регулирование

В Южной Корее ускорили процесс разработки правовой базы для регуляции крипторынка из-за взломов местных криптобирж. Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести обязательный налог в размере 10% на каждую сделку с Биткоином или другими криптовалютами.

Об этом сообщило крупнейшее южнокорейское издание Chosun Ilbo. Журналисты газеты ссылались на инсайдерскую информацию, полученную от высокопоставленных чиновников. Причем 10% налог, как писали в газете, был уже решенным вопросом и входил в окончательный проект регуляции крипторынка. Соответствующие поправки в налоговый кодекс были подготовлены, оставалось их только принять.

Чтобы пресечь распространение слухов, правительство страны выступило с официальным заявлением. Впрочем, ясности в вопрос налогообложения крипторынка это заявление не внесло. Чиновники только сообщили, что «озвученные цифры отличаются от реальных». Как сильно отличаются и в какую сторону, сообщено не было.

Британская фирма Financial.org массово заблокировала счета клиентов, после чего перевела все денежные средства в свою криптовалюту FOIN. Вывести средства инвесторам получится только в следующем году.

Компания внесена в черные списки финансовых регуляторов ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Лаоса и Великобритании. Службы отмечают, что инвесторам необходимо быть осторожными в вопросах финансовых операций с этой компанией.

Массовая реклама Financial.org была направлена на азиатские рынки. Один из японских пользователей подтвердил факт блокировки счета, а также конвертирование $9800 с его баланса в 59 FOIN. Еще один клиент из Сингапура предоставил сведения о том, что его баланс, на котором ранее содержалось $3000 в настоящий момент обнулился. Многие инвесторы утверждают, что вкладывали денежные средства в ценные бумаги США.

Глава компании Арно Джордж утверждает, что через год пользователи осознают свою невероятную прибыль и к тому времени он станет первым FOIN-миллиардером. Решение о блокировке счетов он назвал «окончательным».

По заявлениям представителей Financial.org количество их клиентов составляет около 200 тысяч человек. Сам проект был запущен осенью 2016 года.

Биржа bitFlyer временно приостановила регистрацию пользователей. Поводом приостановки послужило распоряжение Агентства финансовых услуг Японии. JFSA требует проведения в должном порядке процедуры верификации.

Ранее торговая площадка уже попадала под внимание регуляторов. Новые требования устанавливают обязательное проведение процедуры верификации клиентов японского отделения. Часть пользователей, ранее предоставивших все необходимые требования должны будут предоставить их повторно.

Процедура не затрагивает тех, кто пользуется услугами биржи в Европе и США. Дата возобновления регистрации в настоящий момент неизвестна.

Регулирование криптоиндустрии Агентством финансовых услуг Японии связано с программой по борьбе с отмыванием денег. Представители JFSA заявляли о предстоящем ужесточении контроля за деятельностью криптовалютных бирж.

В bitFlyer отметили, что регулирование необходимо для стабильного и долгосрочного развития рынков цифровой валюты.

Напомним, что ранее Ассоциация JVCEA утвердила новые рекомендации по торговле. В документе фигурировали запрет на использование инсайдерской информации, а также запрет анонимных криптовалют.

Налоговое управление Австралии (АТО) начало применять правила «100 пунктов» к криптовалютам. Ранее Управление заявляло, что Биткоины и другие цифровые деньги не являются ни валютой, ни товаром. Это актив, который приносит доход. А с доходов нужно платить налоги.

АТО разработало свод правил для крипторынка в конце февраля 2018 года. Затем, после опроса граждан страны, их замечания были внесены в окончательную редакцию «100 пунктов». Сейчас регулятор начинает применять эти правила на практике.

Итак, теперь криптовалюта признается активом. А это означает, что если вы приобрели Биткоин за $2 000, а в декабре 2017 года решили продать за $20 000, ваш доход составил $18 000. И он облагается налогом, который необходимо заплатить до конца финансового года. Впрочем, если при падении курса вы ушли в минус, эту сумму также можно списать при подаче декларации.

Таким образом, криптовалюта ставится вровень, например, с недвижимостью, которую владелец сдает. Или акциям, которые приносят доход.

Южная Корея начала разработку нормативной базы для криптовалютных бирж. Власти страны хотели сделать регуляцию такой же, как у классических бирж. Теперь чиновникам придется форсировать процесс, ведь после сообщения о взломе Bithumb стало ясно — вопрос о регуляции откладывать нельзя.

Несколько месяцев совместной работы ряда правительственных структур Южной Кореи, среди которых была и служба Финансовой разведки, не прошли даром: 11 июня было принято решение, что криптовалюты нуждаются в правовом регулировании. Рынок растет и усложняется, поэтому его участникам нужна защита, в том числе и от хакерских атак.

«Сейчас недостает правовых средств для пресечения отмывания денег на криптобиржах, так как сомнительные транзакции можно отследить только через банк. Депутат Чжэ Юн Кьюн от Демократической партии разработал законопроект, согласно которому местные власти получат возможность предъявлять к криптобиржам те же требования, что и к коммерческим банкам», — говорится в заявлении пресс-секретаря Службы финансовой разведки.

Японская ассоциация криптовалютных бирж готовится опубликовать новое официальное руководство. Под угрозой запрета могут оказаться некоторые анонимные криптовалюты.

Ассоциация JVCEA была основана в апреле. Основной причиной её возникновения послужил взлом биржи Coincheck, когда была украдена криптовалюта NEM в эквиваленте $530 млн. JVCEA представляют Японская блокчейн-ассоциация и Японская ассоциация криптовалютного бизнеса.

Основная задача JVCEA – наблюдение за деятельностью торговых площадок, а также оценка криптовалютных активов и обеспечение безопасности. Некоторые специалисты отмечают, что ассоциация может запретить трейдинг с применением инсайдерской информации. Для этого разрабатываются санкции в отношении сотрудников бирж, уличенных в подобной практике.

В новом руководстве появятся рекомендации к запрету торговли некоторыми анонимными криптовалютами, в том числе Monero и Zcash. Такие меры предлагаются в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

Прошлые рекомендации руководства содержали положения относительно суммы обеспечения в размере $1,8 млн, а также о раздельном хранении денег пользователей.

Известный программист и предприниматель Джон Макафи называет абсурдным решение о признании ICO-токенов в качестве ценных бумаг. Он утверждает, что будет бороться с решением Комиссии «до последнего вздоха».

Макафи является ярым сторонником криптовалют и идеи невмешательства государства в экономическую систему. Решение SEC о признании токенов как ценных бумаг приведет к усилению контроля регулятором целой индустрии.

Глава комиссии Джей Клейтон утверждает, что большинство ICO-токенов являются предложением ценных бумаг на рынке. При этом госслужащий уверяет, что Биткоин к ним не относится.

Джон Макафи уже не первый раз сталкивается с представителями власти. Трудно сказать какой именно метод борьбы будет выбран в этот раз. В прошлом программисту приходилось участвовать в публичных дебатах, в том числе и с руководством Комиссии по ценным бумагам.

Напомним, что ранее предприниматель принял решение баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2020 году. В предстоящей гонке он может пойти от Либертарианской партии. К этому году он также прогнозировал рост курса ведущей криптовалюты до $1 млн.

Служба по финансовым рынка Нидерландов (AMF) выпустила письмо, адресованное новым и уже работающим фондам, занимающимся инвестициями в криптовалюты. Согласно документу, некоторые финансовые операции с криптовалютой потребуют специального лицензирования.

Регулятор считает, что фонды, работающие на рынке цифровых финансов, должны соответствовать определенным требованиям. Причем в самой AMF называют свои же требования «тяжелыми для выполнения», что связано с «крайней озабоченностью» компетентностью администраторов таких фондов.

«Резкое увеличения интереса к оказанию услуг на новом рынке (криптовалюты) сочетается с обычно ограниченными знаниями о применении существующих правил регуляции. Это приводит к несоблюдению стандартов надзора на практике», — говорится в письме.

Регулятор требует от фондов сообщать о своем намерении работать с криптовалютами заблаговременно. Лицензирование станет обязательным для открытых инвестиционных фондов с пороговым значение €100 млн. AMF разработали соответствующую процедуру.