Назрел интересный вопрос — насколько законно создать сырьевую кухню в Российской юрисдикции с полностью легальной фискальной системой ???
У кого какие мысли есть на это счет   ???
Как я понимаю руководствуясь этим - 
www.cbr.ru/sbrfr/legislation/letters/2013/Inf_Nov_2913.pdf
Можно создать собственный синтетический производный инструмент ???
и имея это —  

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил ввести ограничение на перемещение наличных средств за границу.
По словам Чиханчина, предельный объем таких перемещений не должен превышать 15 тысяч евро.
Чиханчин отметил, что люди зачастую провозят через границу до 60 миллионов за раз, и возможности остановить их у таможенников нет. Сейчас ограничений по вывозу валюты из России не существует, на таможенном контроле достаточно лишь декларировать сумму, превышающую 10 тысяч долларов, передает Интерфакс.
Руководитель Росфинмониторинга также отметил,что в 2012 году через границу России было перевезено 10 миллиардов долларов наличных средств. Он не уточнил, в каком направлении перевозились данные суммы.

Приказом Банка России от 05.03.2014 № ОД-224 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Монолит» ООО КБ «Монолит» (г. Москва) с 05.03.2014.

В связи с потерей ликвидности ООО КБ «Монолит» не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом кредитная организация скрывала факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, представляя в Банк России недостоверную отчетность. Банком проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд. рублей. Руководители и собственники ООО КБ «Монолит» не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.


( Читать дальше )

 
То о чем я предупреждал всю страну дней пять назад наконец-то дошло до властьимущих
— smart-lab.ru/blog/167853.php
Тогда почему-то никто не обратил внимание !!!!
Зато сегодня дошло до президента наконец...., итак:
Дочернюю структуру Приватбанка, владелец которого, Игорь Коломойский, стал на днях главой Днепропетровской области, подозревают в финансировании терроризма

Депутаты требуют проверить деятельность Москомприватбанка, принадлежащего структурам украинского олигарха Игоря Коломойского, ставшего на днях главой Днепропетровской области, на предмет финансирования террористических организаций на Украине.
Сегодня президент России Владимир Путин заявил, комментируя критику России со стороны Коломойского следующее: «Коломойский – уникальный проходимец, он нашего Абрамовича на несколько миллиардов, как говорят интеллигентные люди, кинул».
Как сообщил «Известиям» зампредседателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин, депутаты фракции КПРФ инициировали обращение в Генпрокуратуру в связи с возможной причастностью владельцев Москомприватбанка к финансированию радикальных организаций на Украине, в том числе «Правого сектора».
 
Читайте далее:
 bankir.ru/novosti/s/iz-rossiiskogo-banka-maidanovskogo-oligarkha-pobezhali-klienty-10069151/

А это уже не желтая пресса :( 

«Профилирующие кураторы» донесли до около банковских структур позицию руководства — ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА КОНВЕРТ (вывод средств за рубеж по неоднозначным основаниям) иначе будет вот так  sledcom.ru/actual/391745/
sledcom.ru/actual/391760/
www.banki.ru/news/lenta/?id=6273741
www.banki.ru/news/lenta/?id=6248178
www.rg.ru/2014/02/27/reg-skfo/deputat-anons.html
 Неделю назад я уже писал о подобных перспективах —  smart-lab.ru/blog/165152.php сегодня это уже реальность

Есть такая мысль, а что если значительная часть активов Москомприватбанка  часть его активов находится на корсчетах украинских банков.
Дальше надо считать —
Щас попробую сделать примерные выкладки...

навскидку это выглядит так треть средств РОССИИЙСКИХ ВКЛАДЧИКОВ Москомприват банка за месяц потратил на украине 8.5 мрд руб (немного конечно; )
Чуть позже дам мотивировочную часть
Итак...



Большая картинка тут - http://www.files.co.uk/image/531275ab59d54/moskomprivat.png

( Читать дальше )

А ведь кстати, судя по ленте новостей, Путин сейчас названивает главам значимых в мире государств с целью довести до них свою позицию и в надежде получить если не поддержку то хотяб непрямое осуждение.
Стратегически разумно начать наземную часть переброски пехоты при поддержке легкой бронетехники часа в 4 утра, и воздушную около 06

Сопротивления никакого не будет — ни один хохол не решится поднять оружие на Российского солдата, просто возьмут под контроль ситуацию в юго-восточных регионах и крыму уже к полудню
До вечера америкосы и ЕС повозмущаются и если, не дай бог, не случится кровопротилития, к понерельнику, т.е. к открытию торгов накал поостынет.
Авось и индексы и курс рубля не особо пострадают


Было бо, на мой взгляд наиболее рационально, и четко...

Банкиры заготавливают чрезмерную ликвидность (наличную) идут внеплановые проверки уже как минимум 50 Банков, БЭСП с вечера сал технологический сбой...
Кто ещё что знает об этот ???
На входных задаржаны высокопоставленные сотрудники, опеспечивающие оперативное сопровождение самым громким последним банковким делам и их начальник уволен указом Путина... 

Есть информация высокой доли достоверности, что с этого года руководство СД МВД и СК России получило негласную рекоментацию возбуждать громкие уголовные дела по фактам крупномасштабного вывода средств за рубеж, хищения из бюджета, возмещения НДС и т.п помимо стандартный в подобном случаее статей УК РФ (159 — Мошенничество, 172 — Незаконная банковская деятельность, 174 легализация ден средств) еще и по ст 210 УК РФ — (Участие в ОПГ(ОПС)) — предполагающюю наказание до 20 лет лишения свободы, с гарантированным избранием меры пресечения арест на период следствия.
Подобная практика применялась и ранее, но очень избирательно. На суде, или до суда, 210 ст. как правило разваливалась, хотя известтен случай когда предприниматель за обналичку несущественных по общепринятым масштабам 6 млрд, получил 10 лет строгого режима участвую в ОПГ ОДИН!!! — ибо  второго соучастника — секретершу, набивавшую платежки;) суд присяжных ОПРАВДАЛ.

( Читать дальше )

В продолжение темы банкинга по Набиуллински:
Как вы думаете — почему банку, ограничевшему выплаты вкладчикам до 20 тыс в день еще  в середине декабря, ЦБ ограничило открытие новых вкладов только 14 января, т.е. через месяц ???
Зачем вообще надо было выдавать по 20 тыс руб ???
И какой нормальный человек понес бы деньги в банк, который де-факто уже банкрот ???

Хочу услышать мнение со стороны — завтра напишу как оно было на самом деле ;)