ОАЭ

Wed 31 May 2023, 10:51 PM
В первом квартале 2023 года Министерство экономики наложило штрафы на сумму 65,9 млн дирхамов на 137 компаний, работающих в обозначенном секторе нефинансового бизнеса или профессий ОАЭ (DNFBP), после проверки 840 компаний на предмет несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Эта инициатива согласуется с усилиями Министерства по обеспечению полного соответствия сектора положениям, предусмотренным Федеральным декретом-законом No 20 от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, а также его исполнительными постановлениями и соответствующими законами. Соблюдение закона необходимо для обеспечения полного соответствия страны международным стандартам, выпущенным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Министерство экономики провело инспекционные поездки для контроля за деятельностью определенных компаний сектора нефинансового бизнеса или профессий (DNFBP), которые подпадают под его надзор, включая агентов по недвижимости и брокеров; торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями; Аудиторов; и поставщики корпоративных услуг.

( Читать дальше )

Thu 10 Aug 2023, 10:01 AM

Обменный пункт, работающий в ОАЭ, был оштрафован на 4,8 миллиона дирхамов (U$1,3 млн) за «слабую систему соответствия» для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

В обменном пункте не было «необходимого анализа рисков» и политик, и процедур должной осмотрительности.

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) ввел финансовые санкции в соответствии с федеральным законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и незаконных организаций. CBUAE не идентифицировал обменный пункт.

В нем говорится, что он работает над тем, чтобы «гарантировать, что все обменные пункты, их владельцы и сотрудники» соблюдают применимые законы, правила и стандарты ОАЭ, которые «гарантируют прозрачность и целостность» финансовой системы страны. 
www.khaleejtimes.com/business/finance/uae-central-bank-fines-money-exchange-house-dh4-8-million-for-violating-laws

TRANSLATE with x

( Читать дальше )

21.09.2023 11:59Московская биржа расширяет возможности внебиржевых операций с валютами

С 25 сентября 2023 года Московская биржа расширит возможности участников рынка и их клиентов по операциям с валютами.

Участники торгов получат возможность рассчитывать внебиржевые сделки с центральным контрагентом (ЦК) с валютными парами «турецкая лира – российский рубль», «доллар США – турецкая лира», «гонконгский доллар – российский рубль» и «доллар США – гонконгский доллар».

Нововведение расширит возможности участников торгов и предоставит дополнительную гибкость в обслуживании клиентов, в том числе компаний – участников внешнеэкономической деятельности.

Сервис клиринга внебиржевых сделок с ЦК внедрен в январе 2021 года и позволяет минимизировать кредитные, расчетные и операционные риски по внебиржевым сделкам благодаря использованию высоконадежной биржевой инфраструктуры и снизить нагрузку на регуляторный капитал. Кроме того, клиенты могут осуществить кросс-маржирование и неттинг между биржевыми и OTC-сделками.

( Читать дальше )

По словам людей, знакомых с ситуацией, высокопоставленный чиновник Европейского Союза встретился в четверг с лидером Объединенных Арабских Эмиратов для переговоров по таким темам, как экспорт подпадающих под санкции товаров из страны Персидского залива в Россию.

Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала свои переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом в Абу-Даби как «превосходные». Ожидалось, что она усилит требования о том, чтобы ОАЭ перестали быть воротами для России в обход санкций ЕС, вызванных вторжением в Украину, сообщило агентство Bloomberg News ранее в четверг.

ОАЭ — одна из нескольких стран, в которых за последние 18 месяцев наблюдался резкий рост импорта технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Союзники Украины запретили отправку многих из них в Россию в случае их использования в военных целях.

ОАЭ стали ключевым направлением для российских туристов, деловых людей и тех, кто покидает свою страну после вторжения в феврале прошлого года. Российские инвестиции в рынки недвижимости Дубая и Абу-Даби резко возросли.

( Читать дальше )

Forbes обнаружил три российские финансовые компании, которые пытаются оказывать услуги в Дубае, — «БКС Ультима», «Альфа» и «Атон». Все они о своей активности в регионе предпочитают не распространяться.

www.forbes.ru/investicii/495919-rossijskie-finansovye-kompanii-vyhodat-v-dubaj?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

«Сейчас мы также работаем над запуском нашей сети в Объединенных Арабских Эмиратах и надеемся, что первые магазины Fix Price в этом регионе откроют свои двери для покупателей уже в следующем году», - сообщил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

Он указал, что во втором квартале ретейлер продолжил международную экспансию сети, открыв первые магазины Fix Price в Армении по программе франчайзинга.

tass.ru/ekonomika/18674553

Как выяснил “Ъ”, SuperJet International — совместное предприятие ОАК и итальянского Leonardo, созданное для экспорта SSJ 100,— хочет получить европейский сертификат типа на самолет. Сейчас сертификат, чье действие приостановлено из-за санкций в 2022 году, принадлежит «Яковлеву». Получение сертификата будет критической частью сделки по продаже доли ОАК в SuperJet International. Покупателем может стать эмиратская MarkAB Capital, которая рассчитывает при участии итальянцев организовать производство самолетов в ОАЭ. Самостоятельная сертификация самолета, как отмечают собеседники “Ъ”, даже при наличии документации займет годы.

Подробнее — в материале «Ъ».

Крупнейший российский металлургический и горнодобывающий холдинг «Норникель» зарегистрировал компанию в Дубае, как сообщает Bloomberg. Новая компания, названная Greenwich Holdings Limited, была зарегистрирована в декабре 2022 года и на данный момент функционирует с небольшой командой под руководством юриста.

По информации источников, «Норникель» планирует использовать эту компанию для выполнения некоторых торговых и административных операций в ОАЭ. Хотя пресс-служба «Норникеля» отказалась комментировать данную информацию, решение создать офис в Дубае приходит после того, как компания столкнулась с проблемами в логистике, страховании, банковской деятельности и судоходстве из-за последствий геополитической обстановки.

В январе Владимир Потанин, президент «Норникеля», заявил о перестройке логистических цепочек компании на более дружественные страны.

Источник: www.forbes.ru/biznes/495115-bloomberg-soobsil-o-sozdanii-nornikelem-ofisa-v-dubae

«Русал» разместит первый в России выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ. Эксперты позитивно восприняли появление такого инструмента с точки зрения возможностей диверсификации. Однако размещение не лишено нюансов: в российской финансовой системе нет большого количества дирхамов, а частные инвесторы к инструментам в них равнодушны. В связи с этим аналитики не исключают, что размещение окажется единичным.

Подробнее — в материале «Ъ».

Русал готовит выпуск дебютных облигаций в AEDРусал (А+ АКРА) сообщил о проведении 6 сентября формирования книги заявок по дебютному (и вообще первому на локальном рынке) выпуску облигаций с привязкой к дирхамам ОАЭ (AED). Предлагается 2-летний выпуск с полугодовыми купонами и объёмом не менее чем AED350 млн (чуть меньше $100 млн), ориентир по купону «не выше 6%». Размещение запланировано на 8 сентября.

Напомним, что Русал был первым эмитентом, выпустившим год назад локальные облигации, номинированные в юанях (часть выпусков являлись частными размещениями в пользу банков, часть разместились в рынок). В отличие от юаневых бондов, которые рассчитываются в CNY, предлагаемый выпуск будет рассчитываться в рублях с привязкой к референсной валюте.

Выпуск, вероятно, будет прежде всего представлять интерес для коммерческих банков, имеющих пассивы в AED. 2-летние суверенные облигации ОАЭ номинированные в AED котируются по доходности, сходной с UST2Y (4,87%). С точки зрения эмитента предложение нового для рынка инструмента видимо связано с необходимостью продолжения привлечения рефинансирования на фоне сильного поднятия рублёвых ставок и определённого ухудшения своего кредитного профиля.

Булгаков Алексей

( Читать дальше )