КОРРУПЦИЯ

1. Следственный департамент МВД России продолжает расследовать уголовное дело № 315712 по фактам незаконного вывода денежных средств из России. Речь идет о схемах перекачки коррупционных как правило средств за рубеж по принципу «ландромата»(так его именуют в следственных кругах) через посредническую цепочку банков и подставных фирм- «однодневок».
2. Показания и друге доказательства свидетельствуют, что к этим преступлениям непосредственное отношение имеют бывшие и действующие руководители Банка России — Симановский, в прошлом первый заместитель Председателя ЦБ РФ Набиуллиной, а нынче ее советник и член совета директоров регулятора, и Сухов — также в недавнем прошлом многолетний заместитель председателя Банка. Эти лица были ответственны за банковское регулирование, надзор и контроль, включая валютные операции.
3. В системе Центробанка эти функции осуществляют около шестисот представителей службы надзора регулятора во всех крупных и большинстве средних банков с расширенными (валютными) лицензиями, имея в своем распоряжении современные электронно-цифровые средства, позволяющие в режиме он-лайн отслеживать движение валюты по счетам контрагентов и клиентов.

( Читать дальше )

Большинство российских предпринимателей признали самой коррумпированной сферой в 2023 г. закупки по №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Такого мнения придерживаются 42,25% респондентов анонимного опроса предпринимателей Торгово-промышленной палаты (ТПП) России. 

ТПП опросила 39 763 респондентов из восьми федеральных округов РФ. Около 60% из участвовавших заявили, что занимаются бизнесом уже более трех лет. В исследовании принимали участие государственные и муниципальные служащие, а также самозанятые.

По мнению представителей бизнеса, рост коррупции в сфере товаров и услуг связан с переходом на закупку в закрытом формате. 

Второе место по уровню восприятия коррупции заняло получение разрешений, справок, сертификатов, лицензий и аккредитации, за этот пункт проголосовали 36,2% респондентов.

На третьем месте (35,55%) расположился контроль за бизнесом, а также взаимодействие с проверяющими органами, в прошлом году этот показатель составил 37,82%.

( Читать дальше )

История с приобретением группой «Черкизово» активов «Здоровой фермы» на самом деле для инвестора любопытна.

Если вкратце, то суть такова: в течение последних лет несколько агропромышленных групп делят между собой уральские активы птицеводчества и прочего свиноводчества. В их число попала и группа компаний «Здоровая ферма», прежде уличённая в уклонении от уплаты налогов и обмане подрядчиков. После чего успешно перешедшая в другие руки, обанкроченная и переданная банку непрофильных активов «Траст» как возмещение по непогашенным долгам.

И приглянулись эти активы «Черкизово», да так — что явно именно «Черкизово» должна была у «Траста» с торгов их купить. Оно, знаете, так бывает — полное понимание у покупателя и сотрудников продавца. Настолько слились ребята в экстазе, что другие участники до аукциона и до осмотра объектов допущены по разным причинам просто не были. И ушли ништяки с молотка нашему эмитенту.

А 1 ноября Арбитражный суд города Москвы торги эти снёс.

Почему? Ну, потому что допускать других участников к имуществу и к торгам, да ещё и торговаться с ними — грубо говоря, дорого.

( Читать дальше )

“Ъ” ознакомился с предложениями «Деловой России» по дальнейшей декриминализации предпринимательской деятельности, направленными в администрацию президента,— они нацелены на большее разграничение между «предпринимательскими» и прочими составами преступлений. Бизнес-сообщество предлагает пересмотреть подход к учету «предпринимательских» составов — сейчас оценить масштабы избыточного силового давления невозможно. Перечень «деловых» составов предложено расширить для обеспечения процессуальных гарантий бизнеса в случаях нарушений в части уплаты НДС и при работе по госконтрактам. В «Деловой России» настаивают и на корректировке статьи об организации преступного сообщества — президентский запрет применять ее к предпринимателям на практике не работает и успешно обходится правоохранителями.

Подробнее — в материале «Ъ».

Вопросов прозвучало много, разных и на разных площадках. Так что давайте немного договорим.

1.  Так куда всё-таки делись деньги? Начнём с того, что денег в принципе и не было. Была товарная поставка нефтепродуктов с не оплаченными счетами на 3 миллиарда рублей. Эта поставка должна быть монетизирована кем надо и как надо подальше от Татнефти — у которой, в свою очередь, не должно оставаться хотя бы на первый взгляд стрёмной дебиторской задолженности. Поэтому последняя была заменена на нехитрую конструкцию уступки прав требования без погашения деньгами.

Различные товары имеют разный уровень ликвидности, идентифицируемости и отслеживаемости, а нефть и нефтепродукты — практически в мировом топе по сочетанию этих факторов — высокая ликвидность (то есть в данном случае — способность быть обменянными на деньги), средняя идентифицируемость (а эта поставка как-то маркирована в сравнении с оплаченными поставками?), не очень высокая отслеживаемость, но и главное — огромный объём спроса. Интересующимся предлагаю ознакомиться с темами американского «присвоения» нефти на Ближнем Востоке, потерь Нигерии от кражи углеводородов, далее везде.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Четверг. Инфляция.



( Читать дальше )

📈 Есть такая непримечательная лавочка под названием «Промальянс». Ну, точнее как — была непримечательная, с валютой баланса 100-200 млн. руб. с 2015 года перебивалась торговлей различным топливом. А примечательной она стала по итогам 2020 года, когда за счёт кредиторской задолженности в пассиве и финвложений в активе немножко распухла — до трёх миллиардов рублей. О как Бога за бороду схватили! Бизнес попёр?

Ага. Следите за руками.

1. Между «Татнефтью» (поставщиком) и компанией «Мерида» (покупателем) заключены, значит, договоры на поставку нефтепродуктов, по которым накопили неоплаченных счетов на 3 миллиарда рублей.

2. В свою очередь, «Мерида» (уже как поставщик) заключила договор с компанией «ТрансРеалГаз» (новым покупателем), которой дальше нефтепродукты перепоставляла. Совокупно на 8,7 млрд. руб., ну а 3 млрд. те тоже недоплатили. Бывает, что ж поделать. При этом «Мерида» и «ТрансРеалГаз» управляются одним и тем же лицом, но это тоже мелочи.

3. Затем, дабы время оттянуть и следы запутать, стороны собрались и ответственно засвидетельствовали — долг точно есть.

( Читать дальше )

На скрытую камеру записали рекрутера Сергея Варлая (он же Серж Варлай, он же Serge Varlay), где он выдал то, что давно все подозревали.

"Не важно, кто президент, важно у кого контроль его кошелька. Нам без разницы кто выиграет, все равно мы его карман"

"Сенаторы? Эти вообще п**дец дешёвые. Десять штук баксов есть? Можешь прикупить. Вот я тебе могу 500 штук отгрузить без вопросов. Но ты понимаешь, что надо будет делать?"

"Делает ли так BlackRock? Все так делают"

"BlackRock управляет 20 триллионами долларов"

"Война Украины и России — это за**ись для бизнеса. Чем дольше будет идти, тем лучше".

Сергей Варлай, он же Serge Varlay, уже удалил свой профиль везде где только можно, начиная с LinkedIn.


P.S. Когда ты управляешь 20 ТРИЛЛИОНАМИ ДОЛЛАРОВ с очевидным обязательством перед очень непростыми людьми увеличивать их капитал, ты становишься армией, государством, спецслужбой и политическим трансатлантическим блоком вместе взятыми. Ты будешь просто обязан создавать войны, торговые и дипломатические конфликты, совершать теракты и прочее — лишь бы устроить движение на рынке и создать предсказуемую волатильность. Потому что в мире спокойствия на боковике не заработать.

( Читать дальше )

Источник.

Автор статьи — David Beckler. Только что вышла его вторая книга из триллер-серии об Antonia Conti — «A Stolen Memory»:

«Тема коррупции очаровывает читателей, и всегда существует опасность, что сама коррупция когда-то может соблазнить и каждого из нас. Обычно распространение коррупции сдерживается отсутствием возможностей и тем, что риски перевешивают выгоды. Но иногда рискуют и те, кто избегает коррупции.
Британцы всегда относились к коррупции свысока, считая, что ею подвержены другие стран. Но и в Англии были события, связанные с коррупцией. Такие как скандал с Джоном Поулсоном в начале 70-х годов, который привел к отставке некоторых политиков, включая министра внутренних дел, или “sleaze” («аморальность»), проникшая в правительство Джона Мейджора в 90-е годы, которая включала в себя настоящие «коричневые конверты». Но в целом мы утешали себя тем, что это очень редкие случаи.
Но, если присмотреться, можно понять, что это неправда. Коррупция существует.

( Читать дальше )