На прошлой неделе в московском регионе прошли обыски и задержания фигурантов дела «теневого автосалона»,  на этой неделе начались выемки в ГИБДД по месту регистрации сомнительно приобретенных автомобилей.

А ведь совсем недавно Росфинмониторинг рассылал подобные типологии участникам рынка
--------------------------------------
При реализации одной из наиболее распространенной схемы «теневой» инкассации автосалон продает автомобиль подконтрольной «фирме-однодневке» с оформлением необходимых документов в ГИБДД. В последующем этот же автомобиль приобретается физическим лицом у «фирмы-однодневки» за наличный расчет, при этом денежные средства каким-либо образом в бухгалтерских документах организации не отражаются, кассовый чек покупателю автомобиля не выдается. В дальнейшем денежные средства изымаются из кассы автосалона и инкассируются. 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за указанные противоправные действия предусмотрена ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность») и 

( Читать дальше )