Раскрытие информации компаний | 📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров, 05.07.2024 было составлено с исключением сведений, которые отнесены к чувствительной информации, раскрытие которой способно нанести ущерб эмитенту, его дочерним и зависимым организациям, аффилированным лицам эмитента, связанным сторонам и (или) контрагентам, и не публиковалось на основании постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102, а также исходя из системного толкования законодательства. На основании п. 1 ст. 92.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и абз. 1 п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в Центральный банк Российской Федерации направлено уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется. В целях устранения расхождений, отмеченных в Предписании Центрального банка Российской Федерации от 08.04.2025 №28-4-2/3872, раскрывается следующее сообщение:
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
«За» - 9 (девять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
решение принято.
По вопросу №2:
«За» - 9 (девять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
решение принято.
По вопросу №3 по п.3.1.1:
«За» - 9 (девять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
решение принято.
По вопросу №3 по п.3.1.2:
«За» - 9 (девять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
решение принято.
По вопросу №3 по п.3.2.1:
«За» - 9 (девять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
решение принято.
По вопросу №3 по п.3.2.2:
«За» - 9 (девять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
решение принято.
По вопросу №4:
«За» - 9 (девять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово»»:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» ФИО.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово»:
2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров ФИО.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово»:
3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово».
Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО.
3.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» ФИО.
3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово».
Избрать в состав Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО.
3.2.2. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» ФИО.

Информация о ФИО не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О последующем одобрении крупной сделки»:
4.1. Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, а именно, – кредитного договора №0128/24, заключенного между ПАО «Русолово» и ПАО «Московский кредитный банк» (далее – «Договор») 29.05.2024, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» (ОГРН: 1127746391596, «Заемщик»), и ПАО «Московский кредитный банк» (Банк, ОГРН: 1027739555282). Выгодоприобретатель: нет.
Предмет сделки: Стороны заключают Кредитные сделки, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Возможность и условия взимания Комиссии за резервирование денежных средств (в том числе, размер, порядок ее определения) определяется при выдаче каждого Кредита в порядке, предусмотренном разделом «Порядок согласования существенных условий и заключения Кредитной сделки».
Проценты уплачиваются Заемщиком / списываются Банком без дополнительного распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, открытых в Банке:
– в дату окончания соответствующего процентного периода;
и в дату возврата Кредита, согласованную Сторонами по Кредитной сделке, а в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, то в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже даты возврата Кредита, согласованной Сторонами по Кредитной сделке, то в дату фактического полного погашения задолженности по Кредиту.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и Кредитным сделкам.
Срок действия договора: 5 (Пять) лет.
Срок каждого кредита: не более 18 (Восемнадцать) месяцев.
Сумма сделки: не более 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) руб.
Максимальная ставка по кредиту: ключевая ставка ЦБ+5% годовых.
Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят пятых / (Двух триста шестьдесят шестых)) размера действующей Ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.07.2024.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 06/2024-СД от 05.07.2024.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YVU1RdWLek6d7zuFDjMfHw-B-B