уголовное дело

Следственный комитет России начал уголовное дело против двух российских инвесторов, которые, используя фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями, заработали на манипуляциях с рыночными ценами более чем на 150 млн руб. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Инвесторы, действуя через счета в «Фридом Финанс» и другой неустановленной финансовой организации, инициировали сделки, сначала занижая цены на акции, а затем их искусственно завышая. Это позволило им получить незаконный доход в размере 154,6 млн руб. за период с февраля по май 2022 года.

Для реализации схемы один из инвесторов, Зинченко, получил доступ к алгоритму маркетмейкера компании W-Empirical Holding Corp., совершая сделки от имени другого инвестора, Кулешова. Используя этот доступ, они управляли рыночной ценой акций, продавая их по завышенной цене после предварительного искусственного снижения. Эти операции проводились на премаркете и постмаркете с акциями более 150 зарубежных эмитентов.

( Читать дальше )

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании акциями Санкт-Петербургской Биржи (СПБ) из-за ложного заявления о её банкротстве в ноябре 2023 года, приведшего к падению цен на акции на 35%. Ущерб инвесторов оценивается более чем в 15 млн рублей.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 185.3 УК РФ, предусматривающей наказание за распространение ложных сведений и манипуляции с финансовыми инструментами, повлекшие значительное отклонение цен на актив. В результате этих действий неустановленные лица могли получить незаконный доход, а инвесторы — понести убытки.

Наказание по данной статье может включать штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей и лишение свободы до 7 лет. Пока подозреваемых нет, проводится предварительное расследование, не определены окончательная сумма ущерба и круг пострадавших.

Пострадавшими являются как розничные, так и институциональные инвесторы, которые продавали акции из-за сообщений о банкротстве или были вынуждены закрывать позиции по требованию брокеров. В пресс-службе биржи и адвокат Кристина Малекина отказались от комментариев, сославшись на тайну следствия.

( Читать дальше )

Рубрика «Жесть как она есть».

Пока мы тут с вами занимаемся всякой мелкой лудоманской фигнёй типа влетания в IPO МТС Банка с аллокацией 3% и прибылью 4%, серьезные люди занимаются серьёзным бизнесом😎

Как сообщает РБК, пенсионерка из славного города-героя Волгограда организовала собственный мини-банк и оформила кредитов на 1 млрд рублей.

Ещё больше интересных постов — в телеграм-канале с качественной аналитикой и инвест-юмором.

🚔В Волгограде правоохранители задержали 68-летнюю пенсионерку, которая, по словам обвинения, создала организованную преступную группу (ОПГ) и незаконно оформляла кредиты на граждан.

💰Отмечается, что участники ОПГ занимались поиском граждан из Волгограда и других городов, которые хотели бы взять в банке кредит. После одобрения кредита, половину от суммы взятых на их «клиентов» средств преступники забирали себе, обещая заемщикам вовремя погасить задолженность перед финансовыми организациями.

💸Из полученных таким путем средств они закрывали ранее появившиеся задолженности, после чего искали себе новых «клиентов».

( Читать дальше )

Ильшат Нигматуллин, владелец девелоперской группы «Гранель», оказался фигурантом уголовного дела по статье 291 часть 5 УК РФ. По данным шести источников, включая руководство компании и партнеров Нигматуллина, ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, что является своеобразной версией домашнего ареста. Статус обвиняемого ему должен быть предъявлен в течение 10 суток с момента применения меры пресечения, но на данный момент это остается неизвестным.

Представитель компании «Гранель» подтвердил, что Нигматуллин является фигурантом уголовного дела, но отказался давать комментарии до завершения следственных действий. Также фигурантом аналогичного дела является Дмитрий Адушев, который ранее занимал должность вице-президента в ГК «Гранель». Все это вызывает определенные риски для будущих проектов компании, но схема финансирования через эскроу-счета поможет минимизировать их.

Несмотря на уголовное дело, ГК «Гранель» продолжает активно развиваться. У компании находится в строительстве 743 000 кв. м жилья, а ее портфель включает более 6,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Однако наличие уголовного дела может повлиять на финансирование будущих проектов и привести к снижению продаж.

( Читать дальше )

1. Следственный департамент МВД России продолжает расследовать уголовное дело № 315712 по фактам незаконного вывода денежных средств из России. Речь идет о схемах перекачки коррупционных как правило средств за рубеж по принципу «ландромата»(так его именуют в следственных кругах) через посредническую цепочку банков и подставных фирм- «однодневок».
2. Показания и друге доказательства свидетельствуют, что к этим преступлениям непосредственное отношение имеют бывшие и действующие руководители Банка России — Симановский, в прошлом первый заместитель Председателя ЦБ РФ Набиуллиной, а нынче ее советник и член совета директоров регулятора, и Сухов — также в недавнем прошлом многолетний заместитель председателя Банка. Эти лица были ответственны за банковское регулирование, надзор и контроль, включая валютные операции.
3. В системе Центробанка эти функции осуществляют около шестисот представителей службы надзора регулятора во всех крупных и большинстве средних банков с расширенными (валютными) лицензиями, имея в своем распоряжении современные электронно-цифровые средства, позволяющие в режиме он-лайн отслеживать движение валюты по счетам контрагентов и клиентов.

( Читать дальше )

Как стало известно “Ъ”, Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров обанкротившегося Темпбанка Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко. Оба фигуранта обвиняются в особо крупной растрате средств финансового учреждения путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 170,5 млн руб. Процесс в отношении экс-банкиров пройдет в заочном режиме, поскольку обвиняемые находятся в Австрии. Решение о выдаче беглецов власти этой страны приняли еще летом 2021 года, однако сначала экстрадиции помешали ковидные ограничения, а после начала специальной военной операции на Украине она застопорилась окончательно.

Подробнее — в материале «Ъ».

Многие из вас, регулярно исследующих просторы интернета в поисках вменяемого контента по теме инвестиций, вероятно сталкивались с подобным контентом. Он достаточно сильно отличается от контента топовых блогеров, снят или написан некачественно, а спикер не вполне адекватен:

Тем не менее, мало кто, вероятно, задумывался о том, что у такого контента есть своя аудитория, и даже принимающая финансовые решения на основе этого контента. Для меня стало удивительным фактом, что блогеры подобного рода могут быть достаточно популярными, чтобы иметь успех в продаже платного обучения, получать значительные суммы в ДУ.

Примером может служить персонаж по имени Андрей Пасынков, который активно вел свой канал на Youtube, Telegram-канал и Инстаграм, а также у него был личный сайт apasynkov.ru. В общем, это типичный набор для финансовых блогеров и тех, кто стремится достичь публичной известности в сфере инвестиций. Представлял он себя как финансового и биржевого аналитика. Поначалу, кажется, ничего криминального.

( Читать дальше )

Как стало известно “Ъ”, расследуя обстоятельства вывода средств из обанкротившегося Русского международного банка (РМБ), экс-владелец которого заочно арестован на родине и проживает в США, следствие вышло на многомиллионные хищения при возведении скандально известного жилого комплекса Sky House на Мытной улице. Его строительством с 2008 года занималось ООО «Олтэр», входящее в крупную строительную компанию Mos City Group украинца Павла Фукса, который также находится в международном розыске. Как установили правоохранители, помимо него в растрате средств дольщиков участвовали сменявшие друг друга с 2006 по 2019 год в должности гендиректоров ООО «Олтэр» Сергей Тюрин, Юрий Бояркин, Владимир Медведев и Евгений Соловинский. Несмотря на возражения представителя Генпрокуратуры, всех четверых Басманный суд Москвы отправил в СИЗО.

Подробнее — в материале «Ъ».

Парень торговал через peer-to-peer криптобиржи Garantex – в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл-центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем-то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.


На фото Станислав Другалев – основатель криптобиржи Garantex, который погиб в Дубае в 2021 году при довольно странных обстоятельствах; а примерно через год США внесли эту биржу в санкционный список

После февраля 2022 года огромное число людей в России одномоментно превратились в крипто-энтузиастов – ведь многие другие привычные способы свободно перемещать свои деньги туда-сюда просто перестали работать. Про способы покупки криптовалюты в РФ я писал отдельный большой гайд. Так вот: не последнее место по популярности среди россиян занимают именно peer-to-peer (P2P) сделки с криптой.

В двух словах про P2P

В чем суть P2P? Если проводить простую аналогию, то сделка с криптой на централизованной бирже – это примерно похоже на покупку долларов в банке; а то же самое через P2P – это как если бы вы купили эту самую валюту «с рук» у некоего типа в подворотне.

( Читать дальше )

Гендир и бенефициар Главторга под домашним арестом с 10 июня:
-------
УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено дата Мещанским МРСО адрес по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ, в отношении Налбандяна К.С., при обстоятельствах, подробно изложенных в постановлении следователя.
По подозрению в совершении вышеуказанного преступления дата в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ задержан фио и в тот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ.
Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела следственного управления по адрес ГСУ СК России по адрес, с согласия и.о. заместителя руководителя Мещанского МРСО СУ по адрес ГСУ СК РФ по адрес обратился в суд с ходатайством об избрании в Налбандян К.С. отношении меры пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя тем, что Налбандян К.С. обвиняется в совершении преступления, имеющего повышенную общественную опасность, совершенное против интересов службы в коммерческих и иных организациях, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Кроме того, Налбандян К.С. не признаёт свою вину и тем самым может препятствовать ходу расследования и установления истины по уголовному делу, не имеет постоянной регистрации на территории московского региона. Так же, ряд свидетелей по уголовному делу, до настоящего времени не допрошены, в связи с чем Налбандян К.С., находясь на свободе, может оказать на них давление, а также уничтожить вещественные доказательства. Указанные обстоятельства, дают следствию достаточные основания полагать, что находясь на свободе, опасаясь возможного наказания, связанного с лишением свободы на длительный срок, Налбандян К.С. может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Применение иной, более мягкой, меры пресечения не сможет обеспечить изоляцию Налбандяна К.С. от иных до настоящего времени не допрошенных по делу лиц. При этом, учитывая наличие у Налбандяна К.С. постоянного места проживания в адрес оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется.

( Читать дальше )