уголовное дело

Власти одобрили механизм признания криптовалюты имуществом и способы ее изъятия при уголовных делах. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте, который вносит изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Законопроект одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности, сказал источник РБК в правительстве.

• Законопроект признает цифровую валюту имуществом для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
• Определяет действия следователя и дознавателя в случаях, если при предварительном расследовании выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством. Изъятие может происходить по двум сценариям в зависимости от типа хранения криптовалюты.
• Следователи смогут изымать сами материальные устройства, на которых хранится цифровая валюта или код доступа к ней, а также переводить криптовалюту на адрес-идентификатор, «позволяющий обеспечить ее сохранность».

Бизнесмен Вадим Буров признан потерпевшим в уголовном деле против основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. По данным правоохранительных органов, Буров подаст иск на несколько десятков миллиардов рублей, обвиняя Мошковича в организации уголовного преследования его родственников с целью захвата активов.

Ранее в офисах «Русагро» прошли обыски, после которых были задержаны Мошкович и бывший гендиректор компании Максим Басов. Им предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 и 201 УК РФ). Суд арестовал их до 25 мая.

Защита фигурантов утверждает, что дело возбуждено по заявлению Владислава Бурова, основателя холдинга «Солнечные продукты», который лишился активов. В суде также отмечено, что потерпевшей стороной проходит кипрская компания, проигравшая «Русагро» арбитражный спор.

Холдинг предлагал внести 1 млрд рублей залога за освобождение Мошковича, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.


Источник: tass.ru/proisshestviya/23533343

По Русагро я лично вижу 2 сценария:

1. «Упаковывают» Мошковича, его долю как-то изымают и продают правильным людям (Сценарий Магомедовы/НМТП/ДВМП) — это хороший для миноров сценарий при котором акционеры не страдают. Ну может какие-то претензии материальные придется удовлетворить.

2. Начинают разворачивать вспять сделки M&A Русагро. Это может сопровождаться креативными исками о возмещении понесенных убытков и тут дыра потерь может быть неконтролируемой.

Зависит от того, какая из задач стоит:

1. Просто наказать Мошковича
2. Отжать долю Мошковича (ранее было 57%)
3. Забрать активы у Русагро (самый плохой сценарий)

В любом случае текущий дисконт не оправдывает потенциальный риск и неопределенность. Я бы не спешил и просто наблюдал со стороны.

Моя бы стратегия была следующей:

1. Наблюдать когда цена на акции Русагро достигнет гарантированно интересных значений с учетом потерь

2. Мы с большой долей вероятности понимаем по какому сценарию пойдет урегулирование дела

Что думаете, какие есть сценарии?

Учредитель холдинга «Солнечные продукты» добился возбуждения уголовного дела против основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В офисах компании прошли обыски, а акции «Русагро» на фоне новостей упали на 19,53%.

Конфликт связан с покупкой «Русагро» активов «Солнечных продуктов» в 2018 году. Тогда компания выкупила у Россельхозбанка права требования на 35 млрд руб., что позволило ей получить контроль над холдингом. Однако бывшие владельцы считают сделку мошеннической. Первоначально МВД и прокуратура отказали в возбуждении дела, но апелляционный суд в 2025 году отменил это решение.

Судебные разбирательства вокруг этой сделки идут уже несколько лет, включая арест активов «Русагро» в 2022 году и попытки компании добиться банкротства бывшего совладельца «Солнечных продуктов» Владислава Бурова.



Источник: www.rbc.ru/business/27/03/2025/67e46a339a794771f4370238?from=from_main_1

Рубрика «Жесть как она есть».

Товарищи, заработать на рынке — это конечно хорошо, но неплохо бы ещё и сохранить, особенно когда вокруг полно тех, кто не против поживиться вашим капиталом.

💰На днях в отделение полиции по Краснодарскому краю обратилось 18 граждан, и у всех один и тот же сценарий. Крупные суммы денег, которые были оставлены на хранение в арендованных ячейках в Сочинском депозитарии, просто испарились.

Но история в любом случае познавательная, особенно для тех кто держит в своих руках большие деньги. Ещё больше интересных постов — в моем телеграм-канале с качественной аналитикой и инвест-юмором.

🔐«Главное — это безопасность»

Следственный комитет России начал уголовное дело против двух российских инвесторов, которые, используя фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями, заработали на манипуляциях с рыночными ценами более чем на 150 млн руб. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Инвесторы, действуя через счета в «Фридом Финанс» и другой неустановленной финансовой организации, инициировали сделки, сначала занижая цены на акции, а затем их искусственно завышая. Это позволило им получить незаконный доход в размере 154,6 млн руб. за период с февраля по май 2022 года.

Для реализации схемы один из инвесторов, Зинченко, получил доступ к алгоритму маркетмейкера компании W-Empirical Holding Corp., совершая сделки от имени другого инвестора, Кулешова. Используя этот доступ, они управляли рыночной ценой акций, продавая их по завышенной цене после предварительного искусственного снижения. Эти операции проводились на премаркете и постмаркете с акциями более 150 зарубежных эмитентов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании акциями Санкт-Петербургской Биржи (СПБ) из-за ложного заявления о её банкротстве в ноябре 2023 года, приведшего к падению цен на акции на 35%. Ущерб инвесторов оценивается более чем в 15 млн рублей.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 185.3 УК РФ, предусматривающей наказание за распространение ложных сведений и манипуляции с финансовыми инструментами, повлекшие значительное отклонение цен на актив. В результате этих действий неустановленные лица могли получить незаконный доход, а инвесторы — понести убытки.

Наказание по данной статье может включать штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей и лишение свободы до 7 лет. Пока подозреваемых нет, проводится предварительное расследование, не определены окончательная сумма ущерба и круг пострадавших.

Пострадавшими являются как розничные, так и институциональные инвесторы, которые продавали акции из-за сообщений о банкротстве или были вынуждены закрывать позиции по требованию брокеров. В пресс-службе биржи и адвокат Кристина Малекина отказались от комментариев, сославшись на тайну следствия.

Рубрика «Жесть как она есть».

Пока мы тут с вами занимаемся всякой мелкой лудоманской фигнёй типа влетания в IPO МТС Банка с аллокацией 3% и прибылью 4%, серьезные люди занимаются серьёзным бизнесом😎

Как сообщает РБК, пенсионерка из славного города-героя Волгограда организовала собственный мини-банк и оформила кредитов на 1 млрд рублей.

Ещё больше интересных постов — в телеграм-канале с качественной аналитикой и инвест-юмором.

🚔В Волгограде правоохранители задержали 68-летнюю пенсионерку, которая, по словам обвинения, создала организованную преступную группу (ОПГ) и незаконно оформляла кредиты на граждан.

💰Отмечается, что участники ОПГ занимались поиском граждан из Волгограда и других городов, которые хотели бы взять в банке кредит. После одобрения кредита, половину от суммы взятых на их «клиентов» средств преступники забирали себе, обещая заемщикам вовремя погасить задолженность перед финансовыми организациями.

💸Из полученных таким путем средств они закрывали ранее появившиеся задолженности, после чего искали себе новых «клиентов».

Ильшат Нигматуллин, владелец девелоперской группы «Гранель», оказался фигурантом уголовного дела по статье 291 часть 5 УК РФ. По данным шести источников, включая руководство компании и партнеров Нигматуллина, ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, что является своеобразной версией домашнего ареста. Статус обвиняемого ему должен быть предъявлен в течение 10 суток с момента применения меры пресечения, но на данный момент это остается неизвестным.

Представитель компании «Гранель» подтвердил, что Нигматуллин является фигурантом уголовного дела, но отказался давать комментарии до завершения следственных действий. Также фигурантом аналогичного дела является Дмитрий Адушев, который ранее занимал должность вице-президента в ГК «Гранель». Все это вызывает определенные риски для будущих проектов компании, но схема финансирования через эскроу-счета поможет минимизировать их.

Несмотря на уголовное дело, ГК «Гранель» продолжает активно развиваться. У компании находится в строительстве 743 000 кв. м жилья, а ее портфель включает более 6,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Однако наличие уголовного дела может повлиять на финансирование будущих проектов и привести к снижению продаж.