасные, то общая оценка актива будет практически безопасная.

А не слишком рано фиксируете профит?

Crogall, USDT заплатил еще раз)))

А как решили проблему?