ЦБ

ЦБ жестоко карает за инсайдерскую торговлю

Осенью 2020-го котирующаяся на бирже шахта «Распадская» (входит в группу Evraz) собиралась приобрести угольную компанию «Южкузбассуголь», и под это дело заказала аудиторской компании KPMG оценку справедливой стоимости своих акций – ведь по закону они обязаны были предложить несогласным с этим решением акционерам выкуп акций по пресловутой «рыночной цене».

В KPMG в итоге насчитали справедливую цену акции в размере ₽164 – а прозорливый сотрудник фирмы по имени Дмитрий Смолин смог воспользоваться калькулятором и прикинул, что это примерно на 30% выше текущих котировок. Короче, Дмитрий, похоже, неистово закупился «Распадской» на всю котлету – но сделал это зачем-то со своего личного брокерского счета, так что его закономерно 

В ходе реализации проекта компании EVRAZ plc по консолидации угледобывающего бизнеса на уровне ПАО «Распадская» Лица получили доступ к информации о предстоящих решениях по повестке заседания совета директоров Эмитента, связанных с готовящейся сделкой по приобретению 100% уставного капитала АО «ОУК «Южкузбассуголь» (далее — Сделка) и выкупом Акций у акционеров Эмитента.

В течение нескольких дней до публикации Новости Лица в режиме основных торгов приобретали Акции по ценам, гораздо ниже цены выкупа. Затем продали их на росте цены Акций после публикации Новости, что позволило Лицам получить доход.

С учетом того, что результаты заседания ЦБ по ключевой ставке были ожидаемы рынком (не привели к дополнительной волатильности), сегодня можно ждать аналогичных сильных результатов размещения. Формальный план заимствований на 4 кв., 150 млрд руб., уже перевыполнен, но ведомство занимает достаточно активными темпами. Возможно, Минфин «страхуется» от более значительного дефицита бюджета, чем было заявлено ранее (1,3 трлн руб.), на фоне выпадающих нефтегазовых доходов (в условиях возможного введения потолка цен на нефть), при этом не прибегая к избыточным тратам из ФНБ. Аналогичная стратегия заложена в бюджет на 2023-25 гг. – финансирование дефицита планируется преимущественно за счет заимствований.

СПБ Биржа разблокирует активы с 31 октября (инфа 100%!)

Не успели мы в позапрошлом выпуске новостей порофлить над тем, что СПБ Биржа всё время чего-то обещает российским инвесторам, а потом твердо и четко эти обещания не выполняет – как ребята спешно установили самую финальную и крайнюю дату для окончательного решения вопроса частичной разблокировки ценных бумаг.

В общем, в понедельник 24 октября представители биржи заявили, что никак не позднее 31 октября на СПБ Бирже станут доступны к биржевым торгам аж 680 бумаг с общей стоимостью под $312 млн.

По нашим оценкам, снижение доходов экспортных компаний и восстановление импорта могут позволить курсу доллара вернуться в 63-65 руб. в первой половине ноября. На текущей неделе в пятницу в России выходной день, ввиду чего возможен перенос регулярных позиций импортеров. Также в середине недели решение по процентной ставке ФРС, из-за чего в четверг давление на позиции рубля может усилиться.

Недавно мы тут обсуждали инсайд в Газпроме. Вот ответ на мое обращение: 

В ответ на Ваше обращение от 31.08.2022 N, поступившее в Банк России, сообщаем, что Банком России в рамках установленной компетенции будет проведено изучение изложенных в Вашем обращении сведений на предмет возможного нарушения Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

В случае выявления Банком России (Департаментом противодействия недобросовестным практикам) признаков нарушений Федерального закона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона проводится проверка. 

Информация о выявленных случаях неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком раскрывается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата, в которую инвесторы получат активы, неизвестна

СПБ Биржа согласовала с Центробанком и участниками торгов перенос даты перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета,говорится в сообщении торговой площадки. Решение связано с тем, что еще не завершена проверка остатков по ценным бумагам, а также еще продолжается согласование процесса распределения ценных бумаг среди инвесторов.

О дате, на которую будет перенесен перевод, биржа сообщит позже. В сообщении площадки оговаривается, что перенос займет несколько дней.

Ранее торговая площадка сообщала, что с 31 октября предоставит возможность участникам торгов и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг (ИЦБ), ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо. Общая стоимость ценных бумаг, которые планировали переводить на торговые разделы субсчетов депо и доступные инвесторам для заключения биржевых сделок, на 19 октября составляла $312 млн.

Подписывайся на наш Telegram-канал Frank Media Invest

У клиентов должен быть выбор, считает регулятор. Он пообещал следить за тем, какие сроки банки отводят для конвертации средств, если подталкивают к ней клиентов

Центробанк против принудительной конвертации из валюты в рубли — у клиентов должен быть выбор, заявила во время пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос Frank Media.

«Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть. У граждан, у клиентов должен быть выбор: оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии и так далее, либо конвертировать в рубли» — заявила она. С добровольной конвертацией, как следует из ее слов проблем нет — «люди сами добровольно сейчас достаточно активно конвертируют из иностранной валюты тех стран, которые ввели санкции, в рубли или валюту дружественных стран, но выбор такой должен быть».

Также она указала, что банки и брокеры должны вводить новые правила конвертации заблаговременно. «Мы внимательно будем отслеживать, чтобы у граждан, у клиентов было достаточно времени для того, чтобы делать этот выбор осознано». — сказала она, однако так и не уточнив, какой срок регулятор считает оптимальным.