1 Цер, ну для себя это один вопрос и с пошлиной, а если для продажи на МП или авито?

1 Цер, пошлина же будет

n8creator, тогда это незаконная банковская деятельность (см признаки ст 172 УК, счета внутреннего учёта физлицам открывает, расчёты по ним проводит, — неофициальный посредник между физлицом бенефициаром и лицензированным брокером)

n8creator, лайв инвест, прям вон вангую, пойдёт полпути блиновской, рано или поздно
2 сотрудника,, 300 тыс налогов, убыток -11 млн, оборот 114 млрд

n8creator, как они юридически устроены?
Лайф инвестинг вообще ИП когда то был, там очень тонкая грань, просто никто её пока не дёргал)

VictorGromov, а что такое фрод?

Artemunak, ну старые то действуют и их и не отменяют и опять же не 1 руб а 10 коп)

Reznor, у конторы все нормально, но то что она подменяя собой брокера, клиринг, депозитарий и биржу становится стороной договорных отношений с физиками это чистой воды 172 УК РФ (нам её так именно и квалифицировали помнится)

VictorGromov, а вот человек не обязан доказывать откуда (если он не чиновник)
Из тумбочки…
Фрод получают не за деньги как таковыеа за сомнительный входящий платёж.
Вот его основание, да придётся объяснить.
Но если там нет явного криминала, и обе стороны согласны с переводом, блоки легко снимаются

Mandarin, нет не есть, а как быть с бенефициаром счета?

Григо́рий Печо́рин, проп по сути продаёт своим клиентам физикам синтетические инструменты (аля CFD) как дилер.
Ведь личных брокерских счётов у них нет, а внутренний учёт идёт через распределение Финчера торговли (какая тут брокерская деятельность),
А регламенты биржи вообще нарушаются пачками
Ну и главное — анкета бенефициара 115-фз — кто выгодоприобретатель такой схемы то формало?

VictorGromov, дронов с криминала не будем путать с дропами с обнала/крипты
Разные составы
Вот зампред Р*на банка с левченкаммосуждён папу мес назад
3 года условно, незаконный доход почти ярд
Мер взыскания и обращения в доход государства никаких не принято…
Ни организаторам, ни дропам…
А у монастыря 26 млн увели, так 7 человек, включая продавцов крипты уже в СИЗО и 16 лет по таким составам дают

VictorGromov, не это не совсем так, из такого бана легко (в моём понимании легко ) вылезти
И его пожизненность тоже условна.
Ну а дружественный лояльный банк тебе откроет счёт и СБП подключит с любыми блоками)

Cash, марламова чуть не осудили по какой статье?
Ребят из Лукойла (приговорили к реальным срокам) в 2015 мы с ними в декабре баксом торговали помнится )

Сeм, брокер не может быть пропом (ну которые с мегаплечом и от имени юрика торгуют), более менее законные попытки делал АЛОР+, но прям вот очень аккуратно и неафилированными юрлицами

Тимофей Мартынов, именно об этом и говорю -  не может быть в природе
пропы ОООшки не имеют право подменять виды деятельности, а лицензированные брокера ставить 20 плечо по биржевым инструментам в обход регламентов, пояснения внизу

Cash, еще как привлекают, даже сажают

VictorGromov, брокер с 20 плечом и без открытого брокерского счета физика на бирже и без 115-фз ??

Григо́рий Печо́рин, пропы ОООшки не имеют право подменять виды деятельности, а лицензированные брокера ставить 20 плечо по биржевым инструментам в обход регламентов

Григо́рий Печо́рин, 

В письме от 28.11.2018 № 55-6-1/2704 в адрес ООО «Борса Трейд»
Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее –
ДРЦБиТР) сообщил, что трейдеры-физические лица подают заявки на
совершение сделок на ПАО «Московская биржа» от имени и за счет ООО
«Борса Трейд», предварительно осуществив внесение денежных средств
(обеспечительного платежа) на счет ООО «Борса Трейд». Фактические
действия трейдера и ООО «Борса Трейд» по своему правовому содержанию
идентичны действиям, совершаемым брокером и клиентом в рамках договора
на брокерское обслуживание, правоотношения между трейдером и ООО «Борса
Трейд» осуществляются на иных юридических основаниях, что
свидетельствует о наличии признаков притворности сделки
----

Партнерами ООО «Борса Трейд» являются лицензированные брокеры,
биржи, банки, депозитарии, являющиеся профессиональными участниками
финансового рынка и рынка ценных бумаг. Капитал доступен Трейдеру после
регистрации и предоставления доступа к торговому счету Компании.
Максимальный размер доступного капитала (далее – МРДК) зависит от
выбранного тарифного плана. При внутридневной торговле (тарифный план
«IntraDay») МРДК рассчитывается по формуле:Капитал = 20 х остаток
денежных средств Трейдера на торговом счете Компании. При торговле внутри
недели (тарифный план «lntraWeek») МРДК для торговли рассчитывается по
формуле: Капитал = 3 х остаток денежных средств Трейдера на торговом счете
Компании. Обеспечительный платеж вносится Трейдером после прохождения
процедуры верификации, окончательного присоединения к условиям
сотрудничества с Компанией