Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества. Решение принято.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
3. О заключении, изменении или расторжении отдельных сделок ПАО «ОАК» в соответствии с Уставом Общества».
По пунктам 3.1.1, 3.1.2 – решение принято.
По пунктам 3.2.1, 3.2.2 – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества.».
Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:
– количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 2 018 733 980 580 (Два триллиона восемнадцать миллиардов семьсот тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят) штук;
– номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,27 (Двадцать семь копеек) рублей каждая;
– способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
– круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
На первом этапе акции дополнительного выпуска приобретают владельцы обыкновенных акций ПАО «ОАК» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций пропорционального количеству принадлежащим им обыкновенных акций ПАО «ОАК».
Акционеры, которые не воспользовались правом приобретения причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от приобретения акций дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «ОАК» на данном этапе.
На втором этапе целое число акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести следующие владельцы обыкновенных акций ПАО «ОАК»:
1) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077799030847);
2) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1087746829994);
3) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077711000102).
цена размещения дополнительных акций или порядок её определения: цена, или порядок ее определения, будут установлены Советом директоров ПАО «ОАК» не позднее начала размещения дополнительных акций;
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «ОАК», и/или неденежными средствами;
сведения об имуществе, которым могут оплачиваться дополнительные акции:
Земельный участок, расположенный по адресу Республика Крым, г. Судак, участок № 1, с кадастровым номером 90:23:020105:116, земельный участок, расположенный по адресу Республика Крым, г. Судак, участок № 2, с кадастровым номером 90:23:020105:117, и расположенные на них здания и сооружения, и/или другие вещи;
Земельный участок, расположенный по адресу г. Москва, ул. Поликарпова, вл. 27, с кадастровым номером 77:09:0005008:21, и расположенные на нем здания и сооружения, и/или другие вещи;
Воздушное судно Бе-200ЧС, серийный (заводской) номер 76820001301, учетный опознавательный знак (бортовой номер) RF-32765;
Воздушное судно Бе-200ЧС, серийный (заводской) номер 76820001402, учетный опознавательный знак (бортовой номер) RF-31360;
Воздушное судно Ил-76 МД, серийный номер 3908 (1984г.), заводской номер 0043452549, бортовой номер 76492;
Авиадвигатели Д30 КП-2 с номерами 0305302302063, 03053048602097, 03053028402054, 03053018402054;
Вспомогательная силовая установка (ВСУ) ТА-6А с номером 7126А026.»

По вопросу № 2 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» 27 февраля 2025 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.
2.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 03 февраля 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее 05 февраля 2025 г.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее 06 февраля 2025 г.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, корп. B (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлять с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года, № 1102.
2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «ОАК».
2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрании акционеров Общества (Приложение №1).

По вопросу № 3 повестки дня: «О заключении, изменении или расторжении отдельных сделок ПАО «ОАК» в соответствии с Уставом Общества».
3.1.1. Дать согласие на заключение Обществом сделок на следующих условиях. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно представлять совету директоров (в адрес председателя совета директоров Общества) реестр заключенных сделок на основании решения, указанного в п. 3.1.1.
3.2.1. Дать согласие на заключение Обществом сделок на следующих условиях. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.2.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно представлять совету директоров (в адрес председателя совета директоров Общества) реестр заключенных сделок на основании решения, указанного в п. 3.2.1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.01.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.01.2025, № 504.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A108UA5; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-009D от 24 июня 2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fsTzGDEcmkS1pbEOrZJSpg-B-B