Раскрытие информации компаний | 📰"Энел Россия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу «О досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором ПАО «Энел Россия»».
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об избрании Генерального директора ПАО «Энел Россия» и о внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»».
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором ПАО «Энел Россия»».
1. Прекратить полномочия Стефана, Мориса Звегинцова в качестве Генерального директора ПАО «Энел Россия» с 01 мая 2022 года.

По вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «Энел Россия» и о внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»
1. В связи с тем, что полномочия Генерального директора ПАО «Энел Россия» Стефана, Мориса Звегинцова прекращены с 01 мая 2022 года, избрать Жанну Игоревну Седову новым Генеральным директором ПАО «Энел Россия» с 01 мая 2022 года.
2.1. Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «Энел Россия»:
2.1.1. Прекратить полномочия Председателя Правления ПАО «Энел Россия» Стефана, Мориса Звегинцова с 01 мая 2022 года.
2.1.2. Избрать Председателем Правления ПАО «Энел Россия» Жанну Игоревну Седову с 01 мая 2022 года.
2.2. Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия» с 01 мая 2022 года:
• Жанна Игоревна Седова (Председатель);
• Олег Николаевич Косменюк;
• Нина Васильевна Леонова;
• Михаил Игоревич Верещагин;
• Матвей Владимирович Атцени Москвитин.

По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».
1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г., п.3. ст.17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. и с учетом поступивших обновленных предложений от акционеров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Энел Россия» следующих кандидатов:
1 Линников Александр Сергеевич
2 Ракитин Андрей Александрович
3 Ованесов Александр Александрович
4 Нестеренко Александра Константиновна
5 Карпов Леонид Константинович
6 Рузметова Мадина Искандаровна
7 Тюрников Анатолий Михайлович
8 Гаджиев Григорий Хочбарович
9 Ситдеков Тагир Алиевич
10 Седова Жанна Игоревна
11 Косменюк Олег Николаевич
12 Плаксина Татьяна Витальевна
13 Зархи Михаил Аркадьевич
14 Зархин Виталий Юрьевич

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2022 года, №09/22
2.5. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно указываются:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004
2.6. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение об образовании единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
1. Фамилия, имя, отчество: Седова Жанна Игоревна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2. Фамилия, имя, отчество: Косменюк Олег Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
3. Фамилия, имя, отчество: Леонова Нина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
4. Фамилия, имя, отчество: Верещагин Михаил Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
5. Фамилия, имя, отчество: Атцени Москвитин Матвей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QLNlRnfSGkmJ7-Ascvo0aQA-B-B