Журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были «отмыты» около 9 миллиардов долларов.

Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. В расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt.
«Тройка Диалог», как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть более 75 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, который закрылся в 2013 году. Деньги из России «отмывались» через счета в этом банке. Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми – деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в западных банках.
Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено 69 миллионов долларов.

По данным расследователей, «Тройка-Прачечная» использовалась в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли представителям российских политических и деловых кругов тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом – говорится в расследовании.

Главным акционером «Тройки Диалог» был инвестиционный банкир Рубен Варданян. В 2012 году «Тройка Диалог» была продана Сбербанку, получив название Sberbank CIB.

Реакции Сбербанка на расследование пока нет.

В администрации президента считают, что структуры инвестиционного фонда Baring Vostok, основатель которого арестован по подозрению в мошенничестве, материально поддерживали оппозицию. Об этом рассказали Дождю собеседники, близкие к Кремлю. По мнению чиновников администрации, через фонд могли финансировать протесты общественников перед президентскими выборами 2018 года.

По делу Baring Vostok в середине февраля были арестованы шесть человек, в том числе основатель фонда Майкл Калви. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 УК РФ), речь в деле идет о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Суд отказал в ходатайстве защиты Калви отправить его под домашний арест, несмотря на то, что за него вступились бизнес-омбудсмен Борис Титов и бизнес-ассоциации.

Такие жесткие действия в отношении Калви собеседник в Кремле, видевший материалы дела, объясняет тем, что через фонд и его проекты финансировалась оппозиция. «Они пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», — утверждает чиновник. По его словам, речь идет в том числе о протестах дальнобойщиков против системы «Платон» и акции обманутых дольщиков. Финансирование могло проходить через «Норвик-банк», утверждает собеседник Дождя. Советник председателя правления банка Алексей Кордичев арестован вместе с Калви. Кордичев был директором банка «Восточный», но в СМИ ранее не сообщалось об аффилированности «Норвик-банка» и фонда.

Банк России обязал российские банки информировать клиентов о причинах отказа в проведении операций или открытии банковского счета. Об этом сообщается в методических рекомендация, опубликованных на сайте ЦБ.

Решение о подготовке данных рекомендаций было принято в связи с тем, что ряд кредитных организаций не предоставлял клиентам информацию о причинах отказа в проведении операции или заключении договора банковского счета несмотря на то, что ЦБ уже сообщал банках в информационном письме от 12 сентября 2018 года о необходимости предоставлении клиентам в случае их обращения соответствующих сведений.

При этом регулятор подчеркивает, что банкам следует осуществлять информирование клиентов о принимаемых в отношении них «противолегализационных» мерах в объеме, достаточном для обеспечения такому клиенту возможности использовать полученную информацию при реализации механизма реабилитации.

Несмотря на падающие шестой год подряд доходы граждан, у государства по-прежнему есть резервы для повышения налоговых поступлений, заявил на заседании Совета Федерации глава ФНС Михаил Мишустин.

«Где взять деньги, Михаил Владимирович?» — обратилась к Мишустину спикер СовФеда Валентина Матвиенко. Президент потребовал выполнить повышенные социальные обязательств, но запретил усиливать налоговую нагрузку на бизнес, напомнила она.

Впервые с тех пор, как ОПЕК + согласилась сократить добычу на своей декабрьской встрече, Трамп вмешался в Twitter, чтобы сказать картелю «расслабиться и успокоиться», потому что цены на нефть «становятся слишком высокими».

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump  

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike — fragile!

 25.9K2:58 PM — Feb 25, 2019Twitter Ads info and privacy