МОШЕННИЧЕСТВО

Производитель автоматов по продаже гашиша Medbox самоуверенно называл себя в рекламе лидером рынка и предоставлял регулятору ложные финансовые результаты, которые подтасовывал основатель компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинение калифорнийской компании Medbox, специализирующейся на производстве автоматов по продаже марихуаны (легализована в ряде штатов), в том, что она в целях саморекламы выпускала заявления о «рекордной» прибыли и подчеркивала, что занимает лидирующие позиции в отрасли. При этом, как показало расследование, часть прибыли была получена от фиктивных сделок с аффилированной структурой.

SEC утверждает, что основатель компании Винсент Мехтизаде открыл фирму под названием New-Age Investment Consulting, через которую продавал акции Medbox, а выручку от операций оформлял как доход Medbox. После этих операций Medbox выпускала пресс-релизы о якобы рекордных показателях. На самом же деле, например, почти 90% прибыли компании в первом квартале 2014 года были связаны с фиктивными операциями New-Age.

Читать дальше

Судя по комментариям к предыдущему посту о системных рисках для вкладчиков, существенная часть местной аудитории безусловно доверяет Сбербанку и считает его эталоном надежности.

Не буду забивать голову аналитикой различных форм отчетности и пытаться доказать что дыр и проблем в Сбере куда больше чем по банковской системе в целом, приведу обычную незатейливую историю с печальным концом, произошедшую с одним жителем Подмосковья, кстати Адвокатом по профессии, что делает ее еще более показательной.

Ранним весенним днем 2016 года на мобильный телефон нашего героя приходит СМС от Сбербанка-900. Мол Уважаемый Иван Иванович, спешим обрадовать Вас, что сегодня мы, Ваш дорогой сбербанк, планируем списать все ваши средства (несколько млн) согласно представленного исполнительного листа… Нского Городского суда МО.

Данное сообщение нашего героя несколько изумило, но будучи по профессии осведомленным обо всяких вариантах телефонного мошенничества, он не поленился тут же набрать в банк и спросить «Whats up ??» (Чего за хрень)...
Но вежливый голос сотрудницы колл-центра жизнерадостно подтвердил, мол да нами получен исполнительный лист, СБ его проверила, телефонограммой в суд, все верно и Ваши денежки все-все с текущих счетов и депозитов будут списаны, да еще и накопительный арест наложим на будущие поступления....

Все уверения о полной неосведомленности и отсутствии даже предположений, что это может быть за долг и перед кем, были наотрез отвергнуты и Отделение Подмосковного Сбербанка, в лице зам Управляющего, приостанавливать списание на основании телефонного возражения отказалось.

Пока горе-клиент добрался с Паспортом до банка, пока истребовал копию судебных документов денежки благополучно списали со счета....

А дальше началось самое интересное...

И решение суда и исполнительный лист оказались подлинными, а в тексте было указано, что наш герой-клиент сам направил в суд заявление, что согласен на рассмотрение иска без его участия...
Поскольку в реале он ничего никому не отправлял, да и судья выносившая решение оказалось знакомой (Адвокат же, а городок маленький) решение тут же приостановили о чем уведомили Сбербанк, но за несколько часов все деньги были сняты со счета фиктивным истцом.

Назначили новое заседание, там выяснилось что некто Лункин Р.Е. (как потом выяснилось неоднократно судимый тем же судом) подал иск о взыскании с нашего героя денежных средств по договору займа, который тот отродясь не видел и не брал и не подписывал и вообще никогда не пересекался с истцом.

В материалах дела имеется собственноручное заявление от имени нашего героя, якобы поданное через канцелярию (Экспедицию) суда с предьявлением копии паспорта (кстати старого) о рассмотрении дела по существу без личного участия ответчика.

Для несведущих в судебных делах читателей поясню: данное заявление позволяет использовать Заочное решение суда без выжидания вступления его в силу после вручения ответчику, т.е. исполнительный лист на руки Истцу выдали сразу и он, радостно хрюкнув, побежал с ним в Сбербанк..

Еще одно пояснение: Идентификация лица в судебном делопроизводстве осуществляется не по номеру паспорта/ИНН/Снилс, а по ФИО, месту и дате рождения, т.е. Сбербанк неверные паспортные данные вообще не увидел...

Эпилог: Денег через суд вернуть со Сбербанка не удалось, уголовку тоже так и не возбудили, гражданский иск уже как год обжалуется сторонами в разных инстанциях


p.s. пруфики ниже

Сегодня стало известно, что на должностных лиц фирмы ООО «Волак», которая несколько лет работала на территории региона, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По предварительным данным следователей, от действий сотрудников данной организации пострадало более 20 жителей Ульяновской области. Сумма ущерба потерпевшим составляет порядка одного миллиона рублей.

В Интернете можно найти много примеров деятельности этой организации. Публикуем некоторые из них.

Из блога правозащитника Александра Брагина:
«Ко мне, как к члену Общественной Палаты Ульяновской области обратились обманутые люди, приходившие на собеседование по объявлению о вакансии. Люди хотели устроиться работать в ООО «Волак» из-за неплохих якобы предлагаемых условий. Изначально в объявлении обещают работу администратора и менеджера, а когда люди приходят, начинается «развод», а по своей сути обман. Пришедшим на собеседования начинают говорить, что работа менеджером это мелко для претендента на работу, и лучше работать на «себя», а именно зарабатывать на биржах, в том числе на «Форексе». Но, для этого надо пройти «обучение» (учат якобы). На самом деле учат кнопки нажимать на компьютере, а главное, во время так называемого обучения внушают и подводят к тому, что нужно деньги принести и вложить. Тем, у кого нет денег, сразу предлагают воспользоваться «своим» ломбардом, оформить займы, или кредит», — рассказал Брагин.

Судебное расследование выявит грязную тайну Wall Street

Фирмы получают прибыль от торговли против индивидуальных инвесторов, которых они называют «тупые деньги».

Расследование Министерства юстиции прольет свет на одну из самых грязных тайн Wall Street.

Покупка и продажа акций и ордера на опционы индивидуальных инвесторов — одни из самых прибыльных торговых операций на Wall Street. Эта деятельность осуществляется в основном на частных рынках, управляющихся основными трейдинговыми и брокерскими компаниями. Многие биржи, включая New York Stock Exchange (NYSE), принадлежащую компании Intercontinental Exchange (ICE), администрирует платежи за поток ордеров на рынке Опционов

Сейчас Министерство юстиции проводит расследование в отношении многих трейдинговых фирм, включая Citadel Securities и KCG Holdings, чтобы выяснить, были ли нарушены гражданские права инвесторов. Это может стать первым разом, когда федеральное правительство предъявило гражданские иски против трейдинговых фирм. Wall Street Journal сообщил, что Министерство проводит расследование в отношении фирм в соответствии с Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act, который охватывает мошенническую деятельность в финансовых учреждениях, застрахованных на федеральном уровне.

Коллеги, добрый день.

Возможно кто-то из Вас является обладателем облигаций вышеназванной компании.

Дефолт объявлен давно, в Арбитражном суде кредиторы возбудили процедуру банкротства компании. Шансов на возврат денег путём банкротства эмитента нет. Давайте, попытаемся вернуть свои деньги через возбуждение уголовного дела.

У нас (пишу от лица бывших работников) в наличии достаточно данных, чтобы трактовать дефолт и банкротство не как случайное событие. Давно публичные компании не обходились так со своими инвесторами. Используя логотип РЖД, управленцы компании идут на всяческие ухищрения, для решения своих корыстных целей.  Такие эмитенты подрывают доверие к бирже, финансовой системе и должны нести справедливое наказание.

Нам известно, что некоторые из Вас уже обращались в транспортную прокуратуру/следственный комитет. Вам откажут, так как в своих заявлениях никто из Вас не указал «причину» возбуждения уголовного дела.