Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-4 повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания 11 членов Совета директоров проголосовали «ЗА», ХХХХХ и ХХХХХ участие в голосовании не принимали.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год и порядке их выплаты.
1. Рассмотрев итоги деятельности за 2024 год, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров:
• Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
• Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год:
- на одну привилегированную акцию в размере 98 рублей 70 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 55 рублей 59 копеек);
- на одну обыкновенную акцию в размере 98 рублей 70 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 55 рублей 59 копеек).
• Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
- на одну привилегированную акцию в размере 43 рубля 11 копеек;
- на одну обыкновенную акцию в размере 43 рубля 11 копеек.
• Установить 02 июня 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2024 года учитывать, как нераспределенную.
2. В случае отсутствия кворума для проведения годового заседания общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2024 год рекомендовать общему собранию акционеров при проведении повторного годового заседания по итогам деятельности за 2024 год:
• Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
• Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год:
- на одну привилегированную акцию в размере 98 рублей 70 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 55 рублей 59 копеек);
- на одну обыкновенную акцию в размере 98 рублей 70 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 55 рублей 59 копеек).
• Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
- на одну привилегированную акцию в размере 43 рубля 11 копеек;
- на одну обыкновенную акцию в размере 43 рубля 11 копеек.
• Установить 15 июня 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2024 года учитывать, как нераспределенную.

II. О заседании общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам 2024 года.
1. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2. Определить, что решения подлежат принятию общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту настоящего протокола термин «заседание» означает «заседание, совмещенное с заочным голосованием»), без возможности дистанционного участия при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2025 года.
4. Определить, что годовое заседание общего собрания акционеров подлежит проведению 22 мая 2025 года (дата проведения заседания) в 10 часов 00 минут по московскому времени (дата открытия заседания) в концертном зале, расположенном на 4-м этаже общественного центра «Алмет» по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 69А (место проведения заседания).
5. Определить 20 мая 2025 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Срок, до которого принимаются бюллетени для заочного голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 19 мая 2025 года.
6. В случае отсутствия кворума для проведения годового заседания общего собрания акционеров 22 мая 2025 года обеспечить принятие общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина решений на повторном годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту настоящего протокола термин «повторное заседание» означает «повторное заседание, совмещенное с заочным голосованием»), 04 июня 2025 года, с той же повесткой дня, в 10 часов 00 минут по московскому времени (дата открытия заседания) в концертном зале, расположенном на 4-м этаже общественного центра «Алмет» по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 69А (место проведения заседания).
7. В случае проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров определить 02 июня 2025 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров. Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 01 июня 2025 года.
8. Руководствуясь п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в связи с тем, что проведение повторного годового заседания должно быть обеспечено менее чем через 40 дней после несостоявшегося годового заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном годовом заседании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся годовом заседании общего собрания акционеров, т.е. на 27 апреля 2025 года.
9. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
10. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение годового заседания общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании (их представители), могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/shareholders/shareholders_meeting">https://https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/shareholders/shareholders_meeting (посредством электронного сервиса «E-voting») до даты окончания приема бюллетеней для голосования. При проведении заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
11. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и повторного годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.10 и п. 7.11 Устава Общества.
12. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового заседания и повторного годового заседания общего собрания акционеров на сайте Общества https://www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
13. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании и повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
- повестка дня годового заседания общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
- проекты решений повторного годового заседания общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям);
- рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2024;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и общем количестве голосующих акций общества.
14. Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров;
- бюллетень № 1 и № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 мая 2025 года;
- бюллетень № 1 и № 2 для голосования на повторном годовом заседании общего собрания акционеров 04 июня 2025 года;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
15. Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» председателем годового заседания общего собрания акционеров и повторного годового заседания общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Общества.
16. На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

III. О годовом отчете ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год.
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год и предложить общему собранию акционеров утвердить его на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам 2024 года.
2. Исполнительным органам обеспечить размещение годового отчета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год на официальном сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и на сайтах информационных агентств в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

IV. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
1) ХХХХХ;
2) ХХХХХ;
3) ХХХХХ;
4) ХХХХХ;
5) ХХХХХ;
6) ХХХХХ.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры, соответствующие критериям, установленным пунктом 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 8.4 Устава Общества:
1) ХХХХХ;
2) ХХХХХ;
3) ХХХХХ.

V. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров.
1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о признании независимости кандидатов в члены Совета директоров на 2025/2026 корпоративный год.
2. Признать кандидатов в члены Совета директоров, подлежащих избранию на 2025/2026 корпоративный год, ХХХХХ и ХХХХХ соответствующими критериям независимости, установленными п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Правилами листинга ПАО «Московская биржа».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.04.2025, протокол № 4-з.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0009033591,
код CFI – ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0006944147,
код CFI – EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W2Wcs2yMmUutH3ncRmrwxA-B-B