Мошенничество

Во Владивостоке ищут мошенника, который обманул местного жителя. Мужчина нашел объявление о продаже криптовалют и перевел фейковому продавцу 50 тысяч рублей в качестве аванса, после чего аферист потребовал еще денег.  

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошеннических действий в отношении 25-летнего пострадавшего. Мужчина пожаловался на то, что его обманули на одном из сайтов. Желание приобрести криптовалюту было таким сильным, что потерпевший забыл о безопасности и перевел в качестве аванса продавцу 50 тысяч рублей. После этого незнакомец сообщил, что этой суммы недостаточно для проведения всех необходимых операций, и мужчина перевел аферисту еще 150 тысяч рублей. 

Получив деньги, фейковый продавец перестал выходить на связь, отключив телефон. А покупатель, поняв, что он стал жертвой обмана, обратился в полицию. Потерпевший указал номер банковского счета, куда он переводил деньги, и попросил найти мошенника. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, а личность предприимчивого торговца фантомными Биткоинами устанавливается. 

( Читать дальше )

Житель Москвы был вынужден обратиться в полицию, когда обнаружил, что его счет опустел на внушительную сумму денег. Не исключено, что кража произошла с помощью специального ПО. 

В правоохранительных органах рассказали, что 33-летний москвич заявил, что у него украли 47 монет криптовалюты на общую сумму в $25 тысяч. По текущему курсу эта сумма равна примерно 1,5 млн рублей. И хотя название криптовалюты не раскрывается, скорее всего, житель столицы лишился Ethereum, курс которого на сегодняшний день составляет $490. 

Помимо всего прочего, известно, что преступление произошло в компьютерном клубе, куда ходил потерпевший. Вполне вероятно, что злоумышленник вычислил персональные данные москвича и затем с помощью хакерского ПО увел крупную сумму денег в криптовалюте. 

Сотрудники правопорядка задержали в Индии обманутого криптовалютного инвестора, который мечтал о возмездии и совершил его. Мужчина забрал у криптопирамиды Bitconnect внушительную сумму в Биткоинах.

Индийский офис Bitconnect располагался в штате Гуджарат. Управляли компанией трое людей. Они сотрудничали с промоутерами проекта за рубежом и убеждали инвесторов из Индии вкладываться в проект. Мошенники крайне агрессивно рекламировали свой проект и сулили очень высокую доходность.

Одним из инвесторов как раз и стал Шаилеш Бхатт, но спустя некоторое время он понял, что его обманывают. В конце прошлого года Бхатт объединил усилия с восемью своими знакомыми и отобрал у фирмы 2000 BTC. Ну, а после его задержали.

Полиция пообщалась с племянником Бхатта, который тоже был в числе вымогателей, и конфисковала у него 12 Биткоинов. «Фирма осуществляла свою деятельность не только в Индии, но также в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США. Мы определили несколько счетов, связанных с этими транзакциями и поставили в известность соответствующие банки», – рассказали в полиции.

Биткоины же, которые забрал Бхатт, будут конвертированы в индийские рупии и перемещены в Центробанк Индии.

В Ростове-на-Дону жителя Ставрополья осудили за довольно странное мошенничество. Россиянин обвиняется в хранении и сбыте поддельных купюр ЦБ РФ. Обзавелся мужчина фальшивыми деньгами с помощью Биткоинов.

Следствие установило, что россиянин приобрел Биткоины за 40 тысяч рублей через интернет, после чего обменял эти деньги на фальшивые деньги. После этого мужчина прилетел в Москву и забрал 100 тысяч фальшивок в специально установленных местах. Затем он принял решение сесть на поезд Москва-Кисловодск, где купил лотерейный билет РЖД, расплатившись при этом поддельными деньгами.

Проводник поезда рассмотрел купюру внимательнее и обратился к сотрудникам правопорядка, усомнившись в том, что купюра настоящая. Мужчину тут же задержали, но он не стал долго отпираться, а сразу признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы за сбыт поддельных рублей.

Представители Федеральной антимонопольной службы России объявили о своей готовности содействовать в расследованиях мошеннических действий, связанных с криптовалютой, правда не сразу, так как криптовалютный сектор по-прежнему не совсем понятен ведомству.

По словам заместителя главы ФАС, статс-секретаря Андрея Цариковского, при необходимости ФАС готова включиться в расследование нарушений, которые связаны с выпуском, оборотом и рекламой криптовалют, но сейчас говорить об этом рано.

«Надзорному ведомству приходится выполнять довольно много экзотической работы, поскольку деятельность антимонопольной службы связана со всем, что происходит в экономике. Расследование нарушений, связанных с Биткоинами, естественным образом включено в этот процесс, но в настоящее время мы не готовы к этому, так как данный вопрос остается непонятным и мы не хотели бы вмешиваться в процесс регулирования», — добавил Цариковский.

Подозреваемый в отмывании похищенных $12 млн через биржу BTC-e россиянин Александр Винник дал признательные показания, данный документ был зарегистрирован адвокатом Винника Илиасом Спирлиадисом в генпрокуратуре РФ. Явка с повинной может послужить основанием для нового запроса РФ об экстрадиции Винника на родину.

Как сообщает защита россиянина, в явке с повинной сказано, что в результате мошеннических действий Винника с 2011 по 2017 годы российским гражданам был причинен ущерб на сумму 750 млн рублей (порядка $12 млн). Россиянин также сознался в том, что он занимался отмыванием похищенных средств через криптовалютную биржу. Помимо всего прочего, воспользовавшись доступом к бирже, Виннику удалось провернуть аферу в сфере компьютерной информации.

Не исключено, что новые данные станут поводом для очередного запроса РФ о выдаче Винника. Россия уже направляла такой документ, но осенью прошлого года греческий суд удовлетворил запрос США об экстрадиции Винника. Он был задержан в Греции прошлым летом. В США Винник обвиняется в отмывании $4 млрд в Биткоинах через биржу BTC-e. Помимо этого, Винник подозревается во взломе японской биржи Mt. Gox, которая вынуждена была закрыться после мощной кибератаки.

В рамках борьбы с мошенниками регуляторы в США и Канаде объявили о старте операции по так называемой криптозачистке. Усилия регуляторов сосредоточены на мошенниках, которые обманным путем наживаются на инвесторах.

Как стало известно, в данной операции фигурируют, как минимум, 70 различных запросов и расследований махинаций. Как заметил директор Совета по ценным бумагам штата Техас Джозеф Ротонда, инвестиционный рынок крайне привлекателен для аферистов, и работа регуляторов, по его словам, раскрывает только верхушку айсберга.

Инициатором криптозачистки выступила Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг, немногим ранее была собрана рабочая группа и разработан алгоритм скоординированных действий, направленный грамотную борьбу с мошенниками в ICO-проектах и прочих инвестиционных продуктах, которые связаны с криптовалютами. Основное внимание регуляторов будет приковано как раз к ICO и продаже токенов.

( Читать дальше )

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать жителя Подмосковья, который предложил москвичу купить у него несуществующую на самом деле криптовалюту. Вместо удачной сделки москвич остался без внушительной суммы денег.

А дело было так. В полицию обратился житель столицы, который рассказал, что он искал возможность приобрести криптовалюту и в итоге познакомился с молодым чеовеком, который рассказал, что он якобы работает в одной финансовой организации и будет рад помочь с покупкой цифровых активов. Стороны договорились о сделке, после чего покупатель криптовалюты снял со своего банковского счета 11 млн рублей и положил эту внушительную сумму в банковскую ячейку продавца.

После этого «продавец» продемонстрировал покупателю поддельные скриншоты, на которых было видно, что криптовалюта якобы была отправлена и даже успешно поступила. Перепроверив транзакции, москвич понял, что его надули. Он добрался до финансовой организации и выяснил, что указанный «продавец криптовалют» не значится в числе их сотрудников, зато банковская ячейка к тому моменту уже оказалась пуста.

После этого потерпевший обратился в полицию, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». И вот преступник задержан. Детали расследования не называются, однако фейковым продавцом Биткоинов оказался 27-летний предприимчивый житель Подмосковья.