Блог им. andreyrugby

Заблокировали счет

Добрый день.
Пользуюсь услугами  ВТБ24 (банк и брокер). Вчера был заблокирован счет(расчетный). Заблокировала программа, думаю многие уже знают о ней-специальная программа-робот сортирует операции по формальным подозрительным признакам и блокирует их. Причина частый вывод денежных средств. Последний месяц выводил деньги каждую неделю.Суммы не большие 50-150 тыс. рублей. Поскольку все документы есть и все прозрачно, проблема решится в ближайшие дни.  Данный пост предупреждение, возможно мало кто сталкивался с такой проблемой.

Всем всего хорошего.
    ★5
    58 комментариев
    Выводил — это в смысле снимал кэш картой или что?
    avatar
    Geist
    +2
    Geist, Выводил это — заработал, поставил на вывод, деньги от ВТБ24 брокер ушли и затем пришли на расчетный счет ВТБ24, при открытии брокерского счета и расчетного в ВТБ24 выдается дебетовая карта.С нее вчера вечером хотел снять деньги, но не удалось. Деньги были заблокированы.
    avatar
    Андрей
    Андрей, а, т.е. вывод от брокера даже, не в кэш. Интересная фигня, надо им править софт.
    avatar
    Geist
    Geist, в втб24 50тр теперь через кассу снять нельзя. Только в банкомате.
    avatar
    Сергей Кузнецов
    Сергей Кузнецов, а сколько можно?
    avatar
    Geist
    +2
    Geist, точно не скажу. Проще им позвонить 88001002424. По-моему от 500тр.

    Видно хотят сократить половину кассиров )))
    avatar
    Сергей Кузнецов
    +20
    Согласен, выводить еженедельно по 50-100 тыр. это подозрительно!)

    Наши люди в булочную на такси не ездят! ©
    avatar
    KarL$oH
    KiboR, полностью с вами согласен :))
    avatar
    Андрей
    «Вчера был заблокирован счет(расчетный)» — в смысле счёт вашей компании или физического лица?
    Если вы выводили как физическое лицо деньги с брокерского счёта, то какие документы там могут быть?
    avatar
    Евгений Доктор
    +4
    Евгений Доктор, справка из зоопарка, что не верблюд.
    avatar
    God
    Евгений Доктор, физ лицо, документы имел ввиду — брокерский договор и тд. все как у всех.
    avatar
    Андрей
    +2
    Андрей, ммм… т.е. вы вашему банку, через которого вы торгуете, будете показывать договор с ним же :-)) мда… жесть… у меня тоже есть там брокерский счёт. Но от карты я сразу отказался ещё при открытии, снимать через них не планирую. 
    avatar
    Евгений Доктор
    Евгений Доктор, да не то что мне нужно им договор показывать, хотел просто написать, объяснить что делал все легально
    avatar
    Андрей
    +3
    Это типа как в кухнях если слишком часто выводишь прибыль и зарабатываешь тебя сливают)))
    avatar
    Байкал
    Популярный автор
    я заметил ВТБ стало часто такое устраивать. якобы антиотмывочный закон
    avatar
    Поликарп Брусникин
    Сергей Сметанин, почему отмывание денег и чиновники — это как-бы одно единое и целое?
    avatar
    Albert Rudolfovich
    Ramon Albert Rudolfovich, да, сами воруют, а другим не дают
    avatar
    Поликарп Брусникин
    значит ВТБ24 плохой банк и брокер
    avatar
    Бог
    +1
    Бог, почему? возможно есть лучше, есть хуже, меня устраивает ВТБ24
    avatar
    Андрей
    Андрей, неудобства на ровном месте со своими(!) деньгами. По-моему, этого достаточно
    avatar
    Бог
    А теперь главное вам не попасть в черный список. Вы уверены, что разблокируют счет? В банке это вам сказали/обещали?
    avatar
    *Джон Голт*
    *Джон Голт*, ну если попаду в «черный список» значит попаду, не понятно за что, но все может быть.Уверен что разблокируют.
    avatar
    Андрей
    В офисе ВТБ24 проблему решил сразу, посмотрели что, куда и откуда, сам момент блокировки средств конечно неприятен, столкнулся с этим впервые.
    avatar
    Андрей
    Андрей, решили — это когда деньги получил, а так это бла бла бла... 
    avatar
    Евгений Доктор
    Евгений Доктор, возможно вы и правы. Сотрудники ВТБ24 сказали в течении двух дней разблокируют, причин не верить им у меня пока нет.
    avatar
    Андрей
    +1
    Андрей, напишите результат)
    avatar
    Oless
    Олеся Клепикова, хорошо, напишу.
    avatar
    Андрей
    Андрей, прям чудеса. Будет удивительно если так и сделают. Более вероятно — вывод в другой банк, закрытие счета и отказ в обслуживании.
    avatar
    Fisherman
    +1
    Fisherman, надеюсь, что все будет хорошо.Изначально, когда спросил по этому поводу у сотрудника банка, так и ответили «вывод в другой банк, закрытие счета и отказ в обслуживании» Затем пообщался с сотрудником «привилегии», данные сотрудники открывают брокерские счета(втб24 относит брокерское обслуживание к VIP )), сотрудник сходил пообщался с руководством, позвонил куда-то, извинился, сказал что в течении двух дней разблокируют счет.
    avatar
    Андрей
    +4
    Андрей, так за свои деньги за эти два дня пусть процент и неустойку заплатят, совсем охуели.
    ктото миллиарды выводит в оффшор, а тут свои занёс + прибыли немного заработал + НДФЛ оплатил — а ДС заблокировали.
    это беспредел и мним надо бротся — хоть это почти и не возможно пока воры у руля стоят.
    крайним всегда останося простой люд, а те кто «свои» проблем не испытывают.
    отпишись по результатам.
    avatar
    Mechanic
    Mechanic, планирую сходить в понедельник — вторник, все подробности выяснить, может что интересного расскажут, напишу потом обязательно, чтобы народ не попадал.
    avatar
    Андрей
    Андрей, может быть втб — 20.24 лопнул?
    avatar
    Albert Rudolfovich
    Ramon Albert Rudolfovich, все может быть :)), дед говорил- СССР не развалится…
    avatar
    Андрей
    +10
    в РФ к гражданам относятся как заведомым уголовникам. чего стоит валютный контроль. и это вот… «антиотмывочное»
    avatar
    Бог
    +3
    Бог, это нормально, у нас все население лет, наверно, с 12 знает шутку — «был бы человек, а статья найдется». И все дружно смеемся, в очередной раз услышав. 
    avatar
    Bodhy
    +4
    Бог, граждане должны иметь только долги по кредитам. Если граждане имеют деньги, то они будут чересчур независимыми.
    avatar
    Nwk3
    Бог, «Если у Вас нет судимости, то это не Ваша заслуга, это наша недоработка.»C.Цитата старая, но первый раз я увидел ее на стенке в кабинете инспектора по розыску авто.
    avatar
    Анатолий
    +4
    Стоить человеку перейти в «средний класс»(300-500к) для банков он сразу становится подозрительным элементом, глупейшие настройки, ладно бы там 3-5млн…
    avatar
    $ралли
    VladMih, интересно, кого-нибудь эти ограничения позволили изловить?
    avatar
    Бог
    VladMih, обычно я не вывожу каждую неделю, в этом месяце понадобились средства, так сложилось, что выводил каждую неделю.
    avatar
    Андрей
    дебетовая карта втб24, выводятся подобные суммы на данный счет с брокера, никогда не было проблем.
    avatar
    maxsdk
    C, у меня тоже не было проблем. Но сейчас вроде ввели (в сбербанке точно) автоматическое блокирование. У одного знакомого перевод колибри заблокировали
    avatar
    Сергей Кузнецов
    C, вот и у меня не было проблем, поэтому и написал, тоже пользуюсь их дебетовой картой, в 2016 использовал карту (пакет)привилегия.
    avatar
    Андрей
    Меня операционист прямо спросил: «а зачем снимаете? Тратьте с карты!!!»

    И мне ответеть нечего )))
    avatar
    Сергей Кузнецов
    +3
    Сергей Кузнецов, можно было бы пошутить про оплату услуг женщин с низкой социальной ответственностью ))
    avatar
    Eugene Medvedev
    Сергей Кузнецов, Вместо снятия наличных, нужно было взять у них кредит и тогда сняли бы без проблем, а свои наличные лежали бы на счету. Сейчас все умные люди так делают.
    avatar
    Диванный аналитик-практик
    -----------, так дорого будет снимать (мне так кажется).
    avatar
    Сергей Кузнецов
    +1
    проблемы с блокировкой счета возникли именно из за снятия наличных? А могут ли не отдать деньги если положить наличными на вклад, какие могут потребовать документы? И кто знает как вообще вести расчеты в банке чтобы не было таких ситуаций?
    avatar
    Иван Иванов
    Иван Собакин, я работал и снимал деньги, как обычно, только последний месяц выводил каждую неделю. В остальном изменений не было. С данным брокером не первый год. Не знаю точно из-за чего именно заблокировали счет, мне сказали в банке, что это программа заблокировала. Как избежать такой ситуации пока не знаю, на следующей неделе схожу пообщаюсь, потом напишу как и что.
    avatar
    Андрей
    +1
    Да, удоды, мне как-то также зарплатную карту заблокировали, самое обидное, что без всяких предупреждений и уведомлений (непонятно, зачем нужен перс. менеджер, который даже не обладает этой информацией, пока сам ему не скажешь). Стою я в Ашане на кассе, вытаскиваю карту Master Card Black Edition платежи не идут, вытаскиваю все из пакетов, возвращаю кассиру и как оплеванный ухожу звонить в любимый втб24. Разблокировали дня через четыре, хотя обещали в этот же день. Но мне этого показалось мало, и я продолжил сотрудничество пока меня не кинули с закрытием валютного депозита, деньги по которому мне пришлось собирать самому, в нескольких подразделениях этого замечательного банка, в полной мере ощутил себя инкасатором, только без бронированной машины и пушки, но этой другая история. Вообщем больше я в этот чудо банк ни ногой и вам не советую.
    avatar
    fobos_x
    fobos_x, они в отличие от тоже гос сбера еще в прошлом веке.
    avatar
    Fisherman

    Скорее всего программа заблокировала автоматически.
    Можно написать жалобу, что бы они работали и допиливали свое убогое программное обеспечение.

    avatar
    Nicker
     втб — 20.24 лопнул
    avatar
    Albert Rudolfovich
    +1
    с осени 14г. не имею с этим банком более никаких дел. Цена сотрудничества стоила мне 48тыс, разница в валютном курсе за 3 дня. Хотел снять деньги, что-то около 3 лямов, в четверг, а удалось снять только во вторник. Что-то онлайновая программа перестала работать. как раз когда бакс каждый день по 3-5 рублей рос. Потом полгода претензию рассматривали. В конце сказали, что удовлетворению не подлежит, поскольку нет данных о времени певоначального обращения. Теперь они каждый месяц меня обрабатывают, чтобы вручить мне кредит на эксклюзивных условиях, всего 19% годовых.
    avatar
    Alex64
    Банкам невыгодно, что бы вы снимали и хранили деньги в кэш. 

    avatar
    amigo703
    +1
    amigo703, но именно этого они и добиваются, устраивая беспредел с блокеровкой счетов и карт. Скоро все обратно начнут переходить на кеш.
    avatar
    God
    +1
    А этот робот уже вас отправил в ЦБ в черный список?
    avatar
    Seven_NY5

    полезные записи за 24 часа

    ★25 82 😈Злые капиталисты накручивают цены!
    ★12 24 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
    ★12 5 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
    ★12 43 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
    ★5 5 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
    ★4 6 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
    ★4 67 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
    ★4 41 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
    ★4 5 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
    ★4 8 Экспоненциальный рост дивидендов
    +251 82 😈Злые капиталисты накручивают цены!
    +200 175 Ситуация на текущий момент
    +192 32 Что делал в выходные?
    +124 229 Очень тревожные новости.....
    +118 41 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
    +103 94 Азия. Понедельник.
    +94 49 Почему вы не можете заработать на рынке
    +93 67 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
    +87 7 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
    +69 16 Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?

    самые обсуждаемые сегодня

    175к Ситуация на текущий момент
    109к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
    94к Азия. Понедельник.
    82к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
    67к Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
    56к ⚡БКС допускает заморозку вкладов
    48к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
    49к Почему вы не можете заработать на рынке
    43к Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
    41к Ну, И че дальше?

    теги блога Андрей

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн