Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1.Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.2. Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У:
Кворум имеется (100%)
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и
п. 1.2. Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Лимиты показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска на 2022 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГРАД», утвержденную решением Совета директоров 29.12.2021г. (Протокол №776 от 29.12.2021), считать утратившей силу.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок управления кредитным риском контрагента в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок управления риском концентрации в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2022 г. (за 2021 год).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2022 г.:
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
- отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2021 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» марта 2022 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» марта 2022 года, Протокол № 778 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3efsW9pbikaNWy4XWnj1yg-B-B