Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении 11.04.2025 в 09:05.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{F8A992F6-AA2D-4A55-9DAC-BB29BE5AF6CC}.uif
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в п. 2.2. неверно указаны итоги голосования по вопросу № 18.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 3. Утверждение Отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 4. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (совместное присутствие).

По вопросу 5. Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3) Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
6) Назначение аудиторской организации на 2025 год.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Избрание членов Совета директоров Общества.
9) Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

По вопросу 6. Об определении даты, места и времени проведения ГОСА Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 15 мая 2025 г.
Время проведения – 11 часов 00 минут.
Начало регистрации лиц, участвующих в заседании – 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания:
Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:
672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14»
127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор».

По вопросу 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 20 апреля 2025 года.

По вопросу 9. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Николаев Евгений Сергеевич – Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14.
2. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Гурулёва Анна Владимировна – Директор по правовой работе АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14».

По вопросу 10. Об утверждении сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 11. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Принять к сведению Отчёт о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2024 году в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества.

По вопросу 12. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год.

По вопросу 13. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества.
Принято решение: Рассмотрение вопроса перенесено на более поздний срок.

По вопросу 14. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год:
- Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628), адрес место нахождения: 125040, г. Москва, вн. Тер. Г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, дом 34А.
Дата регистрации: 25.05.1992
Является членом: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

По вопросу 15. О практике корпоративного управления в Обществе.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества.

По вопросу 16. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2024 году.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение:
1. Принять к сведению отчёты Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году:
1.1. Отчёт Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 9 заседания Совета директоров.
1.2. Отчёт Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 10 заседания Совета директоров.
1.3. Отчёт Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров.
1.4. Отчёт Комитета по надежности Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 12 заседания Совета директоров.
2. Согласовать включение отчётов Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году в состав Годового отчёта Общества.

По вопросу 17. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение:
1. Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках в состав Годового отчета Общества.

По вопросу 18. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 2.
Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 19. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 2, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года:
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 554 614 000,00 рублей.
Распределить на дивиденды: 1 554 614 000,00 рублей:
- промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475 000,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол 09.06.2024 года № 31);
- подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139 000,00 рублей.

По вопросу 20. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – 2, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.;
Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 26 мая 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года.

По вопросу 21. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 22. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2024 г.».
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» (в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров).

По вопросу 23. Определение позиции по вопросу повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2024 финансового года».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года:
- в размере 7 690 439,67 рублей руб. нераспределённая прибыль за отчётный период 2024 года;
2. Распределить прибыль (дивиденды) единственному участнику Общества (ПАО «ТГК-14») в сумме 7 120 584,79 руб. и направить её в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о распределении прибыли.

По вопросу 24. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:
1Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2Мишанин Сергей Николаевич - Главный инженер
3Давыдова Алина Александровна - Директор по ресурсному обеспечению – заместитель Председателя ЦЗК
4Алексеев Иван Николаевич - Исполняющий обязанности директора по эксплуатации
5Атаев Дмитрий Александрович - Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК»
6Забелин Руслан Агзамович - Начальник Юридического отдела
7Пляскин Евгений Вячеславович - Директор по безопасности

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10 апреля 2025 г. № 334.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cHkeyNl0Y0OLfGAgG4fjfw-B-B