Постов с тегом "Мошенничество": 275

Мошенничество


Старый развод на новый лад. Мошенники из Bitcoin Profit: скам-форекс от FTO или обычный кардинг?

Криптокотики, тут появился новый скам-аттракцион неслыханной борзости, о котором имеет смысл вас предупредить. Идея несвежая, но обертка новая и умиляет своей наглостью.

Итак, попадает, допустим, в Facebook вот такая вот ссылочка.

Старый развод на новый лад. Мошенники из Bitcoin Profit: скам-форекс от FTO или обычный кардинг?

Выглядит красиво. Раздел «Финансы» Рамблера, Павел Дуров, все дела. Открываете ее. Все выглядит настоящим. Кроме маленькой детали в адресной строке. Ну и при попытке перейти по любой другой странице вы попадаете на неизвестный мусорный сайт.

Старый развод на новый лад. Мошенники из Bitcoin Profit: скам-форекс от FTO или обычный кардинг?



( Читать дальше )

Новая схема мошенничества с недвигой.

У москвича похитили квартиру с помощью электронной подписи. В Росреестре заявили, что это первый подобный случай. Мошенники провели сделку с помощью интернет-портала ведомства.

Роман в недоумении: все документы у него на руках, в квартире проживает отец, а с электронной подписью москвич дел никогда не имел. Он уверен, что здесь замешаны мошенники. Делом уже занялась полиция. При этом руководитель пресс-службы столичного управления Росреестра Ирина Березенко подтверждает, что де-юре процедура передачи недвижимости соблюдена: «В октябре 2018 года был совершен переход права на квартиру на основании договора дарения, составленного в простой письменной форме. Документы были поданы в электронном виде и удостоверены цифровыми электронными подписями как со стороны продавца, так и со стороны покупателя».

( Читать дальше )

Модельный порфель Открытия. Обман доверчивых клиентов или косяк в ПО?

На банки.ру в ветке Открытие Брокера увидел жалобу пользователя тарифа Модельный портфель.

Суть следующая. на первом скрине реальный счет, на втором реклама с сайта брокера https://open-broker.ru/trading/model-portfolios#dohodnyj


Реальный счет клиента
То, что рискует нам сайт

( Читать дальше )

Сосед не возвращает 4000 рублей. Что делать?

Представьте, что у вас семья из трех человек. Бедный сосед попросил у вас в долг 4000 рублей под проценты. И вы ему дали....

Сосед не возвращает 4000 рублей. Что делать?

Через некоторое время сосед объявил себя украинцем и заявил, что вы заплатили ему 4000 рублей за лояльность к себе и своей семье. На основании этого, ваш долг — фуфло, а вы — говно. И ничего он вам не должен.

Что бы вы сделали с таким соседом? Пишите в комментах. Постарайтесь без мата))


Для справки:

Если киевская власть не вернет нам $3 млрд, то ваша семья из трех человек потеряет ~$64 ($3 млрд. поделить на 140 млн.граждан и умножить на 3 человека). Что составляет примерно  4000 рублей.

Бэнкинг по-Русски: АСВ и "караваны" из малых предприятий.

Утро доброе !
Бэнкинг по-Русски: АСВ и "караваны" из малых предприятий.


Наверняка почти все слышали что с 2019 года под закон о страховании вкладов в банках подпадают теперь и средства малых предприятий в пределах 1.4 млн руб. дословно это вот так звучит:

------

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)– физические лица, ....  а также вкладчики – юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – малые предприятия), имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.



( Читать дальше )

Китайские аферы на NYSE

Рекомендую посмотреть документальный фильм Китайское дело (The China Hustle), вышедший в 2017 г.

Китайские аферы на NYSE


Фильм рассказывает о том, как более 300 китайских компаний вышли на американский фондовый рынок при помощи небольших инвест-компаний вроде Roth Capital и Rodman & Renshaw. Большинство таких китайских компаний, вышедших на американскую биржу в 2008-2016гг, сделало это при помощи обратных слияний (reverse mergers). При этом китайские компании покупали практически не функционирующие американские фирмы, уже размещённые на бирже. Американские инвест-компании вроде Roth Capital проводили «инвестиционные конференции», на которые приглашали знаменитостей вроде Била Клинтона или Генри Киссинджера. Это подогревало интерес к китайским акциям, в результате чего они вырастали в разы. Акции покупали как простые инвесторы, так и взаимные и пенсионные фонды.

Через какое-то время оказывалось, что отчётность китайских компаний, которая направлялась в американскую комиссию по ценным бумагам (SEC) не соответствовала действительности. Показатели могли завышаться на порядок. Некоторые компании вообще не вели никакой деятельности, но успешно имитировали её в момент приезда автобуса с инвесторами на китайское предприятие. После серии разоблачений большинство из китайских компаний было делистинговано с нью-йоркской биржи NYSE. Ущерб при этом, по некоторым оценкам, составил 20-50 миллиардов долларов США.

( Читать дальше )

Мошенничество Мосбиржи 25 декабря. Повторный ответ ЦБ

В предыдущий раз профильный департамент ЦБ отправила отписку о проведении «исследования» вопроса.

Однако, видимо после подключения Генпрокуратуры, куда мы отправили еще одно письмо, получил второй ответ от ЦБ о  «технической ошибке»:

Мошенничество Мосбиржи 25 декабря. Повторный ответ ЦБ

Мосбиржа и данный сайт страдает без мяса после 25 декабря? Так получите мясо — в суде и в возможных  расследованиях ЦБ


В Москве задержан основатель инвесткомпании Baring Vostok

В Москве задержан основатель и многолетний руководитель крупнейшего фонда прямых иностранных инвестиций в Россию Baring Vostok Майкл Kалви. Ему и еще нескольким топ-менеджерам фонда предъявили обвинения в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный». С 2017 года Baring вовлечен в конфликт со вторым акционером банка, экс-совладельцем «Юниаструма» Артемом Аветисяном.

Подробнее. Басманный суд может заключить Калви и еще пятерых задержанных под стражу уже сегодня. Следствие просит арестовать самого Калви, партнера компании Вагана Абгаряна, партнера по финансовому сектору Филиппа Дельпаля,  советника президента Вятка-банка Алексея Кордичева, директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина и Максима Владимирова, сообщил «Интерфакс».

  • Дело было возбуждено «в рамках коммерческого спора по банку «Восточный»», говорится в заявлении Baring Vostok. Инвесткомпании совместно с фондом Russia Partners принадлежит 52% акций банка.
  • «Они [Baring] договорились с ЦБ о дополнительных инвестициях в банк для повышения его капитала. А у Аветисяна денег [на выкуп допэмиссии] нет, но есть связи в ФСБ», — сказал The Bell источник, хорошо знакомый с одним из участников конфликта. Он добавляет, что, по словам Аветисяна, у него есть неопровержимые доказательства вывода денег из «Восточного».


( Читать дальше )

Александра Друзя обвинили в попытке мошенничества в передаче «Кто хочет стать миллионером?»

Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил председателя Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа и мошенничестве. По словам Бера, перед съемками «Кто хочет стать миллионером?» с участием Друзя тот предложил сообщить ему правильные ответы, а выигрыш в 3 млн рублей — поделить.

Что случилось. Друзь участвовал в игре «Кто хочет стать миллионером?» вместе с другим знатоком ЧГК Виктором Сидневым в декабре 2018 года. По словам главреда телепрограммы Бера, за три дня до записи, которая должна была пройти 23 ноября, Друзь в телефонном разговоре «прозрачно» намекнул ему,  что «пора бы ему выиграть три миллиона», а часть этих денег якобы мог бы получить и Бер.

  • Бер сделал вид, что ничего не заметил, и завершил разговор. Но потом решил «попробовать поймать» Друзя, который «в тусовке многим известен как человек нечистоплотный, нечестный и в целом гнилой». Он созвонился с Друзем в Skype и уже при включенном диктофоне предложил вернуться к обсуждению предложения Друзя.
  • Во время второго разговора Друзь предложил Беру треть от суммы выигрыша и сказал, что с Сидневым сам обо всем договорится. Бер пообещал на следующий день продиктовать вопросы с ответами, которые будут заданы в игре. По словам главреда, во время записи он собирался оставить в игре только четыре «слитых» вопроса (6–9), а остальные заменить. «Мне нужно было иметь неопровержимые доказательства того, что человек реально способен как ни в чем не бывало играть на деньги на известных ему заранее вопросах», — поясняет он.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн