Credit Suisse Group AG

Dec. 17, 2020 11:22 am ET

Швейцарские прокуроры утверждают, что кредитор не соблюдал положения о борьбе с отмыванием денег, что позволило болгарской преступной организации отмывать деньги через банк в период с 2004 по 2008 год.
www.wsj.com/articles/credit-suisse-criminally-charged-in-longstanding-money-laundering-case-11608222124

Credit Suisse Charged Over Money Laundering in Cocaine Ring 
Credit Suisse обвиняется в отмывании денег кокаиновой сети

Швейцарская прокуратура предъявила Credit Suisse Group AG и одному из ее бывших банковских менеджеров обвинения в предполагаемой неспособности предотвратить отмывание денег болгарской наркомафии.

Цюрихский банк не принял всех организационных мер, которые были «разумными и необходимыми» для предотвращения денежных средств, полученных от продажи кокаина, которые затем использовались для покупки недвижимости в Швейцарии и Болгарии, сообщила Генеральная прокуратура Швейцарии. в четверг.