США-GLENCORE-ТРЕЙДЕР-ОБВИНЕНИЯ
24.03.2021 16:33:13

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС — Бывший трейдер одной из ведущих в мире диверсифицированных добывающих групп Glencore Эмилио Хосе Эредиа Колладо обвиняется в манипулировании ценами на топливную нефть в рамках разбирательства, начавшегося семь лет назад в Европе.
Федеральный суд Сан-Франциско предъявил трейдеру обвинения в сговоре касательно торговли в системе, которой управляет S&P Global Platts. Он давал другим трейдерам поручения размещать заявки, которые приводили к росту или падению цен, чтобы повысить прибыльность других сделок с топливной нефтью, следует из обвинительного документа.
О деле впервые сообщила газета The Wall Street Journal в 2013 году, тогда сообщалось, что трейдеры признались в том, что могли манипулировать ценами в системе Platts. Сама компания на тот момент сообщила, что не знает о случаях манипулирования ценами.
Один из примеров, которые приводят прокуроры, касается 2016 года. Тогда Эредия, по их словам, поручил одному из трейдеров разместить заявки в системе Platts на бункерное топливо в порту Лос-Анджелеса. Другой трейдер впоследствии занизил цену более чем в 40 раз, чтобы понизить стоимость бенчмарка Platts. Целью было занизить цену, чтобы компания смогла купить топливную нефть в рамках более выгодной сделки у другой компании, говорится в обвинительном документе.
Эредия не признал вину на заседании суда во вторник, но планирует сделать новое заявление в среду, согласно судебным записям. Представитель Glencore сообщил, что компания сотрудничает со следствием.
В случае, если его вина будет признана, трейдеру может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере $250 тыс.
WSJ сообщала в 2013 году, что власти европейских стран выясняют, могли ли трейдинговые компании, в числе которых Glencore, Vitol и Gunvor Group Ltd., манипулировать ценами через систему Platts. Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) проводила аналогичное расследование.
Glencore уже находится в центре расследований Минюста США, CFTC и британского Управления по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO), а также властей Бразилии и Швейцарии в связи с обвинениями в коррупции в глобальных сделках.
Минюст США с 2014 года предъявил обвинения 19 трейдерам в связи с практикой, известной как «спуфинг» (spoofing). Она заключается в том, что трейдеры размещают значительные заказы, способные повлиять на рыночную динамику, изначально намереваясь их аннулировать. В прошлом году банк JPMorgan Chase выплатил $920 млн для урегулирования обвинений в том, что его трейдеры манипулировали ценами на рынках металлов и treasuries.

www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/3579

08.12.2017

Власти Германии проверяют отчетность ритейлера Steinhoff, подозревая компанию в завышении выручки

Германская прокуратура начала проверку документов зарегистрированного в ЮАР ритейлера, акции которого торгуются на Франкфуртской бирже, подозревая компанию в завышении показателей выручки и размера активов на балансе, пишет Financial Times.

«Есть подозрение, что завышенные показатели выручки затем были отражены в отчетности, что в свою очередь могло привести к завышению балансовой стоимости активов компании», — говорится в заявлении прокуратуры Нижней Саксонии.

По мнению властей, Steinhoff могла добиться повышения показателей благодаря продаже нематериальных активов лицам, тесно связанных с компанией, скрыв этот факт от акционеров и инвесторов. Суммы таких сделок оцениваются в сотни миллионов евро.

Накануне компания потеряла более 60% капитализации на новости, что публикация ее квартальной отчетности будет отложена и что она наняла аудиторов из PwC для проведения проверки «обнаруженных несоответствий». В четверг ее акции продолжили падение, опустившись более чем на 31%.