BTC

РАКИБ разделила сообщество криптопользователей

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна создала специальный реестр, куда попали различные игроки в сфере криптовалют. Таким образом РАКИБ разделила сообщество на «белых» и «серых» представителей.

В реестре представлены доверенные компании, в том числе те, кто предлагает услуги связанные с майнингом, проведением ICO и прочие.

Сообщается, что занесение участников в «белый список» позволит сократить риски, связанные с мошенничеством. Особенно это важно при создании бизнеса в данной индустрии. Ассоциация планирует отслеживать те ICO-проекты, которые осуществляют свою деятельность недобросовестно.

В ведомстве утверждают, что недостаток официальной информации зачастую приводит к негативным последствиям для участников рынка. В целях безопасности и был реализован этот реестр. Так же представители намерены выводить криптоэнтузиастов из «серого списка».

Сообщается, что за последние полгода граждане Российской Федерации потеряли около 270 млн рублей из-за непроверенных и недобросовестных криптопроектов. Основной проблемой эксперты называют мошенничество, которое получило широкое распространение в индустрии.

Пробили важный уровень поддержки 6250, при закреплении ниже этого уровня появляются точки для входа в шорт, с первой целью 5970 и далее к 5800.

Есть вероятность, что 4ая волна импульса закрыла КДТ последней движущей модели волны 3, после чего мы увидим движение в северном направлении.

Новых точек для входа в рынок нет, старые лонги держать с коротким стопом, следить за развитием ситуации.

У Биткоина масса преимуществ, криптовалюта уже достаточно известна и широко распространена, ее часто используют для расчетов, считает Барт Смит, также известный как «Крипто Король».

Смит возглавляет отдел цифровых активов в частной финтех-компании Susquehanna International Group. Журналисты CNBC в свое время назвали его «Крипто Королем» с Wall Street, и прозвище прижилось.

Барт Смит считает, что Биткоин уже стал частью обычной жизни людей, многие используют его для ежедневных покупок. В отличие от других монет, которые пока довольно сложно потратить.

«Если вам нужен актив, который на самом деле можно использовать в настоящий момент, и который уже широко распространен, тогда это — Биткоин», — заявил руководитель.

Биткоин отлично подходит для Интернета. Фактически он уже стал здесь полноправной валютой. Поэтому инвестиции в Биткоин будут оправданными. Чего нельзя сказать про альткоины. Ведь такие технологии, как Lighting Network или смарт-контракты еще развиваются, до их внедрения пока далеко.

«Вы можете обратить внимание на альтернативные варианты — смарт-контракты, Lightning Network и другие технологические ноу-хау, я считаю, что люди поняли: это все очень сложно и в ближайшее время не состоится», — заявил Смит.

По обвинению в легализации незаконных доходов и проведении нелицензированных денежных операций привлекли к ответственности трейдера из Калифорнии. Обвинение требовало наказания в виде 2,5 лет тюремного заключения. Сегодня суд вынес решение.

Ранее мы писали о криптотрейдере Терезе Тетлей из Лос-Анджелеса. На площадке Localbitcoins у нее был псевдоним Bitcoin Maven. В Министерстве юстиции США посчитали, что за время своей деятельности она провела операций с криптовалютой на сумму от $6 млн до $9,5 млн. Тетлей заработала около $300 тысяч. Следствие изъяло в ходе обыска 40 Биткоинов, 25 слитков золота и $292 264 наличными.

Вина Терезы Тетлей в том, что она не зарегистрировалась в Системе борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также проводила операции с деньгами, связанными с наркоторговлей. Следствию удалось доказать, что Тетлей знала о происхождении денег.

«Bitcoin Maven признала вину в отмывании криптовалюты и участии в нелицензированном обмене средств, связанных с наркоторговлей. За это ее приговорили к наказанию в виде 1 года и 1 дня тюремного заключения, а также к 3 годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов», — говорится в заявлении суда.

Дело вели Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. Учитывая, что Тетлей получила значительно меньше запрашиваемого срока, при том что ее вина была полностью доказана, скорее всего, имела место сделка со следствием.

Президент США обратил свое внимание на частые случаи мошенничества в криптосекторе. Трамп подписал распоряжение о формировании специальной группы, которая займется этим вопросом.

В группу войдут эксперты с разной специализацией. Совместно им предстоит разработать рекомендации по борьбе с мошенничеством в криптосекторе. Специалисты проработают методы противодействия незаконному обогащению, финансированию терроризма, уходу от налогов и легализации доходов посредством криптовалюты.

Впрочем, это не единственные задачи «рабочей группы по вопросам целостности рынка и обмана покупателей». Как следует из опубликованного на сайте Белого дома приказа, эксперты также займутся случаями мошенничеством с фиатными деньгами.

Стоит отметить, что в данном случае вопрос регуляции не поднимается, криптовалюты в приказе упоминаются только в контексте мошеннических операций. Поэтому группа не будет разрабатывать законодательные нормы и сосредоточится на практическом противодействии преступникам. Один из приоритетов, согласно документу — это создание «руководства для правоприменения и расследования случаев, связанных с мошенничеством».

Правительство США уже начало работу над регуляцией криптовалютного рынка. Министерство юстиции ранее сформировало рабочую группу по кибербезопасности, кроме того, было заявлено о разработке общего регулирования для рынка криптовалют.