Манипулирование рынком

Манипуляции на бирже — одна из самых распространённых проблем в торговле, из-за которой одни трейдеры недобросовестно достигают желаемого финансового результата, а другие могут потерять часть капитала.

Мы уже рассказали про некоторые запрещённые методы получения профита, (https://t.me/WhitelistCapital/382) а сегодня знакомим вас с остальными.

Итак, с какими ещё видами манипуляций можно столкнуться на фондовом рынке?

— Водосброс: манипулятор на протяжении длительного срока приобретает ценные бумаги, рынок растёт, а, когда цены достигают необходимой величины, манипулятор продаёт бумаги, после чего их стоимость резко снижается.

Что происходит потом? Приобретение данных активов в том же объёме манипулятором. Количество ценных бумаг останется прежним, но принятые меры принесут определённый профит;

— Стиральная доска: создание скачков котировок, из-за которых некоторые трейдеры продают активы и покидают рынок. Стоимость ценных бумаг падает, чего и добивался манипулятор;

( Читать дальше )

Виды манипуляций на рынке

Whitelist, как проп-трейдинговая компания, наравне с трейдерами заинтересована в получение прибыли и совершении сделок в профит.

Но, как и в любой другой сфере, в трейдинге находятся недобросовестные участники, которые пытаются достичь финансового результата не за счёт своих знаний и навыков, а благодаря запрещённым методам. Мы имеем ввиду манипуляции на бирже. Какие же бывают виды манипуляций на фондовом рынке?

— Фальсификация новостей (Pump & Dump): распространение ложных новостей, как способ влияния на других участников, чтобы повысить цену актива и продать его с максимальной прибылью;

— Спуфинг: размещении на бирже многочисленных заявок на продажу активов ниже рыночной стоимости без намерения их реализации. Другие участники торгов, думая, что цена активов упала, начинают продавать их по сниженной стоимости;

—Медвежья атака: манипуляция заключается в размещении множества крупных заявок на продажу ценных бумаг. Цена активов падает, в результате чего срабатывают стоповые ордера. Это приводит к резкому увеличению уровня продаж и дальнейшему обвалу котировок.

( Читать дальше )

Манипуляция была совершена между 20 и 29 декабря 2021 года.
Речь о сделках по фьючерсам на цинк (Zn-1.22), никель (NL-1.22, NL-2.22, NL-3.22) и алюминий (ALMN-2.22, ALMN-3.22).

Участники Конкурса Знаенок Владислав Денисович и Знаенок Денис Александрович, чтобы выиграть, совершали сделки с Фьючерсными контрактами 1 по предварительному соглашению, координируя свои действия по телефону. Кроме того, Знаенок В.Д. вовлек в этот замысел Иванова Никиту Владиславовича и Шахову Яну Дмитриевну и совершал сделки с Фьючерсными контрактами 2, используя брокерские счета этих лиц с их согласия.

Банк России направил Знаенку В.Д., Знаенку Д.А., Иванову Н.В. и Шаховой Я.Д. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, к ним приняты меры в рамках административного производства.

https://cbr.ru/press/pr/?file=638072362473523392PNP.htm

  Не первый раз видим, мягко говоря, странное расхождение цен фьючерса на золото GOLD МБ и мировых цен. Возможно сама Московская биржа @moscow_exchange может прокомментировать этот факт?
   Конкретика вопроса в следующем: спред между фьючерсами на ice и на МБ еще в начале недели составлял около 6$, а спред между контрактами GOLD 12-22 и GOLD 03-23 — около 3$. Вчера, 30.11.2022 г., цена на западный фьючерс росла весь день, в то время как на МБ она падала. При этом временами спред между ними достигал более 30$. Спред между текущим и следующим контрактами на МБ вчера увеличился до 8$, а сегодня он уже все 15$. 
   Я понимаю, что маркет мейкеры — это художники, и в силу этого рисуют они цену как видят. Но не до такой же степени, чтобы вместо роста рисовать снижение?! Неужели никакого контроля со стороны биржи за ММ нет? 
   Про трудности хеджирования я понимаю и знаю. Но меру то надо знать, честное слово… Высаживать народ из лонгов снижением цены при растущем основном фьючерсе.... 
   Хотелось бы услышать объяснение таких феноменальных движений. А то не понятно, как торговать то дальше. 
   Если кто-то в теме и может пояснить ситуацию — думаю не я один с удовольствием послушаем.  

Валерий Лях (ЦБ РФ) рассказал Ведомостям, как неопытным инвесторам не стать жертвой манипуляций в телеграм-каналах:

1. Количество подписчиков канала не гарантирует его экспертность. Помните, что авторы каналов зарабатывают на вас.

2. Каналы иногда преднамеренно публикуют искаженную информацию: Проверяйте информацию в нескольких источниках и не доверяйте всему, что пишут в телеграмах.

3. Побуждение и подталкивание к действию, агрессивная реклама определенного инвестиционного решения. Честные 

4. Координация. Если вы видите, что одна идея идет через несколько каналов, это может быть манипуляция.

5. Анонимные телеграм каналы — это мошенники. Аналитика не может быть анонимной.  

Источник 

Короч, если вам показалось, что мое высказывание побуждает вас к какому-то действию — не ведитесь! 
Я ж все равно ничего в рынке не понимаю.
Зато не анонимен😄

p.s. ну че, как по-вашему, какие телеграм-каналы попадают под признаки манипуляторов?

В целом, сегодня в прессе одна вата, ничего сенсационного.

Минфин нарастил выпуск ОФЗ в ожидании возможного шторма в мировой экономике.
Еще одна причина активности на рынке госдолга – нежелание тратить ФНБ
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/11/25/952045-minfin-narastil-vipusk-ofz 

В Китае выявили максимальное число зараженных ковидом за всю пандемию
www.kommersant.ru/doc/5682461

China’s Record Covid Surge Hits Recovery Hopes
www.wsj.com/articles/china-recovery-hopes-crushed-by-record-covid-outbreak-as-lockdowns-spread-11669276266

Для SSJ-New и МС-21 поставили отечественное радиооборудование:
«Росэлектроника» заменит им европейские и американские компоненты
www.vedomosti.ru/business/articles/2022/11/25/952047-roselektronika-postavila-otechestvennoe-radiooborudovanie-dlya-ssj-new-i-ms-211

В ЦБ назвали четыре признака манипуляций через Telegram-каналы:
Среди них анонимная аналитика и побуждение инвестора к действию
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/11/25/952038-chetire-priznaka-manipulyatsii-cherez-telegram-kanali

Минфин допускает обмен евробондов на российские бумаги
www.kommersant.ru/doc/5682483

Кто и зачем закрывает гэпы за такие деньги? В понедельник и вторник отпадали на новости про пятницу. Вчера биржу тянули вниз закрывать гэп открытия 25 февраля по IMOEX. Сегодня с утра закрыли этот гэп, перекрыли на 3 копейки, и тут же рванули вверх, отскочив по Сберу на 2.33% за следующие 10 минут. И нет бы остановиться вчера в 1 рупь 30 копеек от закрытия гэпа — нет, сегодня с утра закрыли полностью. Кто и зачем это делает? Зачем тратится такое баблище?

P.S. И да, это не толпа — толпа не умеет перекрыть ключевую точку полугодовой давности на графике на три копейки и отскакивать.

( Читать дальше )

( Читать дальше )