AML-проверка

Проверка адреса на AML — оказалось, что DEXы и Мосты являются большими факторами риска, аж до 50-60%. Один адрес на БНБ даже оказался в средней зоне с риском Medium.

Вот какие факторы влияют на качество криптоадресов:





Неожиданное обстоятельство — проверки осуществляются в сетях Биткоин, Эфириум, БНБ, Трон и еще в нескольких древних блокчейнах, но совершенно отсутствуют новые сети, например, Layer2 к Эфириуму, такие как Арбитрум, Оптимизм и др., а также быстрые сети типа Solana, SUI. Получается что грязную крипту с большой вероятностью можно успешно прокрутить через эти сети? В ответах китайца DeepSeek (база знаний обновлена до октября 2023 года)сквозит то что в Layer2 сетях еще пока полноценного AML не существует. Не удалось проверить адреса на новых блокчейнах и в доступных сервисах AML. Наверняка и обменники не могут.

----------------------------------------------------------------------------
в каких сетях можно проверить крипто-адреса на aml?

Проверить крипто-адреса на соответствие AML (Anti-Money Laundering) требованиям можно с помощью специализированных сервисов и платформ, которые анализируют транзакции и адреса на предмет подозрительной активности. Вот несколько популярных сетей и сервисов, которые предоставляют такие возможности:

1. Bitcoin (BTC)
Chainalysis: Один из лидеров в области AML-анализа для Bitcoin и других криптовалют. Предоставляет инструменты для отслеживания транзакций и проверки адресов.

Crystal Blockchain: Платформа для анализа блокчейна Bitcoin, Ethereum и других криптовалют. Позволяет проверять адреса на наличие связей с мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными операциями.

Elliptic: Сервис, который помогает выявлять подозрительные транзакции и адреса в сети Bitcoin.

2. Ethereum (ETH)
Etherscan: Хотя Etherscan в первую очередь является обозревателем блоков, он также предоставляет информацию о токенах и транзакциях, что может быть полезно для анализа.

TRM Labs: Платформа, которая специализируется на анализе блокчейнов, включая Ethereum, для выявления подозрительной активности.

Scorechain: Сервис AML-анализа для Ethereum и других криптовалют.

3. Binance Smart Chain (BSC) 
BscScan: Обозреватель блоков для Binance Smart Chain, который позволяет проверять транзакции и адреса.

AML-сервисы: Многие платформы, такие как Chainalysis и Crystal Blockchain, также поддерживают анализ BSC.

4. Другие блокчейны
Coinpath by Bitquery: Поддерживает анализ множества блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple и другие.

AMLBot: Сервис, который позволяет проверять адреса в различных блокчейнах на предмет подозрительной активности.

5. Мультичейн-платформы
CipherTrace: Предоставляет AML-решения для множества криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие.

Solidus Labs: Платформа для мониторинга и анализа криптоактивов в различных блокчейнах.

Как это работает:
Сервисы анализируют историю транзакций адреса, проверяют его связь с известными мошенническими схемами, darknet-рынками, хакерскими атаками и другими подозрительными активностями.

Некоторые платформы предоставляют API для интеграции AML-проверок в собственные системы.

Важно:
AML-проверки не гарантируют 100% точности, но помогают минимизировать риски.

Использование таких сервисов особенно важно для криптобирж, финансовых учреждений и компаний, работающих с криптовалютами.

Если вы работаете с криптовалютами, рекомендуется использовать несколько сервисов для комплексной проверки.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

А можно ли проверить на ALM крипто-адреса в блокчейнах второго уровня, типа Arbitrum, Optimism и других?

Да, проверка крипто-адресов на соответствие AML (Anti-Money Laundering) требованиям в блокчейнах второго уровня (Layer 2), таких как Arbitrum, Optimism, Polygon (Matic) и других, возможна, но с некоторыми ограничениями. Эти блокчейны используют технологии, которые расширяют возможности базовых сетей (например, Ethereum), и их транзакции также могут быть проанализированы с помощью специализированных инструментов. 

Особенности проверки адресов в блокчейнах второго уровня:
Зависимость от базового блокчейна:

Большинство блокчейнов второго уровня (например, Arbitrum и Optimism) привязаны к Ethereum. Это означает, что их транзакции могут быть отслежены через Ethereum, но с использованием дополнительных данных, специфичных для Layer 2.

Например, в Arbitrum и Optimism транзакции сначала обрабатываются в их собственных сетях, а затем финализируются в Ethereum.

Поддержка AML-сервисами:

Не все AML-сервисы изначально поддерживают блокчейны второго уровня, но многие из них постепенно добавляют такую функциональность.

Например, Chainalysis, TRM Labs и Crystal Blockchain уже работают над интеграцией анализа для Layer 2 решений.

Использование обозревателей блоков: 

У каждого блокчейна второго уровня есть свои обозреватели блоков (например, Arbiscan для Arbitrum, Optimistic Etherscan для Optimism). Эти инструменты позволяют просматривать транзакции и адреса, но не всегда предоставляют AML-анализ.

Для AML-проверки данные из обозревателей могут быть интегрированы в сторонние сервисы.

Сервисы, которые могут помочь с проверкой AML в блокчейнах второго уровня:
Chainalysis:

Постепенно расширяет поддержку Layer 2 решений, включая Arbitrum и Optimism.

Предоставляет инструменты для отслеживания транзакций и анализа рисков.

TRM Labs:

Поддерживает анализ транзакций в блокчейнах второго уровня, особенно тех, которые связаны с Ethereum.

Crystal Blockchain: 

Платформа, которая работает с множеством блокчейнов, включая Ethereum и его Layer 2 решения.

Bitquery: 

Предоставляет API для анализа транзакций в различных блокчейнах, включая Layer 2.

AMLBot: 

Поддерживает проверку адресов в Ethereum и связанных с ним блокчейнах второго уровня.

Etherscan и Arbiscan:

Хотя это обозреватели блоков, они могут быть полезны для ручной проверки транзакций и адресов.

Как проверить адрес в блокчейне второго уровня:
Используйте обозреватель блоков:

Например, для Arbitrum используйте Arbiscan, для Optimism — Optimistic Etherscan.

Введите адрес и проверьте его историю транзакций.

Интегрируйтесь с AML-сервисами:

Если вы работаете с большим количеством адресов, используйте API от Chainalysis, TRM Labs или Crystal Blockchain для автоматизации проверки.

Ручной анализ: 

Если AML-сервис не поддерживает конкретный блокчейн второго уровня, можно вручную проверить адрес через обозреватель и сопоставить данные с известными рисками (например, связь с мошенническими контрактами или подозрительными кошельками).

Важно: 
Поддержка блокчейнов второго уровня в AML-сервисах пока развивается, поэтому не все инструменты могут предоставлять полный анализ.

Если вы работаете с Layer 2, уточняйте у поставщиков AML-решений, поддерживают ли они конкретные блокчейны.

Если вам нужно проверить адрес в Arbitrum, Optimism или другом Layer 2 решении, начните с обозревателей блоков и рассмотрите интеграцию с AML-сервисами, которые постепенно добавляют поддержку этих сетей.

-------------------------------------------------

А можно ли проверить на ALM крипто-адреса в блокчейне Solana?

Да, крипто-адреса в блокчейне Solana также можно проверять на соответствие AML (Anti-Money Laundering) требованиям. Хотя Solana отличается от Ethereum и других блокчейнов своей архитектурой (высокая скорость и низкие комиссии за транзакции), существуют специализированные сервисы и инструменты, которые поддерживают анализ транзакций и адресов в этой сети.

Особенности Solana: 
Solana использует уникальный механизм консенсуса (Proof of History) и высокопроизводительную архитектуру, что делает её популярной для DeFi, NFT и других приложений.

Транзакции в Solana обрабатываются быстро, и блокчейн поддерживает множество токенов (SPL-токены), что требует специализированных инструментов для анализа.

Сервисы для проверки AML в Solana: 
Chainalysis:

Chainalysis постепенно расширяет поддержку блокчейнов, включая Solana. Они предоставляют инструменты для отслеживания транзакций и анализа рисков.

Если Solana ещё не полностью интегрирована, можно ожидать, что поддержка появится в ближайшее время.

TRM Labs: 

TRM Labs активно работает с различными блокчейнами, включая Solana. Они предоставляют AML-решения для анализа транзакций и адресов.

Elliptic: 

Elliptic также поддерживает анализ Solana, особенно для выявления подозрительной активности, связанной с отмыванием денег или финансированием незаконной деятельности.

Crystal Blockchain:

Crystal Blockchain поддерживает множество блокчейнов, включая Solana. Платформа позволяет проверять адреса на наличие связей с мошенничеством, хакерскими атаками и другими рисками.

Solana Explorer (Solscan):

Solscan — это обозреватель блоков для Solana, который позволяет просматривать транзакции и адреса. Хотя это не AML-сервис, он полезен для ручной проверки.

Вы можете ввести адрес и просмотреть его историю транзакций, чтобы выявить подозрительную активность.

Bitquery: 

Bitquery предоставляет API для анализа транзакций в Solana. Это полезно для интеграции AML-проверок в собственные системы.

AMLBot: 

AMLBot поддерживает проверку адресов в Solana, помогая выявлять подозрительные активности.

Как проверить адрес в Solana:
Используйте обозреватель блоков:

Перейдите на Solscan или Solana Explorer. 

Введите адрес кошелька и проверьте его историю транзакций. 

Интегрируйтесь с AML-сервисами: 

Используйте API от Chainalysis, TRM Labs или Crystal Blockchain для автоматической проверки адресов.

Ручной анализ: 

Если AML-сервис не поддерживает Solana, можно вручную проверить адрес через обозреватель и сопоставить данные с известными рисками (например, связь с мошенническими контрактами или подозрительными кошельками).

Важно: 
Поддержка Solana в AML-сервисах активно развивается, поэтому уточняйте у поставщиков, насколько полно они анализируют эту сеть.

Solana имеет высокую пропускную способность, что может усложнять анализ больших объёмов данных.

Если вам нужно проверить адрес в Solana, начните с обозревателей блоков (Solscan или Solana Explorer) и рассмотрите интеграцию с AML-сервисами, которые поддерживают эту сеть.