операций клиентов:


С прошлого года подобные критерии составляли 3% или 2 млрд руб в квартал.

Регулятор впервые ввел подобные требования в 2015 году и продолжает их ужесточать.

Одновременно с этим в новой версии  "

1. В рамках работы по выявлению клиентов, осуществляющих операции, отвечающие признакам транзитных,рекомендуем обращать внимание на клиентов, которые искусственно завышают размер уплачиваемых с банковских счетов (далее – счет) налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации с 0,5 % от дебетового оборота по счету в среднем до значения 0,9 % от дебетового оборота по счету либо до значений, незначительно его превышающих.

Седой сидел на открытой веранде крыши офисного центра и смотрел на Кремль. Долгожданное солнышко пригревало его. Седой щурился.

— Дождь пойдет, — заметив меня сказал он и кивнул в сторону стоящего рядом лежака, — садись, полялякаем

Седой в розовой тенниске, льняных брюках и мокасах на босу ногу выглядел отдыхающим на яхте олигархом. Если бы я не прошел только что через шумящий оупенспейс, то можно было подумать, что так и есть, только вместо моря за бортом — перерытая Москва.

— Активно у тебя там, — я кивнул в сторону офиса

— Ага. Копошатся трутни. Август на носу, — и Седой замолчал

я подождал секунд тридцать и, не выдержав, спросил:

— Ты же меня не за этим пригласил?

— Держи сока. Сочный!

Седой запустил руку куда-то под столик и достал из тени кувшин с апельсиновым фрешем. Сок, наливаясь, выплюнул кусочек льда и тот, плюхнувшись в стакан, оставил на тенниске Седого небольшое пятнышко. Прямо рядом с игроком в поло.

Интересная информация с ZeroHedge. В США растет беспокойство в связи с достижением очередного потолка госдолга в октябре и возможными последующими каникулами правительства в течение двух недель.

Доходность казначейских обязательств с погашением 19 октября начала резко расти, что привело к инвертированию кривой доходности.

На прошлой неделе Сержио описал о 60 банках и черных списках. Прав был чертяга. Инфо еще не проверена, но есть. И как он и обещал ко вторнику среде этой недели. Ну в общем все остальное ниже.

Банки на отзыв:
1. Агросоюз
2. азиатский-Тихоокеанский Банк
3. АктивКапитал Банк
4. Акцент
5. алтын
6. Арсенал Банк
7. Айва Банк
8. Банк БЦК-Москва
9. Банк Воронеж
10. Гарант-Инвест
11. Инноваций и Развития
12. Канский
13. МБа-Москва
14. Оранжевый
15. Первомайский
16. Премьер Кредит
17. Банк Торгового Финансирования
18. Тульский Расчетный центр
19. Югра
20. ББР Банк
21. Гринком
22. Европейский стандарт
23. Инкаробанк
24. Интерпромбанк
25. ИнтерпрогресБанк
26. Кемсоцинбанк
27. Кредитинвест
28. Кредит Экспресс
29. Крыловский
30. Лайтбанк
31. Легион Банк
32. Международный строительный
33. Международный фондовый
34. Модульбанк
35. РАКБ
36. нефтепромбанк
37. НоваховКапитал банк
38. Нэкликс
39. ПИР
40. Плюс Банк
41. Промышленно Транспортный
42. ПФС Банк
43. Радиотехбанк
44. Риабанк
45. РИТЦ БАНК
46. Росбизнесбанка
47. РТС-Банк
48. РунэтБанк
49. Русский Международный
50. Русский торговый банк
51. СИБЭС
52. Синко Банк
53. Солид
54. Спурт
55. КБ Спутник
56. Ставропольпромстройбанк
57. Сталь Банк
58. Таганрогбанк
59. Тексбанк
60. Тендер-Банк
61. ТЭМБР-Банк
62. Уралтрансбанк
63. Экспортно-импортный банк
Выводите деньги из этих банков. Срок от 1 день до 1 месяц (план на июнь)
По прежнему в зоне риска следующие банки:
СВА (Северо-восточный альянс)
Металлинвестбанк