Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об определении позиции по вопросу согласования кандидатуры руководителя департамента внутреннего аудита Ключевой организации ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Утверждение плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 г. Решение принято.
3. О согласовании КПЭ на 2022 год директору Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
4. Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК». Решение принято.
5. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК».
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 5.2. – решение принято.
6. О прекращении участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации. Решение принято.
7. Об изменении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
8. Об утверждении Регламента по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК» и о проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2021/2022 корпоративного года.
По пункту 8.1. – решение принято.
По пункту 8.2. – решение принято.
По пункту 8.3. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции по вопросу согласования кандидатуры руководителя департамента внутреннего аудита Ключевой организации ПАО «ОАК».
Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу согласования кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование на указанную должность Мисяка Антона Станиславовича с размером годового вознаграждения в соответствии с Приложением № 1. (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 г.».
Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 г. (Приложение №2).

По вопросу № 3 повестки дня: «О согласовании КПЭ на 2022 год директору Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
Согласовать КПЭ Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год, включенные в Бонусную карту Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год (Приложение № 3).

По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК».
4.1. Согласиться с избранием председателями Советов директоров Ключевых организаций кандидатур, указанных в Приложении № 4.
4.2. Представителям ПАО «ОАК» в Советах директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» принятие решения, обеспечивающего избрание указанной в Приложении кандидатуры председателем Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня: «Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК».
5.1. Определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК», «04» мая 2022 г.
5.2. Утвердить текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК» (Приложение №5) и опубликовать его на официальном интернет-сайте Общества не позднее 5 рабочих дней с момента принятия Советом директоров решения об определении даты окончания приема предложений.

По вопросу № 6 повестки дня: «О прекращении участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации».
Прекратить участие ПАО «ОАК» в коммерческой организации (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).

По вопросу № 7 повестки дня: «Об изменении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК».
7.1. Досрочно прекратить по предложению Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» полномочия члена Комитета (раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
7.2. Избрать по предложению Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» в действующий состав Комитета (раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).

По вопросу № 8 повестки дня: «Об утверждении Регламента по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК» и о проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2021/2022 корпоративного года».
8.1. Утвердить Регламент по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 6.
8.2. Одобрить план проведения самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2021/2022 корпоративного года в соответствии с Приложением № 7.
8.3. Провести самооценку деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов по итогам 2021/2022 корпоративного года путем проведения анкетирования.
8.3.1. Членам Совета директоров ПАО «ОАК» направить Корпоративному секретарю заполненные анкеты в порядке и сроки, предусмотренные в Регламенте по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК».
8.3.2. Корпоративному секретарю представить результаты самооценки на рассмотрение Совета директоров в установленном порядке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2022.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2022, № 316.

2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Poz8WsfdZUGQfioFFJ8koQ-B-B