Mandarin, тут как раз мы к блиновской приближается
Смотрим отчётность одного популярного тут пропа (скрин ниже)
Оборот 114 млрд, убыток 11.6 млн, уплаченные налоги 300 тыс (перепроверю)
Два сотрудника…
Бля ИФНС это прям красная тряпка должна была быть.
Но ведь в разрезе клиентов налоговая нагрузка совсем иная (с профита удерживаем, с убытка не возмещаем) а тут ГПХ (ещё вопрос его применения)
Сколько же проп уплатил как налоговый агент НДФЛ при стоярдных оборотах интересн

Reznor, так у этих пропов материальная ответ венность физика клиента за убыток полная же?
Кстати, а вот интересно что с функцией налогового агента происходит?
Ну наторговал проп 114 млрд оборота с убытком 12 млн, налога на прибыль нет…
А в разрезе конечных клиентов кто-то в + Кто-то в минус же
Я пря сильно сомневаются что в этом нет никаких лазеек…

Reznor, ну проп конторам сложно ущерб нанести, нанесли конечным пользователям по факту же

1 Цер, ну для себя это один вопрос и с пошлиной, а если для продажи на МП или авито?

1 Цер, пошлина же будет

n8creator, тогда это незаконная банковская деятельность (см признаки ст 172 УК, счета внутреннего учёта физлицам открывает, расчёты по ним проводит, — неофициальный посредник между физлицом бенефициаром и лицензированным брокером)

n8creator, лайв инвест, прям вон вангую, пойдёт полпути блиновской, рано или поздно
2 сотрудника,, 300 тыс налогов, убыток -11 млн, оборот 114 млрд

n8creator, как они юридически устроены?
Лайф инвестинг вообще ИП когда то был, там очень тонкая грань, просто никто её пока не дёргал)

VictorGromov, а что такое фрод?

Artemunak, ну старые то действуют и их и не отменяют и опять же не 1 руб а 10 коп)

Reznor, у конторы все нормально, но то что она подменяя собой брокера, клиринг, депозитарий и биржу становится стороной договорных отношений с физиками это чистой воды 172 УК РФ (нам её так именно и квалифицировали помнится)

VictorGromov, а вот человек не обязан доказывать откуда (если он не чиновник)
Из тумбочки…
Фрод получают не за деньги как таковыеа за сомнительный входящий платёж.
Вот его основание, да придётся объяснить.
Но если там нет явного криминала, и обе стороны согласны с переводом, блоки легко снимаются

Mandarin, нет не есть, а как быть с бенефициаром счета?

Григо́рий Печо́рин, проп по сути продаёт своим клиентам физикам синтетические инструменты (аля CFD) как дилер.
Ведь личных брокерских счётов у них нет, а внутренний учёт идёт через распределение Финчера торговли (какая тут брокерская деятельность),
А регламенты биржи вообще нарушаются пачками
Ну и главное — анкета бенефициара 115-фз — кто выгодоприобретатель такой схемы то формало?

VictorGromov, дронов с криминала не будем путать с дропами с обнала/крипты
Разные составы
Вот зампред Р*на банка с левченкаммосуждён папу мес назад
3 года условно, незаконный доход почти ярд
Мер взыскания и обращения в доход государства никаких не принято…
Ни организаторам, ни дропам…
А у монастыря 26 млн увели, так 7 человек, включая продавцов крипты уже в СИЗО и 16 лет по таким составам дают

VictorGromov, не это не совсем так, из такого бана легко (в моём понимании легко ) вылезти
И его пожизненность тоже условна.
Ну а дружественный лояльный банк тебе откроет счёт и СБП подключит с любыми блоками)

Cash, марламова чуть не осудили по какой статье?
Ребят из Лукойла (приговорили к реальным срокам) в 2015 мы с ними в декабре баксом торговали помнится )

Сeм, брокер не может быть пропом (ну которые с мегаплечом и от имени юрика торгуют), более менее законные попытки делал АЛОР+, но прям вот очень аккуратно и неафилированными юрлицами

Тимофей Мартынов, именно об этом и говорю -  не может быть в природе
пропы ОООшки не имеют право подменять виды деятельности, а лицензированные брокера ставить 20 плечо по биржевым инструментам в обход регламентов, пояснения внизу

Cash, еще как привлекают, даже сажают