Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1, 2, 7, 9, 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решения по вопросам 3-5, 8 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Решения по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов незаинтересованных и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по данному вопросу.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
Принятое решение:
1. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2023 год.
3) Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год.
4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год.
5) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года.
6) Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог».
7) Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
8) Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ».
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу).
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.fesco.ru. не позднее 30 мая 2023 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу).
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996 Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1.
6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 9 июня 2023 года.
7. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 3 к Протоколу).
8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года»:
Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2022 год не выплачивать.
9. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год.
10. Предложить Общему собранию акционеров принять решение по вопросам 6-8 повестки Собрания акционеров:
• Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог».
• Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
• Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ».
11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сообщение о проведении Собрания акционеров;
• Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год;
• Заключение Департамента внутреннего аудита;
• Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2023 год;
• Информация по вопросам «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог»», «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»» и «Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»»;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
12. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 09.06.2023 по 29.06.2023 года по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб. 11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 409, требуется предварительный заказ пропуска по тел. +7(423)205-71-02 доб. 31943. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, также предоставляются регистратору АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
13. Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351, определить перечень информации (материалов), которая не раскрывается и не предоставляется акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023:
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год с аудиторским заключением;
• Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 31.03.2023 г.
Принятое решение:
1. Утвердить Корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год по состоянию на 31.03.2023 г. согласно Приложению 4 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») сделок на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ЗАО «Портофлот», ООО «ВАТ», ООО «ТФГ», ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ЗАО «Портофлот», ООО «ВАТ», ООО «ТФГ», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 выше.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об организационной структуре Общества.
Принятое решение:
1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А.Н. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 12 к Протоколу.
2. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 13 к Протоколу.
3. Предоставить рекомендации участникам Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 12, 13 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 11/23 от 29.05.2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KNfGL4Ek70moSW6wOt1rPQ-B-B