BTC-E

САН-ФРАНЦИСКО — Большое жюри в Северном округе Калифорнии предъявило обвинение российскому гражданину и организации, которую он якобы эксплуатировал, BTC-e, за эксплуатацию нелицензируемого бизнеса по обслуживанию денег, отмывание денег и связанные с этим преступления. Объявление было сделано прокурором США Брайаном Стретчем для Северного округа Калифорнии; Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Кеннета А. Бланко из отдела уголовного розыска министерства юстиции; Служба внутренних доходов (IRS) Главный уголовный розыск Дон Форт; Иммиграционное и таможенное правоприменение (ICE) Расследование национальной безопасности (HSI) Исполняющий обязанности исполнительного директора Derek Benner; Федеральный бюро расследований (ФБР) Специальный агент, ответственный за дивизию Луисвилля Эми Гесс; Служба секретной службы Соединенных Штатов (USSS) Специальный агент, ответственный за уголовный следственный отдел Майкл Д'Амброзио; Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC), Управление Генерального инспектора, Генеральный инспектор Джей Н. Лернер; И исполняющий обязанности директора Департамента казначейства США по защите финансовых преследований (FinCEN), Джамал эль-Хинди.

www.fincen.gov/sites/default/files/2017-07/BTC-e%20July%2026%20Press%20Release%20FINAL1.pdf

$110 Million: BTC-e Fined as US Vows Crackdown on Bitcoin Exchanges

FinCEN Fines BTC-e Virtual Currency Exchange $110 Million for Facilitating Ransomware, Dark Net Drug Sales

Первое мероприятие Казначейства против бизнеса, связанного с иностранными деньгами

ВАШИНГТОН — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), работающая в координации с прокуратурой США в Северном округе штата Калифорния, оценила сегодня штраф в размере 110 003 314 долл. США против BTC-e a / k / a Canton Business Corporation (BTC-e) За умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (ОМЛ). Российский национальный Александр Винник, один из операторов BTC-e, был арестован в Греции на этой неделе, и FinCEN оценил штраф в размере 12 миллионов долларов против него за его роль в нарушениях.