Блог им. VAGR

КРИПТОМОШЕННИКИ УЖЕ НА СМАРТЛАБЕ ! (Часть 3).

Благодарю всех за ожидание. Согласно правилам Смарталаба запрещено было публиковать более 2х постов в день… поэтому вышла задержка.

Итак. Заключительная часть моей истории про Крипто-мошенников.
(начало было описано во вчерашних постах).

Постараюсь быть краток.

Итак, я зарегистрировался на двух биржах и скачал установил себе три кошелька.

Начинаем сделку.

Так как в крипте очень много нюансов от выбора актива, до выбора сети, через которую будут передаваться данные, мой учитель просит по видеосвязи показывать, что я делаю и как. В это время он будет меня наставлять и показывать — рассказывать что куда нажимать.
Да в принципе без проблем. Секретной информации там нет.


Так — первая сделка.

Я покупаю за крипто-доллары актив TRX (tron) перевожу его на кошелек №1, затем разбиваю платеж на несколько частей и перевожу на кошелек №2 (чтобы как он говорит, не нагружать сеть и получать вознаграждения от валидатора, ну об этом потом), и в конечном итоге перевожу на биржу №2 и там продаю сразу же по рыночной цене.

Итак связка — Покупка на Бирже №1 — Кошелек №1 — Кошелек №2 — Биржа №2.

Ничего сложного.
Итак:
Я купил — перевёл — перевёл — продал — и получаю за первую сделку 7,8$ из 460$ вложенных.
Было 460$ — стало 467,8$ (1,6% прибыль).
Вроде неплохо… на первый взгляд мне всё нравится.....

Проходит день. 
Вторая связка — аналогичная.

Покупаю на бирже №2 — перевод — перевод — Продаю на Бирже №1.
С вложенных 467,8$ — я получаю 477,5$ — прибыль — 9,74$ (почти 2 %).

Чем больше прибыли — тем больше азарт. Как и всегда.
Я пополняю биржу ещё на 500 $.

Третий день — связка аналогичная.
Говорит, ты уже научился — давай попробуй сделай сам. Только говори что делаешь по пунктам, чтобы я проверял не ошибаешься ли ты.
Да, почему нет !? Самому интересно провести это.

Та же самая схема — Биржа №1 — перевод — перевод — Биржа №2.
Покупаю на 1100 $ — Продаю за 1114,64$. (Прибыль 14,64$ — 1,3%).

Что ж это такое… что это за чудо… неужели это реальность?
Неужели такое возможно ?!??.. примерно такие мысли лезут мне в голову.

За 3 дня (а вернее за 30 минут я сделал 32,18$ — почти 3 тысячи рублей).
Такими темпами можно и работу забросить и заниматься только этим.)) хаха)

Итак он спрашивает меня — в целом понял ли я как всё это работает — я отвечаю да.
Он и говорит — пойми меня правильно — но мне не интересно возиться с такими небольшими суммами. У меня есть клиенты побогаче и всё своё время я уделяю им… А ты, если хочешь продолжать — пополняй свой кошелек ещё и продолжим с тобой этим заниматься… возможно будем совершать даже по 2 или 3 сделки в день… Я всё понимаю… в приоритете всегда большие суммы… он ведь за сделку по его словам будет получать 10-15% прибыли. Таковы его условия. Он помогает мне заработать — за это получает часть комиссии.

С одной стороны глаза мои загорелись от возможности там легко разбогатеть… но подождите… что это… сомнения начинают меня потихоньку одолевать… в голове звучит голос: «бесплатный сыр только в мышеловке»… я ведь рациональный же человек, в конце то концов !
И прежде чем заносить огромные деньги непонятно куда — нужно самостоятельно разобраться во всём процессе.

Я начинаю своё исследование.

Итак.
Смотрю что я сделал за эти 3 дня.
Итак с 450$ купил монетки TRX (tron) — (по сути не важно какие монеты купил). купил их по цене 0,140717.
Перевёл — разбил платеж на 4 части — снова перевел — затем перевел на биржу и продал их по цене 0,140716.

Но подождите ка… что же это получается… я купил монеты по 0,140717, а продал 0,140716 ?!??
Получается я купил «Дороже», продал «Дешевле» — но при этом получил прибыль 7,8$ ?!?? как это возможно ?!?

Стал разбираться дальше...
Смотрю на другие сделки.

Ситуация аналогичная.
Купил «дороже», продал «дешевле» — получил прибыль 9,74$.
Купил «дороже», продал «дешевле» — получил прибыль 14,64$.

Ерунда какая-то… Возможно, если бы рынок был растущим, я бы так легко не обнаружил что меня разводят.
Но видимо звезды так совпали.

Начинаю смотреть детализацию переводов. 
В момент передачи с биржи на кошелек №1 — в принципе ничего необычного не происходит.
(насколько я понимаю, этот момент нужен был для того, чтобы мошенники успели подготовиться).

Затем с этого кошелька — я должен был разбивать платеж на 4 части (чтобы типа не нагружать сеть и получать вознаграждение валидатора).

Когда я разбивал платеж на 4 части и отсылал их на свой второй кошелек — я и вправду получал больше монет, чем отсылал изначально.
(по их заверениям — это и было вознаграждение валидатора)… но меня такое объяснение не устроило.

И я решил провести самостоятельное исследование.
Я провел аналогичную операцию как и раньше, но уже самостоятельно, без ведома своих «наставников».
Купил — перевел — разбил платеж на 4 части перевел — продал....
И что же я заметил… Вознаграждение валидатора за разбивку платежей и вправду существовало!!!!!!!!

Вот только объемы вознаграждения составляли миллионные доли монеты......0,000001 — 0,000005 !!!!
(сущие копейки, вернее даже миллионные доли копейки).

Я стал подробнее анализировать все операции… И обнаружил, что в момент, когда я разбивал платеж на 4 части — помимо моих денег и помимо вознаграждения сети — мне приходил ещё 1 сторонний платеж, который прятался прямо между ними и на первый взгляд не казался необычным......

Понимаете что происходит ?!?

Каждый раз, в аккурат когда я разбивал свой платеж на 4 части — мошенники дополнительно со своих счетов немного пополняли мой кошелек своими средствами, и таким образом мне казалось, будто я действительно зарабываю по 1,5% в день за счёт этих операций.

По факту — ничего я не зарабатывал, конечно же.
Я получал небольшие «презенты» от мошенников, чтобы думать что получаю по ~1,5% в день.

Но как это возможно, чтобы мой счет дополнительно пополняли ?!?
А вот так… при самом первом нашем переводе, я вспомнил, что демонстрировал свой экран… в этот момент мошенник и узнал номер моего кошелька (это как если узнать номер вашей банковской карты)… ему даже не нужны никакие секретные дополнительные данные… а зная номер счета (карты) — его не трудно пополнить....

В общем - мне стало интересно понаблюдать — что это за аккаунты, с которых были пополнения на мой счёт… я начал копать дальше… и обнаружил следующее:
Все аккаунты были созданы недавно — не более 2-3х месяцев назад....
т.е. мошенники особо не оставляют дальних следов… Нельзя увидеть, скольких людей они уже кинули… но даже за это время они успели получать огромные платежи и успели их перевести, как я понимаю, на свой основной аккаунт, где уже более 15.000$ — полтора миллиона рублей.....

Я отследил, что становилось с теми клиентами, которые точно также как и я получали «небольшие презенты» от мошенников — и видел, что их кошельки в целом в один момент пополнялись каким-то странным токеном.....

Я, конечно, не совсем понимаю как происходит процесс дальше, потому что сам благодаря своей интуиции, не полез дальше — но я предполагаю следующее:
После того, как у вас становится уже довольно крупная сумма на счету — мошенник каким-то образом отсылая к вам «поддельный» скам-токен — заменяет адрес перевода ваших средств.......
И вместо того чтобы вы перевели эти деньги себе — по факту выходит, что эти средства вы переводите ему (на его адрес кошелька).

Как в своё время были вирусы, которые подменяют доменный адрес — так и тут — можно сказать «токен-вирус» автоматически подменяет адрес вашего перевода на другой.

Вместо того, чтобы заработать деньги — вы все свои деньги переводите ему в один момент — даже сами не замечая как так выходит)

Обидное в этой ситуации то — что данных мошенников нельзя считать дураками (если вы так считаете — то вы сами не далекого ума).
Они очень грамотно всё придумали и им было не лень обрабатывать клиента на протяжении нескольких месяцев (с января)!!!!
Должен признать, что эти мошенники очень трудолюбивые… они работают постоянно… и днем и ночью… благо в блокчейне всё это можно проследить… по крайней мере до тех пор, пока они не создадут новые аккаунты....
я думаю это будет совсем скоро.....


Но самое обидное, что они работают даже прямо сейчас !!!
И прямо сейчас они разводят очередную свою жертву… я вижу их переводы и вижу даже кому они её переводят… вернее номер счёта того, кому переводят… но самое обидное, что я не могу предупредить жертву… не могу спасти человека, потому что не знаю как с ним связаться......

Поэтому моя единственная надежда, что хоть кто-нибудь из этих людей сможет увидеть данный пост и не потерять свои деньги......
По крайней мере я на это очень надеюсь!!!

В целом — что я успел понять за это время… Что арбитраж-крипты так не работает!!!
Если вам предлагают такой арбитраж — знайте точно, что это 100% мошенники!

Почему ?!

Потому что цены на биржах меняются ежесекундно… микро-доли секунд… вы просто не имеете времени на то, чтобы переводить средства с кошелька на кошелек.
За это время цена ещё 100 раз поменяется.
За счёт десятка тысяч ботов — цена не стоит на месте.

И единственно (теоретически) возможный арбитраж — это если вы пополните обе свои биржи на одну и ту же сумму — и когда увидите разницу в цене, в момент поставив ограничения по ценам («лимит») на одной бирже поставите заявку на продажу, а на другой заявку на покупку… а затем вечером самостоятельно перераспределите средства между своими же кошельками.
Без участия сторонних лиц.

Если же вам будут предлагать именно вот такие переводы, какие совершал я — знайте — это 100% мошенники. 
Это не арбитраж вовсе, и любой рациональный человек должен будет это понять.
Я понял это с опозданием, но благо — не слишком поздно.
Чем раньше, вы это поймете — тем больше вероятность, что вы не потеряете свои деньги.


Итак. Я благодарю всех Вас за внимание!

И даже если я получу 1 000 негативных отзывов и комментариев, но при этом спасу хотя бы одного человека от потерь — я буду считать, что мой труд был не напрасным!
Если у вас есть знакомые, которые в данный момент так «зарабатывают» на крипте — то лучше их предупредите заранее, что возможно их разводят прямо сейчас.....

Дорогие друзья!
Будьте осторожны!
Берегите свои нервы и деньги!

Благодарю Вас за прочтение данного материала.

Желаю удачи и Хорошего настроения!




★5
45 комментариев
Спасибо за описание опыта, это действительно может кому-то помочь выбраться из ловушки жадности.
КриптоУлитка, Очень на это надеюсь! 
avatar
David Web, отправь людям копеечку с комментарием. И предупредишь людей 
avatar

IliaM, К сожалению в кошельке trust wallet — нет такой функции (комментария).

С банковской картой было бы проще, конечно… а тут всё по другому :(

avatar
полезно
avatar
я вижу их переводы и вижу даже кому они её переводят… вернее номер счёта того, кому переводят… но самое обидное, что я не могу предупредить жертву… не могу спасти человека, потому что не знаю как с ним связаться......
можно посылать на адреса жертвы\мошенников 0.000666 монеты вместе с каждой их транзакцией
мошенники ваши какие-то странные, адреса не меняют
avatar
Бобёр, Меняют адреса. У них 3 разных адреса. все 3 созданные недавно… но транзакции с каждого их адреса я могу проследить… я вижу их первые пополнения и выводы средств… а оттуда нашел один общий аккаунт, на который в итоге заводились средства… возможно это тоже «временный аккаунт», но по крайней мере — последние месяца 3 он пополняется от разных пользователей.

А насчёт 0,000666 — не совсем понял, что это такое?
avatar
David Web, 
А насчёт 0,000666 — не совсем понял, что это такое?

некоторые люди таким образом преследуют транзакции мошенников
avatar
прочитано… усвоено… хм… вывод… х*: та всё это!!! Буду и дальше покупать любимые ОФЗ: 26238 и 26233… вот так....

Оля «Hare»… (заяц)...,  Верное решение) лучше не заработать, но и не потерять… чем заработать, но потом всё потерять)
avatar
Не ну это + в топик и в карму👍
avatar
Head of Algonaft'$, Спасибо! 
avatar
Да, крутая схема, по умному разводят. А меня недавно по тупому развели, а тг обменнике завладели моим аккаунтом и стырили 1200баксов
avatar
Eugen Invest Malina, Оххх...(( сочувствую((
До обмена валюты в тг — я не дошел… мне на бирже то страшно было менять деньги...)
Сочувствую(
avatar
Ради того чтоб запилить три поста вместо одного тебе значит сутки подождать не впадлу, мог бы спасти идиота )) врятли конечно, у них свои форумы, а машенники да, тут есть
Хрен Столовый, Я не знал про ограничение, на количество постов в день… так получилось… а посты хотел сделать не такими громоздкими, чтобы легче читалось… информации много… я просто старался как можно короче всё объяснить)

Плюс, мне казалось, что если будет несколько постов — будет больше вероятность, что этот пост заметят и тем самым я, возможно, кого-нибудь спасу.....)
avatar
David Web, опиши имена адреса и любимые словечки мошенников, а так же название скам коина, это точно заметят, но поменять сложнее 
Хрен Столовый, Я не совсем уверен, что это поможет.
Потому что заметил, что оба участника поменяли немного ник.
И поменяли за эти 2 месяца свою аватарку.
В момент общения я не предавал этому значения. Мало ли людям захотелось сменить аватарку — в этом нет ничего необычного.
Но лично я общался с некой — Екатериной и Игорем.
Насчёт скам-токена тоже не всё однозначно.
Мне кажется, он подделывает своё название под оригинальный токен TRX. (т.е. внешне называется также, но после обработки системой отображается как «поддельный» токен — token* freee.vip). Но опять же, мне не кажется, что это не принесет толком пользу, потому что поддельный токен тоже может быть разным.

А любимых словечек у них не заметил.
Они довольно умные-осторожные ребята… не обещали прям золотых гор… не настаивали чтобы как можно быстрее всё делал или вносил деньги… аккуратно… понемногу, по чуть-чуть «направляли» меня...

avatar
Если так арбитражить, то всяко будете терять. Для арбитража нельзя терять время на переводы, средства должны быть на обеих крипто-кухнях. Мы такое проходили с форекс-кухнями в нулевые годы. Арбитраж только внешне кажется простым



Активный Инвестор, 
Да, я так и понял… не сразу, но понял!
Так что полностью согласен.
И с цитатой тоже согласен. 
avatar
Спасибо за пост.
Кстати, вам удалось чуть заработать на аферистах.
П.С. Вижу много рекламы связок и арбитража на крипто биржах. Теперь понятно почему
Маркиз Лафайет, 
И Вам спасибо за благодарность!

Ахах) да 32,18$ )
но учитывая, что при этом я чуть не потерял 100 тысяч… а возможно и больше, если бы пополнил ещё — то видимо я очень легко отделался)
Потратил только силы, время и нервы) 

Но чутьё меня уберегло, конечно)

А насчёт рекламы — так и есть) возможно из-за этого я и почувствовал интерес к этой теме… по крайней мере с этого начиналось… но благо, что я не торопился и сам досконально пытался всё изучить) 

Нашел подводные камни в этой теме раньше, чем потерял свои с трудом собранные накопления)

Учиться новому всегда сложно,
Но сложность не означает, что не стоит учиться вовсе… сложность лишь лишь предостерегает от опасности потерь.
Уберегает от плохих «учителей и наставников»!

Так что ещё раз — всегда будьте осторожны и перепроверяйте всё самостоятельно!)
avatar
Хороший блог. Предположительно, что всë честно написано. В избранное добавлю.
После того, как у вас становится уже довольно крупная сумма на счету — мошенник каким-то образом отсылая к вам «поддельный» скам-токен — заменяет адрес перевода ваших средств.......

Нет никаких скам-токенов
Так и не понял, в чем аферисты? Вам обещали заработок — вы его получили. 
Если вам предлагают такой арбитраж — знайте точно, что это 100% мошенники!

В современных реалиях: если вам вообще как-то предлагают «золотые горы» через подзаработать или подписаться на телеграмм или пройти курсы, или научить — то это мошенники!
Думаем логично: у меня есть торговая стратегия, которую я выстрадал кровью, потом и большими потерями. С какого перепуга я буду ей делиться даже за комиссию?! Она и прибыльна только до тех пор пока про нее никто не знает! А если все так будут работать — то стратегия перестанет работать.
Так что общий совет: не будьте наивными!

Нет вобле! Долой краба!, Полностью согласен! И благодарю за совет!

Но в тот самый момент мне просто необходимо было найти учителя, чтобы сделать свои первые шаги в новой для меня сфере...
Очень сложно учиться новому и постигать неизвестное в одиночку.
Но суровая реальность, конечно же, в том, что и доверять всецело никому нельзя!)

Но в целом — я полностью поддерживаю Ваше мнение!)

Даже за комиссию — делиться с секретами — большинство не будет.
Если это реально рабочая стратегия — то человеку проще просто влить дополнительно своих средств туда и самому больше зарабатывать на этом!)

avatar
Нет вобле! Долой краба!, зависит от стратегии, если она основана на неэффективности то да, нет резона распространяться. А если допустим это классика как у меня, то дополнительные продажи и покупки по тем же ценам в ту же сторону — это только в плюс.
avatar
интересный схематоз, даже не подумал бы. спасибо
avatar
Виталий, Всегда пожалуйста!
avatar
 Cхема стара: дать немного лоху, чтобы он от жадности осторожность потерял… Меняются лишь инструменты…
avatar
BorisN, Да, так и есть!
avatar
"арбитражники" разводят не так, они в какой-то момент дают вам адрес их "обменника", куда вы переведёте средства, а вывести не сможете. вы просто до этой стадии не дошли. то, что вы описали про токены, это ханипот. покупка токена, который нельзя продать. это другие виды мошенников, они обычно не пересекаются. почитайте vklader, они коллекционируют "истории успеха" незадачливых крипто-инвесторов.
avatar
atopo, 
Вообще логично!
Но я не до конца уверен в том, что они хотели именно этого.
Я им высказывал множество сомнений о том, как выводить… и про обменники тоже спрашивал — они не настаивали… и не говорили, чтобы выводить через них… наоборот, говорили, что можешь пользоваться p2p и т.д.
Возможно как-то их обменник включен в какую-нибудь биржу или криптокошелек специальный… не знаю… такое может быть. 
А может эти ребятки решили как-то совместить 2 вида развода… не знаю...

А про vklader — интересно. Почитаю. 

Большое спасибо !)
avatar
нуачо,  зато развлеклись и нас развлекли,
по пути немношшко подзаработали))
а без машенников што? без машенников скучно))
avatar
Как же хорошо, что я не пользуюсь телеграмом вообще! Сколько всякой нечисти развелось…

🙌🏻

🙌🏻

🙌🏻

Я тоже попал на такой развод два месяца назад. Хорошо что сумма была не большая и во время прочитал, а таком мошенничестве. Там даже на уровне тех поддержки было завязано!

Денис Макеев, Даже так? капец) я до этого уровня не дошел) раньше соскочил! :) интересно что они там дальше придумали)

А Вы потеряли деньги в итоге? или успели понять что к чему ?)

avatar
У меня сейчас такая фигня происходит.
Через десятые руки (соцсети) познакомилась с «нужным» человеком. Трейдер по крипте. У нас ежедневные сессии. Помогли установить байбит и бидгет, сделали двухфакторную идентификацию. Работаем через скайп с демонстрацией экрана. С байбита гоним деньги на бидгет, покупаем крипту, переводим обратно на байбит и продаём с профитом 15-18%. Завела пока что 20 т. р… И постоянно ведутся разговоры, что с копейками они не работают и надо бы мне взять кредит хотя бы миллиона на три. Но для меня это за предельная сумма, если что, я буду расплачиваться лет 20.

Вот только не пойму, как они тут смошенничают? Аккаунты открыты на меня и все операции происходят после ввода паролей с Эл почты и Аутентификатор. На это время скайп отключеПеревод я делаю одним платежом. А где посмотреть количество транзакции? Просто я новичок вообще нулевой и все эти байбиты никогда не только не видела, но и не слышала даже. И спасибо им, хоть научили в принципе там на кнопки тыкать.
Наталья Лето,
Добрый день, Наталья!

В таком случае можете считать мой пост — Вашим спасением!

Ни в коем случае не берите никаких кредитов!
Это определённо точно мошенники.

Где можете посмотреть детализацию переводов????
Скорее всего у вас есть какой-то крипто-кошелёк — допустим (trust wallet).
Может другой…
Вот в этом крипто-кошельке Вы може увидеть всю детализацию переводов.
Найти нужные переводы — нажать «подробнее» и там уже поискать. (в моем случее подробнее можно было ознакомится на tronscan.org).

Каким образом могут смошенничать?!?
Есть несколько версий. Во-первых они могут вам предложить купить скам-токен.
Вы же полностью слушаетесь их и не анализируете в моменте что именно вы покупаете.
Скам-токен — это пустышка. Ничто. Вы покупаете что-то за деньги, но уже не можете это продать. Другая биржа не позволит.

Есть ещё несколько версий — но мне кажется нет смысла описывать все это, если это и так очевидно, что развод.
В общем, советую Вам спасаться пока возможно)
avatar
Спасибо, добрый человек! Ты меня спас! Я понимал, что это развод, но не мог понять в чем, прочитал этот топик и посчитал trx транзакции. Спасибо огромное!
avatar
Aleksey Fedorov, 
Это здорово, что я смог помочь!!! Даже приятно как-то на душе становится! :)
Берегите свои накопления! Не стоит отдавать их кому попало!

p.s.
кстати, прошло почти 6 месяцев — и уже аккаунты моих «разводил» были удалены) Вот совсем недавно)
Скорее всего они завели себе новые аккаунты с новыми именами и фотографиями, но об этом я уже не узнаю)


Нужно быть бдительными!
avatar

теги блога David Web

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн