Раскрытие информации компаний | 📰"Ростелеком" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 ноября 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://www.company.rt.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, составило 2 581 551 178 голосов или 78,6340% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Ростелеком».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «Ростелеком» по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
7. Назначение аудиторской организации ПАО «Ростелеком».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Ростелеком».
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» и Банком № 1.
11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» и Банком № 2.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет ПАО «Ростелеком» за 2022 год.
Результаты голосования:
Кворум – 2 581 551 178 голосов или 78,6340%, в том числе:
За – 2 577 512 156 голоса или 99,8435%
Против – 21 696 голосов или 0,0008%
Воздержался – 862 478 голосов или 0,0334 %
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 3 154 848 голосов

По вопросу №2 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ростелеком» за 2022 год.
Результаты голосования:
Кворум – 2 581 551 178 голосов или 78,6340%, в том числе:
За – 2 576 892 863 голосов или 99,8196 %
Против – 32 371 голосов или 0,0013%
Воздержался – 1 338 794 голоса или 0,0519%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 3 287 150 голосов

По вопросу №3 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Распределить чистую прибыль по результатам 2022 года на выплату дивидендов по результатам 2022 года.
Результаты голосования:
Кворум – 2 581 551 178 голосов или 78,6340%, в том числе:
За – 2 578 145 455 голосов или 99,8681%
Против – 109 922 голоса или 0,0043%
Воздержался – 33 590 голосов или 0,0013%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 3 262 211 голосов

По вопросу №4 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме:
- по привилегированным акциям типа А в размере 5,4465 рубля на одну акцию,
- по обыкновенным акциям в размере 5,4465 рубля на одну акцию,
что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 19 022 244 793,43 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года: 1 декабря 2023 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
Кворум – 2 581 551 178 голосов или 78,6340%, в том числе:
За – 2 578 269 141 голос или 99,8729%
Против – 15 369 голосов или 0,0006%
Воздержался – 19 407 голосов или 0,0008%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 3 247 261 голос

По вопросу №5 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
Результаты голосования:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.

По вопросу №6 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
Результаты голосования:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.

По вопросу №7 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года ООО «ЦАТР-аудиторские услуги».
Результаты голосования:
Кворум – 2 581 551 178 голосов или 78,6340%, в том числе:
За – 2 576 295 817 голосов или 99,7964%
Против – 1 351 394 голоса или 0,0524%
Воздержался – 544 008 голосов или 0,0211%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 3 359 959 голосов

По вопросу №8 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену совета директоров ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в следующем размере:
– за работу в составе совета директоров – до 4 000 000 рублей, председателю совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5;
– за работу в составе комитета по аудиту совета директоров – до 400 000 рублей, председателю комитета по аудиту совета директоров устанавливается коэффициент 1,25;
– за работу в составе комитета по стратегии совета директоров, комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров, комитета по корпоративному управлению совета директоров, комитета по инвестициям совета директоров – до 320 000 рублей, председателям указанных комитетов совета директоров устанавливается коэффициент 1,25.
2. Компенсировать членам совета директоров расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с Положением о совете директоров ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования:
Кворум – 2 581 551 178 голосов или 78,6340%, в том числе:
За –2 574 651 154 голоса или 99,7327%
Против – 1 755 453 голоса или 0,0680 %
Воздержался – 1 662 141 голос или 0,0644%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 3 482 430 голосов

По вопросу №9 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком», не являвшемуся государственным служащим или работником ПАО «Ростелеком», исполнявшему функции члена ревизионной комиссии с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года, в размере 800 000 рублей; председателю ревизионной комиссии годовое вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3, секретарю ревизионной комиссии – с коэффициентом 1,1.
2. Компенсировать членам ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования:
Кворум – 2 581 551 178 голосов или 78,6340%, в том числе:
За – 2 575 622 047 голосов или 99,7703%
Против – 711 030 голосов или 0,0275%
Воздержался – 1 737 972 голоса или 0,0673%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 3 480 129 голосов

По вопросу №10 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Дать согласие на совершение ПАО «Ростелеком» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров между ПАО «Ростелеком» (Заемщик) и Банком № 1 (Кредитор), заключаемых после даты принятия настоящего решения на следующих существенных условиях (Кредитные договоры), в том числе заключаемых Заемщиком и Кредитором на условиях действующих рамочных кредитных соглашений:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (кредит), а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму кредита и уплатить проценты за пользование кредитом, а также предусмотренные Кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
2. Общая сумма задолженности Заемщика по кредитам (основного долга) на каждый день в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2025 (включительно) по всем Кредитным договорам не должна превышать 250 000 000 000 (двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей.
3. Срок возврата кредитов, предоставляемых Кредитором Заемщику на основании Кредитных договоров – не более 7 (семи) лет (срок возврата кредитов исчисляется с даты заключения каждого соответствующего Кредитного договора).
4. Период заключения Кредитных договоров – с даты принятия настоящего решения по 31.12.2025 (включительно).
5. Максимальная процентная ставка по кредитам в рамках Кредитных договоров – не выше чем ключевая ставка Банка России плюс 3 (три) процента годовых или MosPrime Rate плюс 3 (три) процента годовых, или фиксированный эквивалент таких ставок, действующий на дату заключения соответствующего Кредитного договора (включительно).
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделок между ПАО «Ростелеком» и Банком № 1 в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
Результаты голосования:
Кворум – 2 581 551 178 голосов или 78,9075%, в том числе:
За – 2 576 494 953 голоса или 99,8041%
Против – 562 951 голос или 0,0218%
Воздержался – 1 018 181 голос 0,0394%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 3 475 093 голоса

По вопросу №11 повестки дня собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Дать согласие на совершение ПАО «Ростелеком» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – кредитных договоров/соглашений любых видов (в том числе с любым режимом кредитования, включая овердрафты и рамочные соглашения/договоры с заключением в рамках них кредитных сделок) (Кредитный договор) между ПАО «Ростелеком» (Заемщик) и Банком № 2 (Кредитор), заключаемых на следующих существенных условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (кредит/транши), а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные Кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита/транша, в порядке и в сроки, предусмотренные Кредитным договором.
2. Максимальный совокупный размер денежных средств, предоставляемых Кредитором Заемщику по всем Кредитным договорам, составляет не более 250 000 000 000 (двухсот пятидесяти миллиардов) рублей (включительно).
3. Срок финансирования (кредитования) по каждому Кредитному договору – не более 7 (семи) лет (включительно) с даты заключения Кредитного договора.
4. Процентная ставка по Кредитному договору (в том числе по каждому кредиту/траншу) может устанавливаться в виде фиксированной процентной ставки (в процентах годовых) или плавающей процентной ставки на базе действующей ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) или на базе ставки MosPrime Rate (в процентах годовых). Предельная цена (предельный размер процентной ставки) по каждому Кредитному договору (в том числе по каждому кредиту/траншу) составляет: для фиксированной процентной ставки – действующая на дату согласования кредита/транша Кредитором ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 % годовых (на 3 процентных пункта); для плавающей процентной ставки на базе действующей ключевой ставки Банка России – действующая (в том числе может быть указано, что действующая на дату согласования кредита/транша Кредитором) ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 % годовых (на 3 процентных пункта); для плавающей процентной ставки на базе ставки MosPrime Rate – действующая (в том числе может быть указано, что действующая на дату согласования кредита/транша Кредитором) ставка MosPrime Rate, увеличенная на 3 % годовых (на 3 процентных пункта).
Порядок уплаты процентов определяется в каждом Кредитном договоре и может быть установлен: ежемесячно и/или ежеквартально и/или в конкретную дату и/или в дату окончательного погашения кредита по Кредитному договору.
5. Период заключения Кредитных договоров – с даты принятия настоящего решения по 31.12.2025 (включительно).
Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделок между ПАО «Ростелеком» и Банком № 2 в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.
Результаты голосования:
Кворум – 2 581 551 178 голосов или 78,6340%, в том числе:
За – 2 576 428 222 голоса или 99,8016%
Против – 554 600 голосов или 0,0215%
Воздержался – 1 085 697 голосов или 0,0421%
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 3 482 659 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» №1 от 21 ноября 2023 года;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10.11.1993 (датой государственной регистрации выпуска является дата присвоения первому выпуску акций регистрационного номера, более подробно см. на сайте https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php), дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.09.2003, ISIN код RU0008943394, CFI код ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6F0pC-Av5o0GdcJqV34NwNg-B-B