Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 21.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 22.04.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
6. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
9. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
12. О рассмотрении информации Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2024 году.
13. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
14. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2025-2029 гг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9kxRFFyiakmlAslIElQhnA-B-B