Раскрытие информации компаний | ОМЗ Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, набережная Овчинниковская, д. 20 стр. 1 этаж 4 пом. XII
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; https://www.omz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 8 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О согласовании условий расторжения договора с директором по связям с общественностью Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Согласовать условия соглашения о расторжении трудового договора с директором по связям с общественностью Общества Тюхтиным Дмитрием Геннадьевичем согласно проекту соглашения о расторжении трудового договора в редакции Приложения № 1.1 к Уведомлению о проведении заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня «О согласовании кандидатуры на должность директора по связям с общественностью Общества, а также условий договора с ним»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Согласовать кандидатуру Трофимовой Татьяны Вячеславовны на должность директора по связям с общественностью Общества и условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Трофимовой Татьяной Вячеславовной в редакции Приложения № 1.4 к Уведомлению о проведении заседания Совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня «О согласовании дополнительного соглашения к трудовому договору заместителя генерального директора по корпоративным функциям Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Согласовать условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора по корпоративным функциям Драновым Максимом Евгеньевичем в редакции Приложения № 1.5 к Уведомлению о проведении заседания Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменения в ранее принятое Советом директоров Общества решение в отношении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Внести изменения в ранее принятое Советом директоров Общества решение от 06.10.2021 (Протокол от 08.10.2021 № 136-СД/10-2021-1) по второму подвопросу повестки дня и считать его действующим в следующей редакции:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении, - заключение Договора залога доли в уставном капитале ООО «Криогенмаш развитие» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Общество (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель, Кредитор или Банк). Выгодоприобретатель по договору - ООО «Криогенмаш развитие» (Заемщик).
Предмет сделки:
В обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком, зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1155001003343, ИНН 5001104523, обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 162/21-Р (далее – Кредитное соглашение), Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащее ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог имущество – долю в уставном капитале Заемщика, адрес местонахождения: 143907, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67, созданного и действующего по законодательству Российской Федерации, зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером 1155001003343, ИНН 5001104523, в размере 100% (Ста процентов) от зарегистрированного уставного капитала Заемщика и номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей (далее – Предмет залога).
В случае изменения размера и / или срока исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора, данные обязательства считаются обеспеченными залогом по Договору в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательств.
Залогодатель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, согласованными путем отсылки к Кредитному соглашению, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению Предметом залога. Среди прочих, Кредитное соглашение содержит следующие условия:
• Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 6 793 021 000,00 (шесть миллиардов семьсот девяносто три миллиона двадцать одна тысяча, 00/100) рублей;
• Целевое назначение Кредита: финансирование расходов, связанных с реализацией Проекта и поставкой газов по Договору поставки для ООО «Амурский ГХК», в том числе оплата НДС;
• Процентная ставка: не более Ключевой ставки Банка России + 4,67 (четыре целых шестьдесят семь сотых) процентов годовых, но не менее 10,17 (десять целых семнадцать сотых) процентов годовых. Процентная ставка устанавливается с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем изменения Банком России размера ключевой ставки;
• Срок полного окончательного погашения задолженности: не позднее «30» декабря 2039 года (включительно).
Иные условия сделки:
Договор вступает в силу со дня его нотариального удостоверения и действует до «30» декабря 2042 года (включительно).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ООО «Криогенмаш развитие»;
2) члены Совета директоров Общества: Винокуров В.Н., Муранов А.Ю., Соболь А.И., Степанов А.М., Хачатуров Т.Г. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3) члены органов управления Общества: Карапетян К.В., Хачатуров Т.Г., Жилкин И.Е., Епифанов А.Ю. и Кузнецов Д.С. занимают должности в органах управления управляющей организации – ПАО «Криогенмаш» юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке - ООО «Криогенмаш развитие».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.10.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.10.2021, протокол № 140-СД/10-2021-1.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов


3.2. Дата 22.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0xALcyKAqE6NeT8kFFo-A8w-B-B