Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за
I полугодие 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2024 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу.

По вопросу 2. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2024 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу.

По вопросу 3. Внесение изменений в стандарт организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14» (утв. Советом директоров, протокол № 299 от 28.04.2023).
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить изменения в Стандарт организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14», на условиях, указанных в приложении 3 к протоколу заседания.

По вопросу 4. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2024 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания.

По вопросу 5. О даче согласия на заключение Договора об открытии кредитной линии с АО «Банк Финсервис».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: Договора об открытии кредитной линии с АО «Банк Финсервис», в соответствии с пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества, на существенных условиях, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания.

По вопросу 6. О даче согласия на заключение Кредитного договора с АО «АБ «РОССИЯ».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: Кредитный договор с АО «АБ «РОССИЯ» на существенных условиях, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания.

По вопросу 7. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (блок 2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Одобрить заключение сделки (договор) между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО), в рамках реализации проекта по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.07.2024 №1920-р, по изготовлению и поставке оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (блок 2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.

По вопросу 8. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-13,8-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-13,8-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14».
2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.

По вопросу 9. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки (договор № 79-16/595-2024) между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод», в рамках реализации проекта по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1920-р от 18.07.2024 по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.
2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.

По вопросу 10. Рассмотрение финансовой модели Общества по итогам конкурса
КОМ НГО.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению финансовую модель Общества по итогам конкурса КОМ НГО, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания.

По вопросу 11. Рассмотрение отчёта по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 г.г.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 г.г., в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания.

По вопросу 12. Рассмотрение отчета Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчет Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2024 года, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания.

По вопросу 13. Утверждение Плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить План деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания.

По вопросу 14. Утверждение Реестра рисков Общества на 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания.

По вопросу 15. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить План мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания.

По вопросу 16. Рассмотрение карты рисков, возможных при реализации Обществом крупных проектов капитального строительства (включая проект КОМ НГО).
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить карту рисков, возможных при реализации Обществом крупных проектов капитального строительства (включая проект КОМ НГО), в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания.

По вопросу 17. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания.

По вопросу 18. О даче согласия на совершение сделки концессии по муниципальному имуществу котельная по ул. Кр. Звезды, ул. Лысогорская в г. Улан-Удэ.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на совершение сделки концессии по муниципальному имуществу котельная по ул. Кр. Звезды, ул. Лысогорская в г. Улан-Удэ.

По вопросу 19. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции на общую сумму 84,5 млн. рублей в соответствии с приложением 15 к протоколу.

По вопросу 20. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров за I полугодие 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении решений годового Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2024 года, в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания.

По вопросу 21. О даче согласия на заключение сделки ПАО «ТГК-14», в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» соглашения (далее – Соглашение), необходимость заключения которого прямо предусмотрена Договором об организации публичного предложения акций от 30.07.2024 г. (далее – Договор об организации) между АО ИФК «Солид» и АО «ДУК» (далее – Заказчик) по организации публичного предложения акций в пользу неограниченного круга инвесторов с проведением сделок купли-продажи на организованном рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Сделка), на следующих условиях:
Стороны Соглашения: ПАО «ТГК-14» (Эмитент) и АО ИФК «Солид» (Организатор).
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности:
АО «ДУК», контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», являющееся выгодоприобретателем по сделке и стороной по взаимосвязанной сделке.
Цена сделки:
Цена Соглашения составляет лимит обязательств Эмитента по Соглашению.
Предмет сделки: Эмитент обязуется:
1.1незамедлительно предоставлять Организатору полную, точную и достоверную информацию, которая может потребоваться ему для исполнения своих обязательств по Договору об организации, и незамедлительно сообщать Организатору о любых изменениях, внесенных в предоставленные ранее документы, а также о ставших известными Эмитенту событиях и обстоятельствах, которые могут прямо или косвенно повлиять на полноту, точность или достоверность ранее предоставленной информации или иным образом повлиять на Сделку;
1.2предоставлять Организатору и его профессиональным консультантам доступ к руководству и менеджменту Эмитента, а также сотрудникам, юридическим консультантам, банкирам, аудиторам и консультантам группы Эмитента, которые имеют отношение к делу или необходимы для оказания услуг и(или) реализации Сделки, или которые имеют существенное значение в связи с таковым (или, в зависимости от обстоятельств, обеспечивать предоставление такой информации и доступ);
1.3обеспечить надлежащее одобрение Соглашения уполномоченными органами управления Эмитента в соответствии с требованиями законодательства и устава Эмитента, соответственно, в течение 3 (Трех) недель с даты его заключения;
1.4своевременно уведомлять Организатора: (а) обо всех стратегиях и обсуждениях, связанных со Сделкой; а также (б) об обстоятельствах, препятствующих исполнению Эмитентом обязанностей по Соглашению;
1.5в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней после заключения Сделки во всех случаях без предварительного письменного согласия Организатора не изменять уставный капитал, не размещать обыкновенные акции ПАО «ТГК-14» (далее – Акции), не объявлять о планах или намерении осуществить размещение или предложение Акций, не передавать, не продавать, не отчуждать иным образом (в том числе передавать в доверительное управление), не обременять Акции (полностью или частично), а также не предпринимать действий, которые приведут к тому, что дочерние организации Эмитента продадут, передадут, произведут отчуждение иным образом (включая передачу в доверительное управление) Акций или обременят Акции (полностью или частично). При этом, в случае получения соответствующего предварительного согласия Организатора, Эмитент обязан обеспечить наличие в соответствующей юридической документации по отчуждению условия, обязывающего приобретателя Акций и его аффилированных лиц соблюдать ограничения на отчуждение, аналогичные настоящему пункту;
1.6не делать никаких публичных заявлений, сообщений или объявлений в отношении Акций без согласования Организатора;
1.7использовать денежные средства, полученные от Заказчика в соответствии с обязательствами, принятыми Заказчиком в рамках Сделки, на реализацию инвестиционной стратегии с учетом всех заявлений Эмитента или Заказчика, которые были опубликованы, предоставлены потенциальным приобретателям или использовались иным образом для маркетинга Акций в рамках Сделки.
Иные существенные условия сделки или порядок их определения:
Эмитент обязуется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного требования Организатора возместить Организатору в полном объеме любые имущественные потери Организатора (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), связанные с завершенной Сделкой и (или) оказанием Организатором услуг (далее – Имущественные потери) и возникшие у Организатора в результате или в связи с:
•исками со стороны любых третьих лиц (включая инвесторов) о защите прав и законных интересов истца, нарушенных в связи с недостоверностью информации, гарантий и данных, предоставленных Эмитентом Организатору в связи со Сделкой либо нарушением Эмитентом обязательства по направлению денежных средств, полученных от акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» в соответствии с транзакционной документацией, на реализацию инвестиционной стратегии с учетом всех заявлений Эмитента или акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания», которые были опубликованы, предоставлены потенциальным приобретателям или использовались иным образом для маркетинга Акций в рамках Сделки (далее совместно – Требования); и/или
•любыми судебными, арбитражными или иными аналогичными разбирательствами, связанными с рассмотрением таких Требований (далее – Разбирательства).
Размер возмещаемых Имущественных потерь признается равным сумме следующих величин:
•суммы всех документально подтвержденных затрат, выплат и расходов (включая, суммы, подлежащие взысканию, расходы на оплату услуг юристов, представляющих интересы Организатора в спорах по рассмотрению Требований и согласованных с Эмитентом, и судебные издержки, такие как государственная пошлина, судебная экспертиза и подобные расходы), понесенных Организатором и(или) привлеченными им для целей исполнения Соглашения лицами, в результате наступления Требований или Разбирательств, в том числе, помимо прочего, в связи с (i) изучением, подготовкой к защите или защитой Организатора от Требования, (ii) подготовкой и участием Организатора в Разбирательствах; и
•суммы всех документально подтвержденных затрат, выплат и расходов (включая, помимо прочего, гонорары юристов в разумных пределах и судебные издержки), понесенных Организатором в связи с взысканием средств или принудительным исполнением обязательств Эмитента по возмещению Имущественных потерь (при этом не допускается возмещение сумм, указанных в настоящем абзаце, если такие суммы подлежат возмещению или возмещены в силу законодательства и при этом при исполнении настоящего пункта происходит дублирование возмещения).
Общий лимит Имущественных потерь, возмещаемых Эмитентом в соответствии с Соглашением, в любой момент времени в пределах срока действия обязательств по возмещению потерь составляет 2 166 014 000 рублей минус любые суммы, ранее выплаченные Эмитентом в соответствии с Соглашением.
Лимит обязательств Эмитента по Соглашению, включая обязательства по возмещению Имущественных потерь, не может превышать 2 166 014 000 рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания», ОГРН: 1092540003786, ИНН: 2540154785, признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является выгодоприобретателем по сделке между ПАО «ТГК-14» и АО ИФК «Солид», так как Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» является стороной договора об организации публичного предложения акций ПАО «ТГК-14» с АО ИФК «Солид», в связи с исполнением которого ПАО «ТГК-14» заключает Соглашение и обязуется представлять информацию и возместить имущественные потери по смыслу статьи 406.1 ГК РФ.
Люльчев Константин Михайлович. Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом юридического лица (АО «ДУК») –выгодоприобретателя по сделке между ПАО «ТГК-14» и АО ИФК «Солид», так как имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ДУК»; а также является Председателем Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Мясник Виктор Чеславович. Основание, по которому Мясник Виктор Чеславович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом юридического лица (АО «ДУК») –выгодоприобретателя по сделке между ПАО «ТГК-14» и АО ИФК «Солид», так как он является акционером и генеральным директором АО «ДУК» - управляющей компании ПАО «ТГК-14», и членом Совета директоров ПАО «ТГК-14».

По вопросу 22. О даче согласия на совершение сделки ПАО «ТГК-14», соответствующей признакам, указанным в подпункте 34 (а) пункта 15.1 Устава ПАО «ТГК-14.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Дать согласие на совершение ПАО «ТГК-14» сделки – заключение соглашения c АО ИФК «Солид» на условиях, отраженных в проекте соглашения в редакции, представленной членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания – в порядке подпункта 34 (а) пункта 15.1 Устава ПАО «ТГК-14», в соответствии с которым совершение сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются, в частности, имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-14», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:
Стороны сделки:
ПАО «ТГК-14» и АО ИФК «Солид».
Цена сделки:
Цена Соглашения составляет лимит обязательств Эмитента по Соглашению, который не может превышать 2 166 014 000 рублей.
Предмет сделки:
Эмитент обязуется:
1.1.незамедлительно предоставлять Организатору полную, точную и достоверную информацию, которая может потребоваться ему для исполнения своих обязательств по Договору об организации, и незамедлительно сообщать Организатору о любых изменениях, внесенных в предоставленные ранее документы, а также о ставших известными Эмитенту событиях и обстоятельствах, которые могут прямо или косвенно повлиять на полноту, точность или достоверность ранее предоставленной информации или иным образом повлиять на Сделку;
1.2.предоставлять Организатору и его профессиональным консультантам доступ к руководству и менеджменту Эмитента, а также сотрудникам, юридическим консультантам, банкирам, аудиторам и консультантам группы Эмитента, которые имеют отношение к делу или необходимы для оказания услуг и(или) реализации Сделки, или которые имеют существенное значение в связи с таковым (или, в зависимости от обстоятельств, обеспечивать предоставление такой информации и доступ);
1.3.обеспечить надлежащее одобрение Соглашения уполномоченными органами управления Эмитента в соответствии с требованиями законодательства и устава Эмитента, соответственно, в течение 3 (Трех) недель с даты его заключения;
1.4.своевременно уведомлять Организатора: (а) обо всех стратегиях и обсуждениях, связанных со Сделкой; а также (б) об обстоятельствах, препятствующих исполнению Эмитентом обязанностей по Соглашению;
1.5.в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней после заключения Сделки во всех случаях без предварительного письменного согласия Организатора не изменять уставный капитал, не размещать обыкновенные акции ПАО «ТГК-14» (далее – Акции), не объявлять о планах или намерении осуществить размещение или предложение Акций, не передавать, не продавать, не отчуждать иным образом (в том числе передавать в доверительное управление), не обременять Акции (полностью или частично), а также не предпринимать действий, которые приведут к тому, что дочерние организации Эмитента продадут, передадут, произведут отчуждение иным образом (включая передачу в доверительное управление) Акций или обременят Акции (полностью или частично). При этом, в случае получения соответствующего предварительного согласия Организатора, Эмитент обязан обеспечить наличие в соответствующей юридической документации по отчуждению условия, обязывающего приобретателя Акций и его аффилированных лиц соблюдать ограничения на отчуждение, аналогичные настоящему пункту;
1.6.не делать никаких публичных заявлений, сообщений или объявлений в отношении Акций без согласования Организатора;
1.7.использовать денежные средства, полученные от Заказчика в соответствии с обязательствами, принятыми Заказчиком в рамках Сделки, на реализацию инвестиционной стратегии с учетом всех заявлений Эмитента или Заказчика, которые были опубликованы, предоставлены потенциальным приобретателям или использовались иным образом для маркетинга Акций в рамках Сделки.
Иные существенные условия или определения их определения:
Эмитент обязуется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного требования Организатора возместить Организатору в полном объеме любые имущественные потери Организатора (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), связанные с завершенной Сделкой и (или) оказанием Организатором услуг (далее – Имущественные потери) и возникшие у Организатора в результате или в связи с:
•исками со стороны любых третьих лиц (включая инвесторов) о защите прав и законных интересов истца, нарушенных в связи с недостоверностью информации, гарантий и данных, предоставленных Эмитентом Организатору в связи со Сделкой либо нарушением Эмитентом обязательства по направлению денежных средств, полученных от акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» в соответствии с транзакционной документацией, на реализацию инвестиционной стратегии с учетом всех заявлений Эмитента или акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания», которые были опубликованы, предоставлены потенциальным приобретателям или использовались иным образом для маркетинга Акций в рамках Сделки (далее совместно – Требования); и/или
•любыми судебными, арбитражными или иными аналогичными разбирательствами, связанными с рассмотрением таких Требований (далее – Разбирательства).
•Размер возмещаемых Имущественных потерь признается равным сумме следующих величин:
•суммы всех документально подтвержденных затрат, выплат и расходов (включая, суммы, подлежащие взысканию, расходы на оплату услуг юристов, представляющих интересы Организатора в спорах по рассмотрению Требований и согласованных с Эмитентом, и судебные издержки, такие как государственная пошлина, судебная экспертиза и подобные расходы), понесенных Организатором и(или) привлеченными им для целей исполнения Соглашения лицами, в результате наступления Требований или Разбирательств, в том числе, помимо прочего, в связи с (i) изучением, подготовкой к защите или защитой Организатора от Требования, (ii) подготовкой и участием Организатора в Разбирательствах; и
•суммы всех документально подтвержденных затрат, выплат и расходов (включая, помимо прочего, гонорары юристов в разумных пределах и судебные издержки), понесенных Организатором в связи с взысканием средств или принудительным исполнением обязательств Эмитента по возмещению Имущественных потерь (при этом не допускается возмещение сумм, указанных в настоящем абзаце, если такие суммы подлежат возмещению или возмещены в силу законодательства и при этом при исполнении настоящего пункта происходит дублирование возмещения).
Общий лимит Имущественных потерь, возмещаемых Эмитентом в соответствии с Соглашением, в любой момент времени в пределах срока действия обязательств по возмещению потерь составляет 2 166 014 000 рублей минус любые суммы, ранее выплаченные Эмитентом в соответствии с Соглашением.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27 сентября 2024 г. № 321.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Ae16Qvih5U2f6BgNQHzk3A-B-B