Раскрытие информации компаний | 📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по вопросам 1 – 3:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу 4:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «МТС», в рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС.
4. Об одобрении корпоративных решений, связанных с формированием вертикалей в рамках трансформации Группы МТС.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС».
2. Утвердить следующие условия и порядок проведения заседания годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС»:
- Дата проведения собрания (заседания): 24 июня 2025 года.
- Время проведения собрания (заседания): 14 часов 00 минут по московскому времени.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.
- Способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.7, Центр событий РБК.
- Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru/shareholder/">https://https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru/shareholder/.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
1) Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС» за 2024 год.
2) Об отмене ранее принятых решений Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
3) Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.
4) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.
5) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
6) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.
7) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».
8) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
9) Об утверждении аудиторской организации ПАО «МТС».
10) Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.
5. Текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в заседании годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС», формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МТС», а также перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» утвердить решением Совета директоров ПАО «МТС» не позднее 22 мая 2025 года.
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания годового Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на официальном Интернет-сайте ПАО «МТС» – https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru и ir.mts.ru/home/ не позднее 23 мая 2025 года.
Сообщение о проведении заседания годового Общего собрания акционеров дополнительно предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в срок, не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» совместно с бюллетенями для голосования. Дополнительно направить текст сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров в электронной форме тем акционерам, которые сообщили в ПАО «МТС» или регистратору адрес своей электронной почты.
7. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
8. Установить, что сервис электронного голосования на годовом Общем собрании акционеров открывается не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
9. Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени в ПАО «МТС» по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, ПАО «МТС» либо, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru/shareholder (посредством электронного сервиса «Реестр-Онлайн») до момента окончания приема бюллетеней для голосования. Лица, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.
10. Акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 02 июня 2025 года по 24 июня 2025 года.
11. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС» (https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru и ir.mts.ru/home/) в сети Интернет, а также в Личном кабинете акционера на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.mts.ru">https://https://www.mts.ru/shareholder
12. Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» назначить секретаря Совета директоров ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
В установленный Уставом ПАО «МТС» срок в ПАО «МТС» не поступило предложений от акционеров ПАО «МТС» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.3):
1. Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС», определив следующий статус:

Сведения о ФИО кандидатов не раскрываются на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.4):
1) О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента (но не более 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату):

Принять решение о прекращении участия ПАО «МТС» в уставных капиталах дочерних обществ ПАО «МТС» (дочерние общества «А») путем внесения принадлежащих ПАО «МТС» долей в уставных капиталах данных обществ в качестве вклада(ов) в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Экосистема МТС» (ООО «Экосистема МТС») на следующих существенных условиях.

2) О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов (с учетом ранее одобренных сделок), определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента (но не более 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату):

Принять решение:
- об участии ПАО «МТС» в уставном капитале дочернего общества ПАО «МТС» (дочернее общество «Б») и прекращении участия ПАО «МТС» в уставном капитале иного дочернего общества ПАО «МТС» (дочернее общество «В»), путем увеличения уставного капитала дочернего общества «Б» за счет неденежного вклада ПАО «МТС» (как третьего лица) в виде: доли в уставном капитале дочернего общества «В» и иного имущества;
- об участии ПАО «МТС» в уставном капитале дочернего общества ПАО «МТС» (дочернее общество «Г») и о прекращении участия ПАО «МТС» в уставных капиталах иных дочерних обществ ПАО «МТС» (дочерние общества «Д»), путем увеличения уставного капитала дочернего общества «Г» за счет неденежного вклада ПАО «МТС» (как третьего лица) в виде: долей в уставных капиталах дочерних общества «Д» и иного имущества.

Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются и не предоставляются третьим лицам на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации (на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).
Данные сделки были вынесены на одобрение Совета директоров ПАО «МТС» в рамках проекта по трансформации Группы МТС.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2025 года, Протокол 383.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kFy87l8hu06BPt4lXARSQw-B-B