Рубрика «Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library».
Часть первая, в которой нас, конечно же, интересует Bitfinex.

Письмо от 20 ноября 2014 г.
Кто в переписке: Ювин Пун (Euwyn Poon), известный ныне сингапурский серийный стартапер
[email protected]

Анита Гулд-Дэвис (Anita Gould-Davies), менеджер по развитию из Национального Банка Каймановых Острово (Cayman National Bank and Trust Company (Isle of Man)).
[email protected]
Direct line +44 (0) 1624 646944
Mobile +44 (0) 7624 270944

Суть: 
Ювин Пун пишет письмо от имени своей компании Delta Finacial (BTCDelta), где просит открыть для его компании долларовый банковский счет, необходимый для операций в первую очередь по выводу клиентских средств в фиат с Битфинекса через свою техничку. Фактически Пун пытался организовать криптобанк, причем со вкладами в битках для клиентов. Ранее они обсуждали темы вывода средств сразу с бирж, но банк не готов был подписаться ни на объемы ни на клиентов, чье бабло планировалось выводить (что логично в свете дела об отмывке наркоденег на Финике). Но Пун интересовала возможность водить и выводить бабки физиков через них объемами до 25 000 долларов за раз по 3-7 транзакций в неделю. Соответственно, он был готов, если банк идет на встречу подписаться под любые лимиты банка и требования по клиентам и их баблу.

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

====

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Криптокритик: Знаешь, кто такие криптаны? Это черные музыканты из 20-30-40-х прошлого века. Угадай почему ;) Дело не в самой музыке, естественно.

Red Reptilovich: Маргиналы, которым повезло, и им стали платить за то, что они делали для своего удовольствия или за мелкий прайс?

Криптокритик: Нет. Вспоминай роль белых в развитии музыки.