Блог им. Happycoin

В Chainalysis выяснили причины закрытия российской криптобиржи Garantex

В отчёте исследовательской компании Chainalysis указаны причины закрытия российской криптовалютной биржи Garantex.

6 марта фирма Tether заблокировала стейблкоины USDT стоимостью более ₽2,5 млрд в кошельках, принадлежащих Garantex, а спустя несколько часов работники Секретной службы США конфисковали домен сайта торговой платформы в зоне .org, поэтому ресурс компании перестал открываться. Согласно предъявленным бирже обвинениям, она подверглась этим санкциям за:

  1. Участие в отмывании криптовалюты, похищенной создателями таких программ-вымогателей, как Conti, Black Basta и Play, от которых пострадали в том числе жители США;
  2. Обработку транзакций на миллионы долларов, заработанных клиентами даркнет-маркетплейсов в результате сбыта наркотиков и распространения детской порнографии;
  3. Легализацию как минимум $22 млн, украденных в ходе кибератак на американские блокчейн-площадки;
  4. Взаимодействие с форумами киберпреступников и финансирование террористов.

Специалисты Chainalysis проанализировали совершённые клиентами Garantex операции и выяснили, что как минимум 1,35% из них приходилось на долю нелегальных транзакций. Учитывая объём торгов, достигающий $96 млрд, получается, что через биржу провели незаконные переводы на сумму свыше $1,3 млрд.

В наиболее ответственных централизованных криптобиржах доля связанных с преступной деятельностью операций составляет лишь 0,14% от общего объёма торгов. Соответственно, на российской платформе этот показатель оказался выше почти в 10 раз.

В Chainalysis выяснили причины закрытия российской криптобиржи Garantex

Количество средств, перечисленных на баланс Garantex преступниками, совершившими разные правонарушения

Чтобы скрыть незаконную деятельность, администраторы Garantex якобы предоставляли регулятору ложные сведения, часто меняли адреса криптокошельков и оказывали услуги американцам, не регистрируясь в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, как того требует американское законодательство. Благодаря этому фирме удавалось ускользать из поля зрения правоохранительных органов.

Новости криптовалют и традиционных финансовых рынках, политике и технологиях 

4 комментария
Криптавнюкам аминь.
Андрей Борноволоков, в данном случае аминь получению оплаты за нефть в обход санкций. Но Вы, наверное, этому рады?
Нефть на 2 ярда рублей? Хрень собачья. Деньги за нефть по другим каналам идут.
Андрей Борноволоков, уверен что Вы точно знаете по каким, поделитесь инфой или просто треп безотвественный?

теги блога Валерий Смаль

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн