15 марта учредителя российской криптовалютной биржи Garantex гражданина Литвы Алексея Бещёкова начали судить в Индии.

В субботу суд Нью-Дели начал рассматривать вопрос об экстрадиции Бещёкова в США, где его обвиняют в отмывании денег. Как долго будет длиться судебный процесс, не сообщается, однако индийские правоохранители заявили, что его отправят в Соединённые Штаты сразу после соблюдения юридических формальностей. Очевидно, что вопрос о выдаче Бещёкова американцам уже фактически решён.

Заместитель генерального инспектора в городе Тхируванантхапурам Аджита Бегум поделилась подробностями о задержании основателя Garantex. Оказалось, что индийские стражи правопорядка получили ордер на его арест после того, как в Министерство иностранных дел поступил запрос на экстрадицию литовца. Выяснить, где находится Алексей, невольно помогла его жена.

Она [супруга] отметила Бещёкова на фотографии, раскрыв таким образом своё местонахождение в Варкале. Бещёков не совершил никаких преступлений в Индии. Он отправил свою жену и детей в Россию несколько дней назад.

В отчёте исследовательской компании Chainalysis указаны причины закрытия российской криптовалютной биржи Garantex.

6 марта фирма Tether заблокировала стейблкоины USDT стоимостью более ₽2,5 млрд в кошельках, принадлежащих Garantex, а спустя несколько часов работники Секретной службы США конфисковали домен сайта торговой платформы в зоне .org, поэтому ресурс компании перестал открываться. Согласно предъявленным бирже обвинениям, она подверглась этим санкциям за:

1. Участие в отмывании криптовалюты, похищенной создателями таких программ-вымогателей, как Conti, Black Basta и Play, от которых пострадали в том числе жители США;
2. Обработку транзакций на миллионы долларов, заработанных клиентами даркнет-маркетплейсов в результате сбыта наркотиков и распространения детской порнографии;
3. Легализацию как минимум $22 млн, украденных в ходе кибератак на американские блокчейн-площадки;
4. Взаимодействие с форумами киберпреступников и финансирование террористов.

Специалисты Chainalysis проанализировали совершённые клиентами Garantex операции и выяснили, что как минимум 1,35% из них приходилось на долю нелегальных транзакций. Учитывая объём торгов, достигающий $96 млрд, получается, что через биржу провели незаконные переводы на сумму свыше $1,3 млрд.

Сотрудники Секретной службы США закрыли российскую криптовалютную биржу Garantex, против которой ввели санкции власти США и Евросоюза.

6 марта стало известно, что эмитент USDT компания Tether заморозила стейблкоины на сумму свыше ₽2,5 млрд в кошельках, принадлежащих Garantex. Из-за этого торговая платформа была вынуждена временно отключить все сервисы, в том числе вывод активов.

Но на этом проблемы биржи не закончились. В ночь с четверга на пятницу появилась информация о том, что работники Секретной службы США «конфисковали и удалили сайт Garantex». Поэтому портал площадки перестал открываться. Силовики пояснили, что они изъяли домен Garantex в зоне .org, получив на это ордер от прокуратуры штата Вирджиния.

Сообщение, которое появляется при попытке открыть сайт Garantex

Пресс-секретарь Секретной службы США Нейт Херринг сообщил, что домен был конфискован в рамках проведения расследования, и пообещал предоставить дополнительную информацию, когда это станет возможным. Американцы обвиняли биржу в отмывании криптовалюты, похищенной хакерами, в связи с этим можно предположить, что речь идёт о расследовании кибератаки, совершённой на какую-то компанию из США.

Эмитент стейблкоинов Tether заморозил $27 млн в USDT на попавшей под санкции российской криптобирже Garantex, что заставило платформу прекратить работу.

Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 миллиардов рублей [$27 млн], — написано в официальном Telegram-канале Garantex 6 марта.

Биржа временно приостановила оказание всех услуг, включая вывод средств, а её сайт в настоящее время находится на техническом обслуживании.

Команда Garantex также предупредила своих пользователей, что «все USDT на российских кошельках в настоящее время находятся под угрозой».

Ранее, 26 февраля Европейский союз ввёл санкции против Garantex в рамках 16-го пакета ограничений из-за «агрессивной войны России против Украины». Фактически это произошло спустя три года с момента начала специальной военной операции.

Первыми санкции в отношении Garantex ввели в США в апреле 2022 года, за это отвечало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В Европейском союзе приняли решение ввести санкции против российской криптовалютной биржи Garantex. Согласно официальному сообщению, биржа имеет тесные и длительные связи с банковской индустрии России.

Как указано в документах, внести и вывести средства на Garantex можно было с помощью банковских карт Сбербанка, Т-банка и Альфа-банка, которые находятся под санкциями ЕС.

Помимо этого, санкции вводятся против частных лиц и компаний, способствующих обходу ограничений платформы через третьи страны. Это первый случай, когда Европейский союз вводит ограничения против криптовалютной биржи.

Напомним, что платформа Garantex уже находилась под санкциями США с весны 2023 года. В марте 2024 года власти США и Великобритании в рамках усилий по пресечению обхода антироссийских санкций проверяли более $20 млрд криптовалютных транзакций, прошедших через Garantex.

Сама биржа была основана в 2019 году в Эстонии, однако правительство США заявило, что большая часть её операций в настоящее время базируется в башне «Федерация» в Москва-сити. В феврале 2022 года правительство Эстонии приняло решение лишить лицензии на ведение работы в стране.

Палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила платёж в размере $93 млн через находящуюся под санкциями российскую криптовалютную биржу Garantex, сообщила 13 октября газета Wall Street Journal.

Источники, использованные в репортаже, утверждали, что ХАМАС, вероятно, использовал аналогичную схему финансирования как средство сокрытия своих операций и уклонения от санкций.

Клиенты биржи Garantex, находящейся на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», могут внести наличные в рублях в офисе компании, а затем получить эквивалент в криптовалюте, которую можно вывести за границу и обменять на иностранную валюту, эффективно маскируя происхождение средств.

По сообщению WSJ, существует «мало отслеживаемых записей о транзакциях», что затрудняет борьбу с такими биржами международными органами по борьбе с финансовыми преступлениями.

После того, как весной 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против более чем 80% российской банковской отрасли, криптовалюта стала одним из основных способов, с помощью которых россияне могут перемещать деньги в иностранные банки. Пробелы в правоприменении также дают возможность террористическим группировкам, таким как ХАМАС или «Исламский джихад», финансировать свои операции.