Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 8 повестки дня 4 (четыре) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 8 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк»»: «за» – 4 голоса (100% голосов директоров (без учета голосов выбывших членов Совета директоров), не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 8 повестки дня заседания:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 299/С-Г-ПЮ-2/25 на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалом 2 всех обязательств по заключенному между Принципалом 2 и Банком Договору о предоставлении банковской гарантии № 299/С-Г/25 в полном объеме. Срок поручительства - по 06.02.2029 г. включительно.
Основные условия Договора о предоставлении банковской гарантии № 299/С-Г/25:
- сумма гарантии: 789 494 (Семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 88 копеек;
- комиссионное вознаграждение за предоставление (выдачу) гарантии: 3,5 % (Три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;
- срок действия гарантии: с 07.02.2025 г. по 06.02.2026 г. включительно;
- обеспечиваемые гарантией обязательства: обязательства Принципала 2 перед Бенефициаром (Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033) по Договору аренды № 2024/53 КД от 23.09.2024 г.
Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 393/С-Г-ПЮ-2/24, № 1185/С-Г-ПЮ-2/24, № 1186/С-Г-ПЮ-2/24, № 1187/С-Г-ПЮ-2/24, № 1188/С-Г-ПЮ-2/24, № 298/С-Г-ПЮ-2/25) не более, чем 109 763 040 (Сто девять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи сорок) рублей 47 копеек, что составляет 2,41 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 2,41 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Полиновский Михаил Валерьевич, лицо является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 февраля 2025 года, протокол № 1/СД-2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DlJOqE9b2US3mcOTP7hEEg-B-B